苏州天沃科技股份有限公司

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-125

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，复杂严峻的国内外经济环境以及传统产业调整带来的下行压力，对公司经营带来严峻的挑战。受产能过剩和市场需求不振的影响，制造业增长放缓；传统领域投资渐趋饱和。推动结构调整、动力转换、转型升级，抓紧进军新兴领域已经成为公司发展的重要课题。当前，公司围绕“稳增长、保收益、可持续发展”主题，以“集团化管控，板块化经营”为总体模式，重点发展清洁能源技术与军工、海工等业务板块，开拓新兴市场，打造国际一流的清洁能源系统工程服务商；推动军民融合，锻造国防科工建设重要力量。

（一）主要经营指标实现情况

2016年半年度，公司实现营业收入55,116.42万元，比上年同期下降54.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 -2,379.59万元，比上年同期下降145.29%。

（二）报告期内的主要经营举措

1、清洁能源技术示范效应显著，工程总包业务成为公司重要支柱。

天沃科技清洁能源领域的代表技术T-SEC煤炭高效清洁利用技术，具有煤种适应性广、环境友好、原料转化率高、投资收益明显等特点，特别是能应用于低阶煤的气化和生物质的气化，优势明显。继中标中铝三大项目后，公司在多个项目上取得阶段性突破，在清洁能源工程领域树立了良好的形象，形成了较强的竞争实力和品牌影响力。面对当前行业需求不足，竞争激烈的局面，瞄准客户对煤制燃料气、煤制烯烃、乙二醇、小气量煤制气装置、小化肥改造等产品和领域，公司加大市场推介力度；积极开展对T-SEC工艺包的改进优化工作，降低技术应用成本；与复旦大学合作开发新型旋转炉窑气化技术，加深天沃科技技术“护城河”。

2、以“集团化管控，板块化经营”为总体管理模式，增强企业管控能力。

2016年，公司确立了“集团化管控，板块化经营”的总体管理模式，建立起总部-业务单元管理架构，。进一步明晰管理边界，优化工作流程，增强业务板块管控能力。报告期内，公司为明确经营目标与管理责任，与各个子公司、各业务单元主要负责人签署《经济指标责任书》，形成一整套可量化、可追溯、可评价的指标体系，通过考核，推动各单位对内加强管理，减少“跑冒滴漏”，提升综合毛利率水平；对外主动跑市场、抓订单、减应收、降库存，将薪酬与业绩挂钩。半年以来的改革，为持续增强管控能力，落实管理责任奠定基础。公司将努力提高核心竞争力和可持续发展能力，提升新的竞争环境下的整理盈利能力，积极应对当前恶劣经济形势，打造竞争优势。

3、海工业务进展明显，军工板块获得突破进展。

海工事业部作为公司新兴业务板块，经过不断努力，现已正常运行并取得了良好的成绩。公司海工业务确定了以工程船舶、化学品船舶、加油船舶等特种船舶的市场定位，并与国内主要船舶外贸公司和船舶中介建立了密切的业务关系，2017年将有实质收益。2016年3月，公司成功收购无锡红旗船厂有限公司45%股权，标志着公司成功进入军工领域。公司将依托长江深水舾装码头、十万吨船坞、大型自动化机加能力等海工装备制造资源，加快与红旗船厂在技术、团队、市场等方面的高效融合，致力于工程兵渡河桥梁专用装备、高性能中大型军民两用船舶、公路与建筑钢结构工程的研发和开拓，助力我国国防海、陆装备发展。

4、强化成本控制，实现降本增效

成本控制能力直接反映了一个企业的管理水平。尤其是目前经济大环境下，成本控制是抵御内外压力、求得生存发展的主要保障。公司强化成本意识，充分挖掘内部潜力。半年以来，公司通过减少管理链条，合并业务职能，努力降低人工成本；树立资产运营观念，推动建立全面预算制度，按照发展战略制定年度、季度的预算目标，分解至各业务单元，形成各业务单元的资产经营责任；为减轻负担，实现轻装上阵，报告期内对部分闲置房屋及土地利用制定了处置方案，公司将在期后持续推进闲置资产的盘活利用工作。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司2016年1月27日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过的《 关于收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司 70%股权的议案》，同意以人民币 13,660.64 万元（ 壹亿叁仟陆佰陆拾万元陆仟肆佰元）的价格收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司 70%的股权，由于本公司与张家港飞腾铝塑板股份有限公司为同一实际控制人，因此本公司对张家港飞腾铝塑板股份有限公司的合并为同一控制下企业合并，根据相关企业会计准则的规定，对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-120

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年8月21日以书面及传真形式通知全体董事，于2016年8月24日下午以现场加通讯会议的方式召开。应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》。具体内容详见公司2016年8月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见公司2016年8月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2016年8月25日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-122

苏州天沃科技股份有限公司

关于2016年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，本公司董事会将2016年半年度（以下称“本报告期”）募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

非公开发行股票募集资金情况：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]283号核准，公司于2013年6月非公开发行股票6,600万股，发行价格为9.00元/股，募集资金总额59,400.00万元，扣除各项发行费用2,117.40万元，实际募集资金净额57,282.60万元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（原上海众华沪银会计师事务所有限公司）出具沪众会字（2013）第4707号《验资报告》。

（二）2016年1-6月，募集资金使用金额及余额

截止2016年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：实际募集资金总额59,400万元，扣除各项发行费用2,117.40万元，实际募集资金净额57,282.60万元。张化机伊犁6万吨重装一期项目累计投入16,390.29万元，其中：以前年度累计投入15,330.53万元，本报告期投入1,059.76万元；2015年度用募集资金结余转永久性补充流动资金4,343.93万元；向全资子公司新煤化工设计院（上海）有限公司投资37,252.09万元，累计投入34,764.24万元，以前年度累计投入29,391.56万元，本报告期投入5,372.68万元。上述各项实际合计使用55,498.46万元，尚未使用的资金1,784.14万元，与募集资金专户余额2808.80万元的差额1,024.66 万元系募集资金存款利息收入及理财收益。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

截至2016年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

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公司上述募集资金到位后，与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。

截止2016年6月30日，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年半年度本公司募集资金投资项目未发生变更使用的情形。

公司前次变更募集资金投资情况为：2015年7月27日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的议案》、《关于使用部分募集资金项目结余资金永久性补充流动资金的议案》。2015年8月12日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了上述议案，详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《苏州天沃科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》、《苏州天沃科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2016年8月25日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-123

苏州天沃科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年8月21日以电话、书面送达的形式通知全体监事，于2016年8月24日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张剑主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：

一、会议以3票赞同，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州天沃科技股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票赞同，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

监事会

2016年8月25日