中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

2016年半年度报告摘要

公司代码：600877 公司简称：中国嘉陵

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

2016年上半年，由于公司受摩托车行业整体下降，自身产品竞争力弱化诸多因素影响，公司主营业务收入规模持续下滑，致使报告期内公司各项经济指标与预期有一定差距。

在严峻市场形势下，公司在董事会的领导下，通过认真研判宏观经济和行业形势，以“改革调整、战略转型”为主线，按照“核心业务做强做优，竞争业务改革调整”的方针，优化结构促转型，改革创新谋重生，确立了战略性发展特种车、零部件等成长业务，加快摩托车产品结构调整，推进资源要素转化，推动轻资产运作的“1332”发展思路。公司将按照“1332”发展思路，全力推进公司赢利能力的提升，改善公司整体运营效率，实现公司转型重生持续发展。。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明: 主要是受摩托车行业整体下降及自身产品竞争力弱化诸多因素影响，本期销售量减少所致。

营业成本变动原因说明: 主要是本期销售量减少所致。

销售费用变动原因说明: 主要是本期销售量及销售收入下降，相应的销售费用减少。

管理费用变动原因说明: 主要是本期计提了提前退休人员社保费用。

财务费用变动原因说明: 主要是本期汇率变化导致汇兑净收益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是本期销量下滑，影响货款收入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是取得联营企业嘉陵本田分红款较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是成立重庆嘉陵全域机动车辆有限公司，收到其他股东投入股本金所致。

研发支出变动原因说明: 主要是本期研发项目减少，导致研发支出降低。

投资收益变动原因说明: 主要是取得联营企业嘉陵本田投资收益较上年同期减少所致。

营业外支出变动原因说明: 主要是上年同期计提应付重庆渝富资产经营管理有限公司老厂区土地延迟交地违约金，因2015年末签订了相互豁免违约责任协议，本期无此费用。

2其他

(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

因控股股东中国南方工业集团公司（以下简称“南方集团”）筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，本公司股票于 2016 年 3 月 3 日起停牌，经与有关各方论证和协商，上述事项涉及公司控股权的变更及对公司构成了重大资产重组，公司于2016年3月10日正式进入重大资产重组程序。

2016年3月23日，公司发布《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（公告编号：临2016-018），公司控股股东南方集团拟通过公开征集方式协议转让所持公司全部股份。

2016 年 4 月 9 日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临 2016-029），并预计复牌时间不晚于2016 年 5 月 10 日。

2016年4月14日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-033），公司控股股东南方集团在综合考虑各种因素的基础上，按照竞价原则，确定其所持股份的协议拟受让方为龙光基业集团有限公司（以下简称“龙光基业”）。

2016 年 5 月 3 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请继续停牌，公司股票自 2016 年 5 月 10 日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。

2016年 5 月 31 日，公司与南方集团、龙光基业签署了《重大资产重组框架协议》，公司董事会并于同日审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

2016 年 6 月 14 日，公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）上证 e 访谈栏目，以网络互动方式召开了投资者说明会。公司在本次说明会上就重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

2016年6月16日，公司召开2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请继续停牌，公司股票自 2016 年 6 月 10 日起继续停牌，预计停牌时间不超过两个月。

2016年7月14日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2016-073），公司争取在2016年8月9日前召开董事会会议审核重组事项，签署相关交易文件及向交易所提交材料。

国防科工局已经向南方集团出具了《国防科工局关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）股权转让涉及军工事项审查的意见》（科工技[2016]679号），原则同意公司实施资产重组。

2016年7月20日，南方集团、中国嘉陵与龙光基业签署了《重大资产重组框架协议之补充协议》，约定《重大资产重组框架协议》第一条“交易方案”调整为： (a)南方集团向龙光基业协议转让目标股份； (b)中国嘉陵将其现有全部业务、资产及负债出售给南方集团；及(c)中国嘉陵向龙光基业发行股份购买龙光基业持有的高速公路、商业地产类资产。前述(a)、 (b)及(c)三项内容同时生效，互为实施前提，若其中任何一项未获得所需的批准或核准，则上述交易方案整体归于无效。

2016年8月9日，公司董事会审议通过了《关于终止本次重大资产重组相关事项的议案》。经中介机构反复论证，重组交易方案及拟置入资产与龙光基业实际控制人控制的其他资产存在同业竞争问题未能全部符合借壳上市条件，且因证券市场环境、监管政策发生重大变化，方案也无调整空间，预计无法在2016年8月9日前完成重组相关预案，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。

2016 年 8 月 11 日，公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）上证 e 访谈栏目，以网络互动方式召开了投资者说明会，公司就终止重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

经向上海证券交易所申请，公司股票于 2016 年 8 月 12 日开市起复牌。

公司同时承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事 项。

(2)经营计划进展说明

1、摩托车板块：市场持续萎缩，行业状况总体低迷，经营状况依然严峻。

2、零部件板块：积极争取新的业务来源，提高闲置资源利用率，经济运营企稳回升。

3、特种车板块：成立了专业化合资公司重庆嘉陵全域机动车辆有限公司，发展势头总体向好。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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(三)核心竞争力分析

公司拥有国家级技术中心和特种车研发中心两大研发机构，研发实力处于国内领先水平。

公司在轻型非道路动力平台产品技术研发方面，拥有三大平台产品系列，在适时四驱控制技术研究、轻量化技术、整车集成技术等核心技术方面处于行业领先水平。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：万元

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(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

□适用 √不适用

(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2)募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4)其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

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5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2016年，本公司因新设子公司导致合并范围发生变化，本期纳入合并财务报表范围新增子公司2 户。截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

□适用 √不适用

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-085

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到证券事务代表郭云莉女士的书面辞职报告，郭云莉女士因工作变动原因申请辞去证券事务代表职务，上述辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，郭云莉女士继续在公司工作。

公司于 2016 年 8 月 24 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张庶燕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

张庶燕女士的简历如下：

张庶燕，女，中国国籍，1976年10月出生，本科学历。于2016年7月参加上海证券交易所第74期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。2016年4月入职公司证券办工作至今。

张庶燕女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

联系方式：

1、办公地址：重庆市璧山区永嘉大道111号

2、邮政编码：402760

3、联系电话：023-61954095

4、传真号码：023-61951111

5、办公邮箱：zqc@jialing.com.cn

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二O一六年八月二十四日