北京首都开发股份有限公司

公司代码：600376 公司简称：首开股份

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

（一）房地产市场形势分析

2016年上半年，宏观政策宽松趋稳，各类需求集中释放推动市场整体高位运行，代表城市商品住宅月均成交创历史同期最高水平。百城价格上半年累计上涨7.61%，核心一、二线及周边城市轮番领涨。量价高位推动下，品牌房企业绩大增。同时大型房企资源整合加剧，对热点城市土地市场投资态度积极，造成价格短期急剧攀升，其中南京、苏州等城市地价涨幅尤为显著。

上半年市场成交整体高位运行，但二季度成交增速有所回落。不同城市来看，上半年各类城市成交同比均增加但增速放缓，其中二线城市增幅最高。受热点一、二线城市带动，其周边城市价格涨幅也不断扩大。

土地市场热点二线城市高热，但从全国范围看，各类土地推出量和成交量均不及去年同期，成交降幅大于推出。同时，住宅用地楼面价和溢价率创新高，其中二线城市宅地成交火热，楼面价涨幅最高。

总体来看，由于全国整体市场库存量依旧处于高位，去库存仍是目前市场核心问题，特别是在三、四线城市，地方政府供地与房企拿地的节奏仍处于较低水平，全国300个城市土地市场供需均处低位。与量相反，整体楼面价和溢价率均实现不同程度上涨，尤其是南京、苏州等为代表的二线城市涌现地王潮。

（二）公司经营业绩回顾

1、财务情况

2016年上半年公司实现营业收入124.52亿元，同比增加66.33%；实现归属于上市公司股东的净利润9.38亿元，同比增长1.82%。截至2015年6月，公司总资产1,614.26亿元，归属于上市公司股东的所有者权益297.12亿元，分别同比增长14.88％、34.78%。报告期结转各类房地产项目面积98.32万平方米，同比增长149.54%。

2、房地产销售情况

报告期内，公司共实现签约面积154.97万平方米（含地下车库等），同比上升95.42%；签约金额319.49亿元，同比上升151.17%。其中：公司及控股子公司共实现签约面积132.37万平方米，完成年度计划的65.89%；签约金额282.44亿元，完成年度计划的86.97%；合作项目共实现签约面积22.61万平方米，完成年度计划的190.8%；签约金额37.05亿元，完成年度计划的104.81%。（具体情况详见：报告期内房地产销售情况表）

3、房地产储备情况

报告期内，公司房地产储备项目共21个，规划计容建筑面积311.87万平方米，其中，报告期内新增4个项目，分别是北京市顺义区幸福西街棚户区改造地块、福州市晋安区2016-03号鹤林片区HL-1-10地块、成都市金牛区JN04(21252)2016-013号地块以及杭州市拱墅区申花板块。（具体情况详见：报告期内房地产储备情况表）

4、房地产开发投资情况

报告期内，公司及控股子公司开复工面积814.35万平方米，同比增长10.54%；新开工面积113.83万平方米，同比增长289.82%；竣工面积98.16万平方米，同比增长73.73%。其中新开工面积增幅较大，主要是因为2015年同期公司以去库存为主，2016年以来公司销售完成情况较好，为了保障后续可售资源充足，实现高周转，公司顺势加大新开工面积规模。（具体情况详见：报告期内房地产开发投资情况表）

5、非主营业务投资

报告期内，公司子公司首开盈信公司完成了对中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）全部4亿元认缴款的出资；并出资6,000万元，作为有限合伙人加入深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）投资康龙化成（北京）新药技术有限公司。

