中航航空电子系统股份有限公司
公司代码：600372 公司简称：中航电子
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
公司无优先股。
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
报告期内，公司营业收入24.75亿元，同比下降8.52%；归母净利润1.28亿元，同比下降16.5%。报告期内，公司管理层在董事会领导下，围绕年初制定的生产经营目标，以创新转型为主线，以科技创新为中心，以企业的整体转型、战略创新和战略发展为重点，加强顶层战略谋划、专业创新和产业结构调整，整体推动体制机制改革，重点解决发展的关键瓶颈，全面提升运营管理能力，持续稳步发展非航空防务和非航空民品业务，实现公司健康稳定发展。
3.1主营业务分析
财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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应收票据变动原因：主要是票据到期兑现；
应收利息变动原因：主要是定期存款增加；
其他应收款变动原因：主要是托管费挂账；
其他流动资产变动原因：主要是预缴及待抵扣增值税及附加增加；
应付股利变动原因：主要是2015年分红款挂账，分红已于7月支付；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是带息负债增加2.5亿元。
3.2其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成或利润来源没有发生重大变动
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司围绕2016年度经营目标，稳步推进各项重点工作有序开展，按时间节点完成科研生产任务，部分子公司报告期内交付产品比上年同期有所降低。下半年，公司将进一步做好经营管理体系构建，抓好均衡生产，推进库存信息化建设，提高供应商竞争程度，加强应收账款管理，将成本费用管理目标和责任分解到科研生产经营全过程，全面推动科研生产经营任务完成。
在防务领域，一方面公司聚焦市场、聚焦客户，以新业务、新领域、新市场开拓为重点，加强与客户的沟通交流，策划竞标方案，突出自身技术、产品优势，确保2016年度新立项的项目配套处于优势地位；另一方面，针对配套研制任务节点要求，科学制定年度科研生产计划，加强与客户沟通和现场协调管控，精心组织，进一步保持均衡生产，抓好产品质量。
在民机领域，公司重点抓好C919项目的配套产品研制管理，按计划完成产品交付和系统联试；推进支线与通航航电系统产业化，做好AG600、MA700、MA60/600相关的控制板组件及调光组件、飞行参数采集系统、自动飞行控制系统、大气数据系统等配套产品的研发与交付。
在民品领域，充分利用先进航空电子与飞控技术积累，以航空科技成果转化及高科技项目产业化为目标，大力推动产业化、规模化的航空技术衍生项目。战略性新兴产业项目激光投影机已经成功推向市场，智能化交通电子显控与车联网系统已经完成快速成型件样机交付，高端清洗机通过互联网平台拓展国内外市场，塑造自身产品品牌，实现销售增长。
(4) 其他
无
3.3行业、产品或地区经营情况分析
（1）主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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（2）主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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3.4核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力与前一报告期相比未发生重要变化。
3.5投资状况分析
（1）对外股权投资总体分析
证券投资情况
□适用 √不适用
（2）持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：万元
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(1) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.6募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
3.7主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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3.8非募集资金项目情况
□适用 √不适用
3.9利润分配或资本公积金转增预案
（1）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据公司2015年度股东大会决议，公司2015年度利润分配方案是：以2015年12月31日公司总股本1,759,162,938股为基数，每10股派送现金股利为0.5元（含税），共计分配股利87,958,146.9元。
上述分配方案已于2016年7月18日实施。
（2）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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（3） 其他披露事项
（4）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
（5）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
（6）其他披露事项
无
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2016年6月30日止，本公司下设上海航空电器有限公司、兰州万里航空机电有限责任公司、兰州飞行控制有限责任公司、太原航空仪表有限公司、陕西宝成航空仪表有限责任公司、陕西千山航空电子有限责任公司、陕西华燕航空仪表有限公司、成都凯天电子股份有限公司、陕西东方航空仪表有限责任公司（以下简称“东方仪表”）、苏州长风航空电子有限公司、北京青云航空仪表有限公司11家控股子公司及23家二级子公司，上述公司均已纳入本期合并财务报表。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不涉及
中航航空电子系统股份有限公司
董事长： 卢广山
2016年8月25日
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2016 — 013
中航航空电子系统股份有限公司
第五届董事会2016年度第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2016年度第五次会议通知及会议材料于2016年8月15日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员，采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2016年8月25日中午12时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
1、关于审议2016年半年度报告全文及摘要的议案
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
