太平洋证券股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2016-67
太平洋证券股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第四届董事会第二次会议的通知于2016年8月12日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于2016年8月23日召开。本次会议应到董事七人，有六名董事现场参会并行使表决权，独立董事黄慧馨女士委托独立董事刘伯安先生代为行使表决权及签署相关文件。公司部分监事、高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑亚南先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
一、2016年半年度报告及摘要
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、2016年中期合规报告
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、2016年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司2016年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2016-69）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（临2016-70）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、2016年半年度资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年1-6月归属于母公司股东的净利润为146,303,200.09元，母公司净利润为176,045,800.00元，截至2016年6月30日，母公司资本公积金为5,069,770,485.49元。
鉴于公司目前业绩稳定，盈利状况较好，公司资本公积金充足，为回报股东和提升公司的资本实力，公司董事会提出2016年半年度资本公积金转增股本预案：拟以2016年6月30日公司总股本4,544,210,913股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增5股，共计转增2,272,105,457股，转增后公司总股本将增至6,816,316,370股。公司资本公积金由5,069,770,485.49元减少为2,797,665,028.49元。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、关于调整2016年度审计费用的议案
董事会同意由公司聘用的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年半年度财务报告进行审计，增加审计费用45万元。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、关于预计公司2016年日常关联交易的议案
1、与北京玺萌财富投资管理有限公司的关联交易事项
关联董事丁吉回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
2、关联法人及关联自然人认购或申购公司发行的理财产品事项
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司日常关联交易公告》（临2016-71）。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、关于修改《公司章程》的议案
董事会同意将《公司章程》第一百五十九条第一款：“公司设总经理1名，副总经理4-6名，由董事会聘任或解聘。”修改为：“公司设总经理1名，副总经理6-8名，由董事会聘任或解聘。”
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、关于在全国新设二十家证券营业部及十家分公司的议案
董事会同意公司在全国新设二十家证券营业部及十家分公司，并授权公司经营管理层具体负责办理新设分支机构的报批及建设等相关事宜。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十、关于召开2016年第四次临时股东大会的议案
详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（临2016-72）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2016-68
太平洋证券股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第四届监事会第二次会议的通知于2016年8月12日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司第四届监事会第二次会议于2016年8月23日召开。本次会议应到监事三名，实到三名。公司有关高管列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席郑亿华先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
一、2016年半年度报告及摘要
监事会对公司董事会编制的太平洋证券股份有限公司2016年半年度报告发表如下审核意见：
1、2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会认为公司聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年半年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、2016年中期合规报告
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、2016年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、2016年半年度资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年1-6月归属于母公司股东的净利润为146,303,200.09元，母公司净利润为176,045,800.00元，截至2016年6月30日，母公司资本公积金为5,069,770,485.49元。
鉴于公司目前业绩稳定，盈利状况较好，公司资本公积金充足，为回报股东和提升公司的资本实力，公司监事会同意董事会提出的2016年半年度资本公积金转增股本预案：拟以2016年6月30日公司总股本4,544,210,913股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增5股，共计转增2,272,105,457股，转增后公司总股本将增至6,816,316,370股。公司资本公积金由5,069,770,485.49元减少为2,797,665,028.49元。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、关于调整2016年度审计费用的议案
监事会同意由公司聘用的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年半年度财务报告进行审计，增加审计费用45万元。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2016-69
太平洋证券股份有限公司
关于2016年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准太平洋证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2015]3114号）核准，公司以2016年1月14日（股权登记日）上海证券交易所收市后公司总股本3,530,467,026股为基数，按每10股配3股的比例向股权登记日登记在册的公司全体股东配售人民币普通股（A股）。本次配股实际发行1,013,743,887股，发行价格为4.24元/股，配股募集资金总额为4,298,274,080.88元。2016年1月25日，主承销商在扣除承销及保荐费用后，向公司募集资金专项账户划转了认购款4,263,274,080.88元。扣除全部发行费用后，公司本次募集资金净额为4,258,612,706.49元。公司上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第210018号）。
截至2016年6月30日止，公司已使用募集资金3,896,392,789.38元，募集资金专项账户余额为376,280,180.47元（含募集资金产生的利息），剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。
截至2016年6月30日止，公司配股募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
■
注：截止日余额包括募集资金存放于专项账户产生的利息。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司于2008年10月制定《太平洋证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司于2013年4月对《募集资金管理办法》进行了修订。
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，经公司董事会批准，公司在中国建设银行股份有限公司昆明正义路支行等5家银行开设了募集资金专项账户，并于2016年1月26日与保荐机构及银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，符合监管部门的有关规定。募集资金在各银行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金使用情况对照表
截至2016年6月30日止，募集资金的实际使用情况与附件《募集资金使用情况对照表》所述募集资金投向一致，具体情况详见附件。
公司配股募集资金全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算募集资金实现效益情况。本公司募集资金补充资本金后，公司净资产、每股净资产、净资本均获得增加。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2016年6月30日止，公司不存在以募集资金置换预先期投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2016年6月30日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2016年6月30日止，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2016年6月30日止，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：太平洋证券股份有限公司
截止日：2016年6月30日 单位：人民币元
■
注1：募集资金项目的实际投资总额小于承诺投资金额的原因系募集资金尚未使用完毕所致。
注2：截止日募集资金账户余额包含募集资金所产生利息收入减去银行手续费支出的净额14,060,263.36元。
