三全食品股份有限公司

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-033

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，公司管理层和全体员工在董事会正确方针的指引下，严格执行公司2016年年度的工作计划和工作目标。公司不断深耕销售渠道，提升业务效率，实现良好发展。

在报告期内公司积极提升企业自主创新能力，通过产学研结合的方式，形成优势互补，力争通过创新技术让速冻行业得以更大的突破，坚持用科技手段和力量促进行业的快速健康发展。

公司始终遵守食品安全标准不断强化食品安全管理，完善每个环节的食品安全管控措施，坚持以“消费者满意”为导向开展各项质量管理工作，持续提高品牌影响力。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

三全食品股份有限公司

董事长：陈南

2016年8月25日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-031

三全食品股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2016年8月15日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2016年8月25日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举陈南先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期三年。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举贾岭达女士（简历附后）为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司第六届董事会专业委员会人员组成的议案》

同意第六届董事会各专业委员会的人员组成。

（1）战略委员会委员由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、汪学德（独立董事）组成，陈南担任该委员会主席；

（2）审计委员会委员由杜海波（独立董事）、臧冬斌（独立董事）、张雷组成，杜海波担任该委员会主席；

（3）提名委员会由汪学德（独立董事）、臧冬斌（独立董事）、陈南组成，汪学德担任该委员会主席；

（4）薪酬与考核委员会由臧冬斌（独立董事）、杜海波（独立董事）、陈希组成，臧冬斌担任该委员会主席。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈希先生（简历附后）为公司总经理，任期三年。

董事会秘书暂由陈希先生兼任，并代为履行其职责，公司董事会将按照法定程序尽快聘任董事会秘书，并提交董事会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，同意聘任王凯旭先生、许江营先生、张宁鹤先生、庞贵忠先生、朱文丽女士为公司副总经理，上述人员任期三年，自董事会批准之日起生效。上述人员简历附后。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，同意聘任李娜女士为公司财务总监，任期三年，自董事会批准之日起生效。李娜女士简历附后。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》

根据董事会审计委员会的提名，聘任冯文选先生为内审部经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。冯文选先生简历附后。

8、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任徐晓女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年。

徐晓女士通讯方式如下：

电话：0371-63987832

传真：0371-63988183

电子邮箱：xuxiao@sanquan.com

联系地址：河南省郑州市惠济区天河路366号

9、九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2016年半年度报告及摘要》。

公司2016年半年度报告全文及摘要刊登于2016年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2016年半年度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

10、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2016半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

三全食品股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见2016年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于终止公司非公开发行股票的议案》。

《三全食品股份有限公司关于终止公司非公开发行股票的公告》详见2016年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

12、九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《公司章程》刊登在2016年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

13、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

《三全食品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议审议有关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2016年8月26日

附件：简历

陈南先生，出生于1969年3月，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2001年6月至2009年7月任公司董事兼总经理，2009年7月至今，任公司董事长。截至目前，陈南先生持有本公司9.91%的股份，是本公司实际控制人之一。陈南先生和董事陈希先生是兄弟关系，与陈希先生同为公司另两名实际控制人及董事陈泽民先生和贾岭达女士之子，陈南先生的配偶与董事张雷先生系兄妹关系，除上述情况外，陈南先生与其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

贾岭达女士，出生于1944年2月，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2001年6月股份公司设立至今，任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有本公司8.55%的股份，是本公司实际控制人之一。贾岭达女士和董事陈泽民先生是夫妻关系，与另两名实际控制人及董事陈南先生和陈希先生为母子关系，除上述情况外，贾岭达女士与其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈希先生，出生于1973年1月，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2001年6月至2009年7月任公司董事、副总经理，2009年7月至今任公司董事兼总经理。截至目前，陈希先生持有本公司9.84%的股份，是本公司实际控制人之一。陈希先生和董事陈南先生是兄弟关系，与陈南先生同为公司另两名实际控制人及董事陈泽民先生和贾岭达女士之子，除上述情况外，陈希先生与其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王凯旭先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2006年3月至今任本公司副总经理。王凯旭先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许江营先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2006年3月至今任本公司副总经理。许江营先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张宁鹤先生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2009年至2012年，任三全食品生产中心总经理；2011年4月至2013年1月，任本公司监事会主席；2013年至今，任三全食品营运副总经理，2014年8月26日起任本公司副总经理。张宁鹤先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

