兴业银行股份有限公司
第六届监事会第十七次会议
决议公告
2016-08-25
来源：上海证券报
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2016-31
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2
兴业银行股份有限公司
第六届监事会第十七次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2016年8月23日在大连市召开。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名（其中李莉监事委托徐赤云监事、张馨监事委托苏锡嘉监事代为出席会议并行使表决权），符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案：
一、《关于增补第六届监事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》；同意增补外部监事夏大慰先生、苏锡嘉先生为第六届监事会提名、薪酬与考核委员会委员，夏大慰先生担任主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于监事会换届工作的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《全行广告投放管理专项审计报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议还听取了《集团并表管理状况报告》、《2015年度德勤审计管理建议整改情况报告》、《案件防控工作情况报告》、《关于中国银监会2015年度监管通报整改情况报告》和近期财务状况报告、流动性管理状况报告、风险管理工作情况报告、压力测试情况报告、资产质量管控情况报告等。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会
2016年8月24日
