摩登大道时尚集团股份有限公司

证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-064

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

■

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（一）行业概述

当前我国经济发展已进入新常态，即经济增长转向中高速，经济结构转向优化，经济增长动力转向创新，经济发展方式转向质量效率型集约增长。近年来，“互联网+”代表了一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。

随着移动互联网时代的全面到来，移动互联网作为有望改变未来生活、商业模式和全球经济的颠覆性技术之首，它与大数据、云计算、人工智能、物联网、虚拟现实等一系列新的技术变革加速融合创新，必将引领互联网发展的新潮流，极大地促进技术与产品的创新，传统行业的融合发展和商业模式的变革。

同时，随着收入水平的提高、消费习惯逐渐转向个性化、多元化的变化，消费者更加注重亲身体验、便捷购物、互动娱乐（如VR虚拟现实、AR增强现实等）等功能，这就要求实体渠道抓住时代的机遇，通过科技创新，实现产业模式的突破，重新挖掘线下商机。线上与线下O2O模式及全渠道营销，也将促进零售行业取得新一阶段突破性发展。

(二)2016年上半年公司经营情况介绍

报告期内，公司实现营业收入37,031.12万元，较上年同期下降0.71%，营业利润-3,567.37万元，较上年同期下降228.26%；归属于上市公司股东的净利润-2,733.00万元，较上年同期下降214.14%。董事会认为服饰零售行业的转型期将持续至2016年下半年及未来一段时间，公司的转型期尚未结束。

报告期内，公司重点工作具体总结如下：

（1）公司战略升级方面

①战略定位、更改公司名称

报告期内，在移动互联网迅猛发展、电商速崛起和O2O商业模式快速冲击传统行业模式的背景下，公司前瞻性地把握全球时尚与科技发展趋势，确定了“摩登社交+全球资源一体化”的发展战略，立足中国市场，以全球时尚作为着力点，利用科技手段，进行产业升级。同时，为更好地体现公司战略升级方向，公司股东大会已于2016年3月23日审议通过：正式将公司名称更改为“摩登大道时尚集团股份有限公司”，并相应变更公司证券简称为“摩登大道”，公司证券英文简称为“MODERN AVENUE”，证券代码不变。

②公司拟转型数字新媒体行业

报告期内，公司继续建设Modern Avenue.com（摩登大道平台）和移动APP平台，并与美国硅谷YOUSPACE, INC.、中山大学等展开跨界合作，逐步实现时尚零售业务与科技行业交互融合，导入公司现有的全球资源，借助体验门店、线上平台、移动app、数字传媒等方式，通过智能科技挖掘消费者的价值需求，在体验门店和线上融合使用VR、AR、智能镜等技术，形成跨界融合、统筹运营大商业生态圈运作体系，达到各产业资源最大化利用。

（2）整合全球资源方面

①整合欧洲为代表的时尚资源

报告期内，公司国际品牌运营事业日趋强大，公司已取得BALLY、Samsonite、Salvatore Ferragamo、PAUL&SHARK、G Givenchy、SIEG、ICEBERG、DIRK BIKKEMBERGS、MARC JACOBS、DSQUARED2、Just cavalli及香化品牌Burberry、GIORGIO ARMANI、Estee Lauder、LANCOME、SHISEIDO、SK-Ⅱ、HR、HUGO BOSS等国际品牌的授权。

同时，公司通过收购意大利高级时尚运动品牌Dirk Bikkembergs的所有者LEVITAS 51%股权，并取得大中华地区的运营授权以实施相应的营销网络建设项目，引入该品牌蕴含的运动、健康的核心价值理念，以进一步整合欧美服饰品牌资源；

公司通过与欧洲风向标Antonia买手店合作，能够共享Antonia所积累的超过300个国际知名品牌资源（如：Gucci，Valentino，Versace，Yves Saint Laurent, Kenzo, Rick Owens,Giuseppe zanotti等），公司借助跨境并购和合作，公司可以进一步了解国际市场环境，积累海外并购和跨国企业管理经验，不断推进整合全球时尚资源。

②整合硅谷为代表的科技资源

公司控股孙公司摩登大道投资（香港）有限公司以自有资金1,000,000美元认购YOUSPACE, INC.（以下简称“YouSpace”） 优先股686,077股，占全部已发行股份的5%。YouSpace是一家总部设立在美国硅谷的人工智能系统公司，通过多维深度感测技术及独特的机器学习算法，开发了领先智能硬件视觉系统，并获取多项国际技术专利。其拥有的多维深交感测和免触碰遥控技术，能够赋予极其前所未有的智能视觉能力，使用户无需穿戴任何设备即可远距离进行精准人机互动，识别及解读人的动作和行为。

