张家港保税科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动的补充公告

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2016-052

债券代码：122256 债券简称：13保税债

张家港保税科技股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股份变动的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月20日披露了《张家港保税科技股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。经审查，公司需补充如下信息：

原公告“重要内容提示”补充披露“预计上市时间”，

●预计上市时间：

本次发行新增股份已于2016年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为36个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。

原公告“一、本次发行概况”补充披露“（三）募集资金验资和股份登记情况”。

（三）募集资金验资和股份登记情况

2016年8月15日，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天圆全验字[2016]000033号《张家港保税科技股份有限公司验资报告》。经审验，截至2016年8月12日止，公司实际非公开发行每股面值1元的人民币普通股（A股）20,578,000股，募集资金总额为人民币138,078,380元，扣除承销及保荐费用8,000,000元，律师费700,000元，验资费95,000元，募集资金净额为129,283,380元（尚未扣除增值税进项税额）。其中新增股本20,578,000元，增加资本公积108,705,380元。

公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

本次发行新增股份已于2016年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为36个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

2016年8月24日