安徽山鹰纸业股份有限公司

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-054

债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于设立创意包装公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司战略发展的需求，安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）

拟以自有资金出资人民币5000万元设立祥恒创意包装有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准），具体内容刊登于2016年7月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于设立创意包装公司的公告》（公告编号：临2016-042）。

目前，祥恒创意包装有限公司已完成工商登记注册并取得营业执照，具体工商登记信息如下：

公司名称：祥恒创意包装有限公司

主体类型：有限责任公司（法人独资）

住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路2001号

法定代表人：林宗潘

注册资本：人民币5000万元

经营范围：纸箱创意包装服务，包装制品、纸制品生产技术咨询、销售及通过互联网销售、设计、研发、出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、货物配送（不含危险化学品及快递业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二Ｏ一六年八月二十五日

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-055

债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事赵伟先生、江百灵先生的书面辞职申请。因个人原因，赵伟先生、江百灵先生申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去第六届董事会相关专门委员会有关职务。其中，赵伟先生辞去战略委员会和提名委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员职务；江百灵先生辞去薪酬与考核委员会委员以及审计委员会主任委员职务。

由于赵伟先生、江百灵先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，在增补新任独立董事前，赵伟先生、江百灵先生仍将按照有关规定继续履行独立董事职责，辞职生效后，赵伟先生、江百灵先生将不再担任公司任何职务。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对赵伟先生、江百灵先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日