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2016-70
太平洋证券股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准太平洋证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2015]3114号）核准，公司以2016年1月14日（股权登记日）上海证券交易所收市后公司总股本3,530,467,026股为基数，按每10股配3股的比例向股权登记日登记在册的公司全体股东配售人民币普通股（A股）。本次配股实际发行1,013,743,887股，发行价格为4.24元/股，配股募集资金总额为4,298,274,080.88元。2016年1月25日，主承销商在扣除承销及保荐费用后，向公司募集资金专项账户划转了认购款4,263,274,080.88元。扣除全部发行费用后，公司本次募集资金净额为4,258,612,706.49元。公司上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第210018号）。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在中国建设银行股份有限公司昆明正义路支行等5家银行开设了募集资金专项账户。
截至2016年6月30日止，公司配股募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
■
注：截止日余额包括募集资金存放于专项账户产生的利息。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2016年6月30日止，募集资金的实际使用情况与附件《前次募集资金使用情况对照表》所述募集资金投向一致，具体情况详见附件。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2016年6月30日止，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2016年6月30日止，前次募集资金项目的实际投资总额小于承诺投资金额的原因系募集资金尚未使用完毕所致。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2016年6月30日止，前次募集资金未发生投资项目对外转让或置换。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
截至2016年6月30日止，公司募集资金已使用3,896,392,789.38元。剩余资金376,280,180.47元（含募集资金产生的利息）占前次募集资金净额4,258,612,706.49元的比例为8.84%，剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。暂时闲置募集资金除兴业银行募集资金户中150,000,000.00元用于短期定期存款外，其余募集资金均为活期存款存放于募集资金户内。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
公司前次募集资金全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算前次募集资金实现效益情况。本公司募集资金补充资本金后，公司净资产、每股净资产、净资本均获得增加。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2016年8月23日批准报出。
附件：《前次募集资金使用情况对照表》
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
附件：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：太平洋证券股份有限公司
截止日：2016年6月30日 单位：人民币元
■
注2：截止日募集资金账户余额包含募集资金所产生利息收入减去银行手续费支出的净额14,060,263.36元。
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2016-71
太平洋证券股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本日常关联交易事项已经公司董事会审议，尚需提交股东大会审议
●本日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益
●提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证监会批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象也包括公司的关联方。为做好关联交易管理和信息披露工作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2016年日常关联交易进行预计。
公司于2016年8月23日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》，公司关联董事回避涉及自己公司事项的表决，表决通过后形成《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》，将提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
公司独立董事已对《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》进行了事前认可和审议，并出具了如下独立意见：
1、相关关联交易是公允的，定价参考市场价格及行业惯例进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；
2、相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要，有助于促进公司业务增长，有利于公司的长远发展；
3、关联交易审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，在对上述关联交易事项进行表决时，相关关联方董事按规定回避表决，关联交易决策程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
北京玺萌财富投资管理有限公司，法定代表人兼总经理丁吉先生系本公司董事。该公司注册资本为人民币1000万元，注册地在北京市，主要经营范围为投资与资产管理；企业管理服务；经济信息咨询。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、资产托管业务收入：公司为关联方提供的私募基金产品托管服务取得的收入，参照市场价格水平及行业惯例定价。
2、资产管理业务收入：公司关联法人及关联自然人可能认购或申购公司及控股子公司发行的理财产品，参照市场价格水平及行业惯例定价。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、相关关联交易系日常关联交易，均因公司日常业务经营产生，有助于公司业务的正常发展，但不对公司正常经营产生重大影响；
2、相关关联交易是公允的，交易的定价参照市场价格水平及行业惯例，不存在损害公司及中小股东利益的情况；
3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事对《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》的独立意见。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2016-72
太平洋证券股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年9月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月9日 14点30分
召开地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月9日
至2016年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的审议情况，请参见2016年7月6日、2016年8月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的太平洋证券股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告、第四届董事会第二次会议决议公告、第四届监事会第二次会议决议公告。有关本次会议的详细资料，本公司将不迟于2016年9月2日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登。
2、特别决议议案：1、3
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
(一) 出席现场会议的登记方式
1、法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证和法定代表人身份证明书（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
2、自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；
3、股东应于2016年9月7日前将拟出席会议的书面回执（详见附件2）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记；参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；
4、股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
(二) 网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
六、其他事项
(一) 会议联系方式
联系地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
邮编：650021
电话：0871-68885858转8191
传真：0871-68898100
(二) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
2016年8月23日
附件1：授权委托书
附件2：太平洋证券股份有限公司2016年第四次临时股东大会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
太平洋证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月9日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
法定代表人签章：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
太平洋证券股份有限公司
2016年第四次临时股东大会回执
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注：
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
3、本回执在填妥及签署后，请于2016年9月7日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
