江苏赛福天钢索股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2016-026
江苏赛福天钢索股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2016年8月12日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2016年8月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事黄德汉、梁彤、詹宜巨，董事陈石明、蔡建华以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长崔志强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2016年半年度报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8 票，占董事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
3.审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，董事会同意公司对外投资设立全资子公司。
表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
4.审议通过了《关于公司购买房产的议案》
同意公司使用自有资金约2300万元人民币（具体总价款以最终签署的购房合同为准）购买房产，用于公司日常办公。董事会授权公司董事长办理合同签署等具体事宜。
表决结果：同意8 票，占董事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
5.审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
公司董事会同意提名崔子锋先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
同意将此议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
独立董事对该事项发表的同意的独立意见详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
为进一步完善公司章程，公司拟对公司章程的部分条款进行修订,内容详见上海证券交易所网站公告（ www.sse.com.cn）“关于修订公司章程的公告”。
同意将此议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
7.审议通过了《江苏赛福天钢索股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8 票，占董事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
8.审议通过了《江苏赛福天钢索股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8 票，占董事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
9.审议通过了《关于召开江苏赛福天钢索股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案》，内容详见上海证券交易所网站公告（ www.sse.com.cn）“关于召开2016年第三次临时股东大会的通知”。
表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
三、上网公告附件
1、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
2、《公司2016年半年度报告》
3、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4、《江苏赛福天钢索股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
5、《江苏赛福天钢索股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
特此公告
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2016年8月24日
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2016-027
江苏赛福天钢索股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2016年8月12日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2016年8月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中梁小红女士以通讯方式参会并表决。会议由监事会主席林奕松主持。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2016年半年度报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
公司监事会同意提名邓薇女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。
同意将此议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
三、上网公告附件
1、《公司2016年半年度报告》
2、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司监事会
2016年8月24日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2016-029
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式第16号：上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]387号《关于核准江苏赛福天钢索股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股5,520万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币 4.26元，募集资金总额为人民币235,152,000.00元，扣除发行费用人民币43,457,160.13元，募集资金净额为人民币191,694,839.87元。该募集资金已于2016年3月25日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具“广会验字[2016]G14001420323号”验资报告。
2016年3月公司将募集资金分别存入中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、渤海银行股份有限公司无锡分行开设的募集资金存储专户。
(二) 募集资金使用金额及当前余额
截至2016年6月30日止，公司累计使用募集资金人民币165,389,973.46元，收到存款利息收入人民币112,616.68元，支付手续费人民币165.00元，上述募集资金存储专户的余额为人民币26,417,483.09元。
截至2016年6月30日止，公司使用募集资金情况如下：
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司与保荐机构广发证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、渤海银行股份有限公司无锡分行于2016年3月分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
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三、 募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币165,389,973.46元，其中包含前期以自筹资金预先投入募投项目后置换金额164,202,308.46元，以及本报告期内直接通过募集资金用于购买设备金额为1,187,500.00元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司本年度公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2016年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“特种钢丝绳扩建项目”的实际投资额为人民币164,202,308.46元。
公司于2016年4月21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,420.23万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体情况如下：
单位：人民币元
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四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为：截至止2016年6月30日，公司已按《上海证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2016年8月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表
截止至2016年6月30日
编制单位： 江苏赛福天钢索股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2016-030
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月10日收到公司董事崔镇昌先生提交的辞职报告，崔镇昌先生由于个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，崔镇昌先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
2016年8月23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，经公司董事会提名委员会讨论，公司董事会同意提名崔子锋先生为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止；并将此议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事已就补选董事发表独立意见，具体信息详见公司披露于上海证券交易所网站上的相关公告。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2016年8月24日
附:
崔子锋简历：崔子锋，男，中华人民共和国国籍，生于1988年7月10日，本科学历，历任建峰索具有限公司国际业务部总监，现任建峰索具有限公司总经理。崔子锋先生未持有公司股份，与公司实际控制人崔志强先生为父子关系，崔子锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2016-031
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于补选公司监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年8月10日收到公司监事梁小红女士递交的书面辞职报告，梁小红女士因工作安排调整原因辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于梁小红女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，梁小红女士的辞职申请将于公司召开股东大会补选 新任监事后生效。在此之前，梁小红女士仍将履行监事职务。
为保证公司监事会的正常运转，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定， 公司于2016年8月23日第二届监事会第九次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，推举邓薇女士为公司第二届监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止；并将此议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司监事会
2016年8月24日
附:
邓薇简历：邓薇，女，中华人民共和国国籍，生于1987年10月12日，本科学历，现任江苏赛福天钢索股份有限公司总经理办公室人员。邓薇女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2016-032
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：广州锐谱检测有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）
● 投资金额：人民币2000万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为积极实施公司发展战略，优化公司产业结构，进一步提高公司的盈利能力与核心竞争力，江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司广州锐谱检测有限公司。
（二）董事会审议情况
2016年8月23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一） 投资标的基本信息
1、公司名称：广州锐谱检测有限公司
2、注册资本：人民币2000万元
3、法定代表人：崔志强
4、注册地址：广州经济技术开发区永和区贤堂路18号
5、经营范围：检测服务。（最终经营范围以工商登记机关核准登记为准）
6、出资额、出资比例及出资方式
■
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次对外投资设立广州锐谱检测有限公司拟将产业链向下游检测服务行业拓展延伸，主要从事公司主营业务相关产品的检测服务，本次对外投资有利于公司优化产业结构，进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。
四、 对外投资的风险分析
子公司在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风 险因素。公司将在对风险因素充分认识的基础上，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2016年8月24日
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2016-033
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。章程修订内容如下：
■
上述修订事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交2016年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2016年8月24日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2016-034
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于召开2016年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月21日 15点00 分
召开地点：江苏赛福天钢索股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月21日
至2016年9月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2016年8月25日；
披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：3.关于修订公司章程的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提 前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人 股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书 （须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2016年9月19日 16:00 时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。
3、登记时间：2016年9月19日上午8:30-11:30，下午 13:00-16:00
4、登记地点：江苏省无锡市锡山区芙蓉三楼151号江苏赛福天钢索股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：江苏省无锡市锡山区芙蓉三路151号
邮编：214192 电话：0510-81021872
传真：0510-81021872 联系人：吴海峰
2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2016年8月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏赛福天钢索股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月21日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2016-035
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司建峰索具有限公司（以下简称“建峰索具”）于近日收到了国家知识产权局颁发的两项专利证书，具体情况如下：
一、 证书号：第3776768号
外观设计名称:绳排索具
专利号:ZL 2015 3 0565964.6
专利类型：外观设计专利
专利申请日；2015年12月30日
专利权人：建峰索具有限公司
授权公告日：2016年08月03日
专利权期限：十年(自申请日起算)
二、 证书号：第5366239号
实用新型名称:用于吊装带的可拆卸护套
专利号:ZL 2015 2 1140054.4
专利类型：实用新型专利
专利申请日；2015年12月30日
专利权人：建峰索具有限公司
授权公告日：2016年07月27日
专利权期限：十年(自申请日起算)
上述专利的取得不会对建峰索具近期生产经营产生重大影响，但有利于建峰索具进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升建峰索具的核心竞争力。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2016年8月24日