公司还与中山大学就VR时尚摩镜项目（虚拟现实技术时尚行业应用解决方案）签署了《技术服务合同》，拟将虚拟现实及扩展现实的理念与技术成果，应用于时尚服饰、箱包、鞋帽、眼镜等商品和服务的 VR 环境下的设计、制作、展示、体验、试穿、购买、分享等应用，服务于“摩登大道”国际时尚跨境电商业务及时尚等行业。

公司与YouSpace、中山大学等跨界合作，旨在与之形成战略合作关系，逐步实现时尚与科技行业交互融合，促进智能视觉、VR等技术在时尚领域实现产业化应用。

（3）线下买手店+线上电商的O2O建设

截至2016年6月30日，公司门店总数为356家，直营店为235家，加盟店121家，其中CANUDILO品牌店277家， DIRK BIKKEMBERGS品牌店4家，其它国际代理品牌店68家（含01MEN店6家）、国内代理品牌店6家、购物中心1家。

基于“摩登社交+全球资源一体化”的战略要求，公司将业务重心转移至整合全球资源，让摩登大道成为再创业、创新的平台。自有品牌CANUDILO业务目标定位为产品创新，创造利润。报告期内，公司在构建线下买手店+线上电商的O2O模式上，取得了阶段性的进展：

①公司独立全资子公司已组建专业的时尚电子商务平台运营团队，并已完成了平台设计论证、开发维护工作。摩登大道跨境电商平台（网站域名为www.modernavenue.com）已于2016年3月26日正式上线运行，同时，公司同步着手建设的移动APP，预计于2016年下半年上线试运行。

②公司旨在线上与线下双速并行，继续调整业务结构，深化资源整合。公司着力建设高端精品买手店01MEN，衡阳精品SHOPPING MALL,澳门巴黎人ANTONIA买手店等，以及摩登大道跨境电商平台。多品牌买手店符合追求个性和小众时尚的消费升级诉求，不仅仅是简单地引入国际知名品牌，更重要的是引入品牌背后所蕴含的时尚生活观念，传递给消费者科技、时尚、文化、艺术、运动等元素，引领消费者的时尚生活方式，同时也为线上平台提供真品背书，为消费者提供购物体验、售后服务保证，线上、线下融合效应，促进全渠道的成交转化。

（4）非公开发行A股股票和员工持股计划

为抓住机遇实施公司发展战略，公司积极筹划并实施非公开发行A股股票项目，公司拟以15.25元/股的发行价格向公司第一期员工持股计划等十名特定投资者非公开发行股票不超过5,680 万股，若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将进行相应调整。

2016年5月28日，公司在指定信息披露媒体发布《关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，基于公司2015年度利润分配方案已于2016年5月26日实施完毕，公司根据本次发行的方案对本次发行的发行价格和发行数量作出调整，发行价格调整为9.47元，发行数量调整为不超过9,146.7790万股。其中，因原参加员工持股计划的6名员工已从 公司离职而不再通过员工持股计划参与认购本次发行股票、员工持股计划合计1,545,930股份额被终止认购。

截至本报告日，本次非公开发行A股股票89,921,837股已于 2016 年 8 月 2 日上市发行，发行后公司总股本增至409,921,837股。其中，公司第一期员工持股计划于 2016 年 7 月 19 日出资 104,309,881.37 元，以 9.47 元/股认购公司非公开发行股份 11,014,771 股，占公司发行后总股本的比例为 2.69%。本员工持股计划认购股份锁定期自本次非公开发行新股上市日 2016 年 8月 2 日起 36 个月。公司第一期员工持股计划的实施致力于让公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心员工持有公司的股份，增强员工的凝聚力和公司的软实力，吸引行业内外优秀人才，建立公司与员工的利益共享机制，提升公司治理水平，全力推动公司战略转型目标的实现。

（5）通过投资、并购，实现产业链上的资源互补

公司积极计划并拟通过投资、并购与产业链上下游相关联的企业或品牌，如：互联网精准营销、数字营销、大数据应用平台、互联网传媒、泛娱乐等，通过整合优质资源、强强联手等方式，实现业务间强强互补，增加公司业绩收入，更旨在构建摩登大道的时尚生活方式，构建横跨零售、服务、传媒和文化等多个领域的完整产业链。在“走出去”和“一带一路”战略顶层设计的背景下，摩登大道作为中国企业将抓住新一轮国际产业调整的机会，响应国家号召，继续将投资、并购的战略规划从国内延伸到海外，整合海内外优质资产。

（6）募投项目之信息化技术改造项目建设

本项目计划投资总额为3,512.89万元，截至本报告期，本项目募集资金实际投资金额为3,512.89万元，信息化技术改造项目已经全部建设完毕，投资进度为100%，主要用于公司科学城总部大楼“广州国际时尚中心”机房建设、网络建设。至此，公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目已全部实施完毕。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内出资设立广州摩登商院时尚艺术管理有限公司、摩登大道投资（香港）有限公司、X space s.r.l。持股比例情况见附注九。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事长：

林永飞

2016年8月23日