庞贵忠先生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年至2013年，任康师傅（西安）饮品有限公司总厂长；2013年7月至今，任三全食品股份有限公司供应链副总裁，2014年8月26日起任本公司副总经理。庞贵忠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱文丽女士，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年4月至2012年4月，任本公司工程建设中心总经理。2007年6月至2013年3月，任本公司监事；2012年4月至今，任本公司农产业事业部总经理，2014年8月26日起任本公司副总经理。朱文丽女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李娜女士，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。1999 年 3 月至今任三全食品股份有限公司财务经理、总会计师，2014年12月26日起任本公司财务总监,2016年5月13日起任本公司董事。李娜女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯文选先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2002年6月至2016年2月在三全食品股份有限公司销售区域工作；2016年3月至今在三全食品股份有限公司TPM项目组工作；冯文选先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐晓女士，1977年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2006年8月至今任三全食品股份有限公司证券事务代表；徐晓女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-032

三全食品股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2016年8月15日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2016年8月25日下午14点在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举李玉女士（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期三年。

2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》。

监事会对《公司2016年半年度报告及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2016年半年度报告全文及摘要刊登于2016年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2016年半年度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2016半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

三全食品股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见2016年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于终止公司非公开发行股票的议案》。

关于终止公司非公开发行股票事项具体内容详见2016年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司监事会

2016年8月26日

附：简历

李玉，女，1970年12月出生，大专学历。2002年7月至今，在三全食品股份有限公司财务部工作，现任公司监事会主席。李玉女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-034

三全食品股份有限公司

关于终止公司非公开发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票的议案》。决定终止公司非公开发行股票相关事项，现将相关事项公告如下：

一、关于公司本次非公开发行股票事项的基本情况

2015年5月28日公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议以及2015年7月17日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关事项?相关公告已于2015年5月29日和2015年7月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2015年12月1日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议以及2015年12月17日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关事项。相关公告已于2015年12月2日和2015年12月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中国证监会2016年1月22日审核通过了公司非公开发行股票的申请。公司于2016年4月5日收到了中国证监会《关于核准三全食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监会许可【2016】480号）。相关公告已于2016年1月25日和2016年4月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、公司终止非公开发行股票事项的原因

为了切实保护公司及广大投资者的利益，综合考虑融资环境、融资时机及公司股东的利益等各方面因素，经审慎决策，并与保荐机构协商沟通，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

公司于2016年8月25日召开了第六届董事会第一次会议，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于终止公司非公开发行股票的议案》。

独立董事对本次终止非公开发行股票事项发表了独立意见：公司决定终止本次非公开发行是基于对融资环境、融资时机及公司股东的利益等各方面因素的综合考虑，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序。终止公司非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，同意终止公司非公开发行股票事项。

四、后续安排

针对本次非公开发行的募集资金投资项目，公司拟以自有资金继续推进。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2016年8月26日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-035

三全食品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年8月25日召开，会议决定于2016年9月13日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会（《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》已经公司第六届董事会第一次会议审议通过）；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2016年9月13日下午14:30

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月13日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年9月12日下午15：00至2016年9月13日下午15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6、现场会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室

7、股权登记日：2016年9月8日

8、出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于终止公司非公开发行股票的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，该议案将对中小投资者的表决单独计票。

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、本次会议的现场会议登记

1、登记时间：2016年9月12日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。

2、登记地点：三全食品股份有限公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2016年9月12日下午17:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

四、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐晓

联系电话：0371-63987832

传 真：0371-63988183

地 址：郑州市惠济区天河路366号

邮政编码：450044

2、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加。

六、备查文件

1、三全食品股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2016年8月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362216。

2、投票简称：三全投票。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年9月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席三全食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并授权其按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

■

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账户：

受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：

受托日期：