浙江栋梁新材股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-042

浙江栋梁新材股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月23日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知，公司于2016年8月12日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员8名，实际出席本次会议董事8名，其中三名独立董事以通讯方式参加会议，监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议由陆勋伟董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：

1、以8票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《浙江栋梁新材股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》的议案。

2016年半年度报告摘要（公告编号：2016-041）,具体内容详见2016年8月25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会

2016年8月25日

证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-043

浙江栋梁新材股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月23日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼四楼会议室以现场表决方式召开了第六届监事会第十次会议，会议由监事会主席李荣方先生主持。有关会议召开的通知，公司于8月12日以书面与电子方式送达各位监事，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体监事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

1、审议通过了《2016年半年度报告全文及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江栋梁新材股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司监事会

2016年8月25日