报告期内房地产销售情况表

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注：

1、 已预售面积为报告期内项目的销售面积。

2、 标*号项目，为公司非并表合作项目。

3、 其他项目为公司各非重点项目合计。

报告期内房地产储备情况表

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注：

1、上述土地储备项目，为公司报告期内未开工项目。

2、持有待开发土地的面积为包括项目代征用地的项目总土地面积。

3、合作开发项目涉及的面积为合作项目土地面积。

4、公司权益土地面积=合作开发项目涉及的面积×合作开发项目的权益占比。

5、标*号项目，为公司非并表合作项目。

报告期内房地产开发投资情况

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注：

1、项目用地面积为包括项目代征用地的总土地面积。

2、总投资额为项目的预计总投资额。

3、在建建筑面积、新开工面积、竣工面积，均为报告期内数值。

4、在建建筑面积为当期开复工面积。

5、标*号项目，为公司非并表合作项目。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本年度合并财务报表范围包括本公司及47家二级子公司、21家三级子公司，子公司详情如下：

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（续）

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股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-084

北京首都开发股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第十七次会议于2016年8月23日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长潘利群先生主持，会议应参会董事七名，实参会董事七名，梁积江董事以通讯方式参加了会议。公司监事及部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度中期报告及摘要》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2016年度中期报告及摘要》。

（二）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度中期利润分配预案》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2016年度中期利润分配预案》。

公司拟定2016年中期利润分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按2016年6月30日公司2,579,565,242股总股本为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利644,891,310.50元（含税）。本次分红预案实施后母公司未分配利润余额为6,984,408,236.07元，全部结转以后分配。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向上海银行北京分行申请商业承兑汇票保贴额度授信的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

同意公司向上海银行北京分行申请商业承兑汇票保贴额度授信，金额为人民币壹拾亿元，期限1年，担保方式为免担保。

（四）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年度第三次临时股东大会的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意,决定于2016年9月13日召开公司2016年度第三次临时股东大会，具体事项如下：

1、现场会议召开时间：2016年9月13日下午14：30

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：2016年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

2、会议地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议议程：

（1）审议《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

（2）审议《关于公司为北京首开住总安泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

（3）审议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》

（4）审议《关于公司为太原首开龙泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》

（5）审议《关于公司为福州中庚房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

（6）审议《公司2016年度中期利润分配预案》

详见《关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知》（临2016-086号）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2016年8月23日

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016—085

北京首都开发股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)第八届监事会第五次会议于2016年8月23日以现场加通讯方式在公司会议室召开，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体监事。会议由公司监事秘勇先生主持，会议应参会监事五名，实参会监事五名，胡仕林监事、郭士友监事以通讯方式参加了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议一致通过如下决议：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度中期报告及摘要》。

公司监事会审核了公司2016年度中期报告及摘要的编制和审议程序,并认真阅读了公司2016年度中期报告及摘要，监事会认为：

（1）公司2016年度中期报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

（2）公司2016年度中期报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与中期报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年度中期利润分配预案》。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司监事会

2016年8月23日

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2016-086

北京首都开发股份有限公司

关于召开2016年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月13日 14点30 分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月13日

至2016年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2项议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公司临2016-060号公告）、《对外担保公告》（公司临2016-062号公告）、《对外担保公告》（公司临2016-063号公告），于2016年6月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第3、4、5项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第十五次会议决议公告》（公司临2016-072号公告）、《关于修订公司<章程>的公告》（公告号：2016-073）、《对外担保公告》（公司临2016-077号公告）、《对外担保公告》（公司临2016-078号公告），于2016年7月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第6项议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公司临2016-084号公告），于2016年8月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2016年9月12日9：00—11：30，13：00—15：30。

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在9月12日16：00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街156号D座9层公司证券部。

联系电话：（010）66428176、66428032

传真：（010）66428061

邮政编码：100031

联系人：侯壮烨、任晓佼

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、 其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2016年8月23日

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

北京首都开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月13日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600376 证券简称：首开股份 编号：临2016-087

北京首都开发股份有限公司

关于2016年累计新增借款情况的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司债发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订版）》的相关规定，北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）就截至2016年7月31日累计新增借款（含发行债券）情况予以披露。具体情况如下：

截至2016年7月31日，公司累计新增借款约243.16亿元，超过2015年末经审计净资产的20%，同期偿还借款约207.09亿元。公司新增借款主要系金融机构借款及发行公司债所致，属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。

上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2016年8月24日