安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
2016-08-25
来源：上海证券报
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-047号
安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2016年8月24日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议的通知及议案已经于2016年8月18日以书面等方式告知各位董事、监事及部分高级管理人员。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人（其中朱华先生、吴林先生、王玉瑛女士、陈青先生以通讯的方式出席会议）；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨俊斌先生主持。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司江西省富煌钢构有限公司（以下简称“江西富煌”）向九江银行振劳支行申请综合授信金额合计人民币2,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。该担保事项属于董事会权限，无需经过公司股东大会批准。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
关于本次担保的详细情况，公司将在担保协议正式签署后及时公告。
三、备查文件
《安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2016年8月25日
