江西恒大高新技术股份有限公司
第三届董事会第二十二次临时会议
决议公告

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-066

江西恒大高新技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日上午9:00，以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届董事会第二十二次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2016年8月19日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于董事会补选彭丁带先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司董事会已收到独立董事彭元先生的辞职，（详见公司于2015年12月15日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的《恒大高新：关于独立董事辞职的公告》）。根据《公司法》等法律法规及证监会、深圳证券交易所、公司章程关于独立董事任职人数及任职条件的要求，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，提名彭丁带先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其任期将自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

《恒大高新：关于董事会补选彭丁带先生为公司第三届董事会独立董事的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营发展需要，公司董事会同意在公司经营范围中增加：“饮用水、饮料生产销售，蜂蜜生产销售，乳制品（含婴幼儿奶粉）生产销售，粮油生产销售，日用品生产销售，机械产品制造销售。”上述变更尚需经工商管理部门核准登记后生效，最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《恒大高新：关于调整公司经营范围的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》有关规定,公司结合实际情况，董事会对原《董事会议事规则》相关条款进行了修订，修订前后对照如下：

■

原《董事会议事规则》其他条款内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《恒大高新：董事会议事规则(2016年8月)》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《关联交易决策制度》相关条款进行修订，修订前后对照如下：

■

原《关联交易决策制度》其他条款内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《恒大高新：关联交易决策制度(2016年8月)》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议《关于修订公司<公司章程>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，修订前后对照如下：

■

原《公司章程》其他条款内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《恒大高新：公司章程修正案》、《恒大高新：公司章程(2016年8月)》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2016年9月9日召开2016年第二次临时股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。

三、备查文件

1、《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议决议》

2、《江西恒大高新技术股份有限公司第三届监事会第二十次临时会议决议》

3、《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十三日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-067

江西恒大高新技术股份有限公司

第三届监事会第二十次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日上午10:30，以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届监事会第二十次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2016年8月19日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，应出席监事3名，亲自参会监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》

同意龚玉燕女士为第三届监事会监事候选人。任期与第三届监事会任期一致，自提交股东大会审议通过之日起生效。

《恒大高新：关于补选第三届监事会监事的公告》全文详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》

同意公司董事会根据公司经营发展需要对公司经营范围进行调整。

《恒大高新：关于调整公司经营范围的公告》全文详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

同意公司董事会对原《关联交易决策制度》相关条款进行了修订。

《恒大高新：关联交易决策制度(2016年8月)》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议《关于修订公司<公司章程>的议案》

同意公司董事会结合公司实际情况对原公司章程相关条款进行修订。

《恒大高新：公司章程修正案》、《恒大高新：公司章程(2016年8月)》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《江西恒大高新技术股份有限公司第三届监事会第二十次临时会议决议》

2、《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议决议》

3、《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月二十三日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-068

江西恒大高新技术股份有限公司

关于董事会补选彭丁带先生为公司

第三届董事会独立董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司董事会已收到独立董事彭元先生的辞职，（详见公司于2015年12月15日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的《恒大高新：关于独立董事辞职的公告》）。根据《公司法》等法律法规及证监会、深圳证券交易所、公司章程关于独立董事任职人数及任职条件的要求，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，提名彭丁带先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司于2016年8月23日召开了第三届董事会第二十二次临时会议，会议审议通过了《关于董事会补选彭丁带先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意增补彭丁带先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事，其任期将自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。公司独立董事的独立意见、《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二O一六年八月二十三日

附件：

江西恒大高新技术股份有限公司

第三届董事会独立董事候选人简历

彭丁带先生简历

彭丁带，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，博士研究生学历,获武汉大学法学博士学位，现任南昌大学法学教授，硕士生导师，拥有丰富的法律风险识别和防控实践经验。多年来一直坚持在教学和科研第一线，为法学硕士生、法学本科生开设法学专业课程多门，在《法学评论》、《政法论丛》等权威核心刊物发表论文数十篇，在法律出版社、中国法制出版社、北京大学出版社、清华大学出版社等出版著作多部，负责及参加国家级、省部级课题十余项。

彭丁带先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-069

江西恒大高新技术股份有限公司

关于调整公司经营范围的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）2016年8月23日召开第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》。根据公司经营发展需要，公司董事会同意对经营范围进行调整，具体情况如下：

■

本议案尚需提交股东大会审议批准。上述变更尚需经工商管理部门核准登记后生效，最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二O一六年八月二十三日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-070

江西恒大高新技术股份有限公司

关于补选第三届监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月28日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到非职工监事李进先生递交的书面辞职报告。李进先生因个人原因辞去所任的公司监事职务。因李进先生的辞职导致公司监事会成员人数少于法定最低人数的要求，李进先生的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。详情请见公司2016年4月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2016-029）

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证监事会的正常运行，公司于2016年8月23日召开了第三届监事会第二十次临时会议，会议审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，同意增补龚玉燕女士（个人简历附后）为公司第三届监事会监事。根据中国证监会及深交所对监事的任职规定，经公司监事会审查，龚玉燕女士符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监 事 会

二O一六年八月二十三日

附件：

江西恒大高新技术股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

龚玉燕女士简历

龚玉燕，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大学本科学历。历任江西恒大高新技术股份有限公司人力资源部、运营改善部副经理，现任江西恒大高新技术股份有限公司总经办副主任。

龚玉燕女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-071

江西恒大高新技术股份有限公司

关于召开公司2016年

第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次临时会议决议，公司决定于2016年9月9日召开公司2016年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2016年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间为：2016年9月9日（星期五）下午14点30 分，会期半天。

（2）网络投票时间为：2016年9月8日下午 15:00 至 2016年9月9日下午 15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月8日下午15:00至2016年9月9日下午15:00的任意时间。

4、股权登记日：2016年9月5日（星期一）

5、会议投票方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（3）单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

6、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号

江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

二、出席会议对象

1、截至2016年9月5日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

1、审议《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》；

2、审议《关于董事会补选彭丁带先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；

3、审议《关于调整公司经营范围的议案》；

4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

5、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

6、审议《关于修订公司<公司章程>的议案》

7、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

注：第1项议案《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》经第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2016年8月23日公司披露于巨潮资讯网的《恒大高新：第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2016-060），《恒大高新：关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余资金转为超募资金的公告》（公告编号2016-065）。第3项议案《关于调整公司经营范围的议案》、第6项议案《关于修订公司<公司章程>的议案》需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

四、会议登记事项

1、登记时间：2016年9月9日（星期一）下午14：30之前

（即现场会议开始前，现场会议开始后不予受理）

2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号

江西恒大高新技术股份有限公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件二）；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2016年9月9日下午14：30之前（即现场会议开始前，现场会议开始后不予受理）前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2016年9月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：投票代码：362591；投票简称：“恒大投票”。

（3）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①买卖方向为“买入”。

②在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

■

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月8日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年9月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

①申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

②激活服务密码

股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2016年9月8日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至2016年9月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。

（5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（3）对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

六、联系方式

1、会议联系人：余 豪

2、联系电话：0791-88194572

3、传 真：0791-88197020

4、邮政编码：330096

5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号恒大高新证券部

七、其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二O一六年八月二十三日

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

江西恒大高新技术股份有限公司

2016年第二次临时股东大会参会股东登记表

■

注：

1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年9月9日14：30 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

授权委托书

致：江西恒大高新技术股份有限公司

兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席2016年9月9日召开的江西恒大高新技术股份有公司2016年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

■

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量(股)：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 2016年 月 日

有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

（注：单位委托须加盖单位公章；委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）