2、关于审议2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案（见同日公告）
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
3、关于审议续聘安永华明会计师事务所的议案
根据相关规定及公司董事会审计委员会的建议，公司拟续聘安永华明会计师事务所为2016年年度审计及内控审计机构，年度审计费用共计117万元。（详见同日公告）
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、关于审议子公司从关联方委托贷款的议案
根据公司生产经营实际需求，为降低贷款成本，公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司（公司持股86.74%）拟向控股股东中国航空科技工业股份有限公司申请委托贷款。上述委托贷款金额为1亿元，利率在同期银行商业贷款利率的基础上下浮10%-15%。
本议案为关联交易议案，关联董事卢广山、张昆辉、李聚文、谭振亚、李上福、朱建设、闫灵喜对本议案回避表决，独立董事均投了赞成票。（详见同日公告）
与会董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
特此公告
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2016年8月25日
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2016 — 014
中航航空电子系统股份有限公司
第五届监事会
2016年度第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2016年度第三次会议通知及会议材料于2016年8月15日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2016年8月25日中午12时。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、关于审议2016年半年度报告全文及摘要的议案
与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司监事会认为：
1、公司2016年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2016年半年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反信息披露保密规定的行为。
二、关于审议2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案（见同日公告）
与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
特此公告
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
2016年8月25日
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临2016 — 015
中航航空电子系统股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日以通讯表决的方式召开了第五届董事会2016年度第五次会议。审议通过了《关于审议续聘安永华明会计师事务所的议案》，安永华明会计师事务所（以下简称“安永华明”）具备证券期货相关业务审计资格，2015年度该所严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了股东的利益。 公司拟续聘安永华明担任公司2016年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用共计为人民币117万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2016年8月25日
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2016 — 016
中航航空电子系统股份有限公司
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易不存在重大交易风险。
●本年度截止到2016年6月份，公司及子公司向控股股东中国航空科技工业股份有限公司（下称：中航科工）申请委托贷款余额为6500万元。
一、关联交易概述
根据公司生产经营实际需求，为降低贷款成本，公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司（公司持股86.74%）拟向控股股东中航科工申请委托贷款。上述委托贷款金额为1亿元，利率在同期银行商业贷款利率的基础上下浮10%-15%。
公司及下属全资、控股子公司均未对上述贷款提供抵押或担保，贷款条款均符合一般性商务条款，公平合理、符合公司及股东整体利益。
根据上海证券交易所《上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
中航科工：为公司控股股东。
注册资本：5,474,429,167元
经营范围：直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产与销售；汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
三、关联交易标的内容及定价
根据公司生产经营实际需求，为降低贷款成本，公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司向控股股东中航科工申请委托贷款。上述委托贷款金额为1亿元，利率在同期银行商业贷款利率的基础上下浮10%-15%。
公司及下属全资、控股子公司均未对上述贷款提供抵押或担保，贷款条款均符合一般性商务条款，公平合理、符合公司及股东整体利益。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司向中航科工申请委托贷款是公司的关联方向公司提供财务资助，对公司而言，享受了目前国内金融市场上企业借款较为优惠的利率，本次委托借款有助于公司降低融资成本，节约财务费用，不存在重大交易风险。
五、关联交易履行的审议程序
1、公司在第五届董事会2016年度第五次会议前将上述关联交易事项通知独立董事，就有关事项进行了沟通。公司独立董事在审核相关资料并充分论证的基础上，同意将上述议案提交公司第五届董事会2016年度第五次会议审议。
2、该议案在董事会表决中，关联董事回避表决，非关联董事均投了赞成票。
3、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定, 公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司拟向中航科工申请委托贷款事宜符合免于向公司股东大会提交审议的条件。
独立董事及董事会关联交易委员会认为：
本次贷款对公司而言，享受了目前国内金融市场上企业借款较为优惠的利率，对公司有利，本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次交易。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会2016年度第五次会议决议
2、独立董事的独立董事意见
3、关联交易委员会意见
特此公告
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2016年8月25日
