青岛汉缆股份有限公司

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-053

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（一）2016年上半年主要工作

2016年上半年，世界经济仍呈现缓慢复苏态势，国内宏观经济在总体运行保持平稳的同时，仍处于结构调整期。公司紧紧围绕董事会确定的年度战略经营目标，推动公司治理水平的提高、加强生产管理、努力调整业务结构、加快技术创新，加大销售激励拓展市场，管理水平明显提升，企业文化稳步推进，市场竞争力进一步增强，在公司管理层及全体员工的共同努力下，克服市场各种不利因素的影响，使得公司经济效益稳步提高。报告期内，公司实现营业收入182,838.24万元，同比下降11.87% ；实现营业利润 22,480.40万元，同比上升3.41%；实现利润总23,415.88万元，同比上升4.68%；实现归属于上市公司股东的净利润18,990.44万元,同比上升5.98%。公司报告期末总资产642,281.53万元，归属于上市公司股东的所有者权益为421,285.05万元，归属于上市公司股东的每股净资产为1.27元。

报告期内，公司围绕年初既定的经营计划主要开展了如下工作：

1、科技创新方面

上半年开展了：舟山500kV联网工程用500kV超高压海缆系统项目，海洋动态电缆项目、深海脐带缆项目、500kV电缆附件、铝合金系列产品生产工艺优化等十余项重大项目。国家高压超高压电缆工程技术研究中心顺利通过科技部的验收，完成国家发改委技术中心创新能力建设项目的验收，直流海底电缆项目获得青岛市科学技术进步三等奖，与山东大学联合招收博士后，开展新能源产品的研发工作。

2、市场开拓

2016年在经济下行的大环境下，公司重点拓展高端产品市场，海洋缆及高压电缆市场开拓工作取得较好的业绩。

（1）国内市场方面

上半年公司主要中标的有影响的电缆工程项目有：江苏东台200MW海上风电工程交联聚乙烯绝缘钢丝铠装海底电缆项目；国家电网锡盟——泰州特高压直流线路工程钢芯铝绞线项目；国家电网榆横—潍坊特高压交流输变电工程铝合金芯铝绞线项目；青岛地铁三号线铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆项目；以及国家电网第二批集中招标之一丰满水电站500KV电缆系统总包工程项目等。公司将努力打造一支有经验、有能力的EPC项目管理团队，为公司承接更多高压、超高压电缆系统总包工程项目，为国家电力建设作出贡献。

（2）海外市场方面

通过新加坡电力公司的供应商资格注册，英国国家石油公司供应商资格审查以及印度国家电网工厂审核工作，并成功中标沙特阿美吉赞132kV埋地电缆项目、喀麦隆水电站铝合金导线等项目。

3、管理提升

推进内部管理规范化，推进公司MES系统建设，优化资源的调配与运用，不断提升公司办公效率；调整公司所属子公司管理架构，加强人员管理、经营管理。上半年，公司通过了上海质量审核中心青岛分中心对公司的三体系年度监督工作，通过了对公司的质量管理体系扩证进行了审核。针对国外公司前期的现场审核，接受并通过了印度、壳牌、淡水河谷的工厂审核。上半年接受了两次市监督抽检和国家联动抽检，检测产品均合格。产品认证接受了北京（电能）有限公司的年度监督检查，对24个单元进行了审核，获得通过，表明公司在各项管理系统整合上已达到了国际标准。

（二）公司整体经营能力分析

1、财务状况分析

报告期内，公司总资产平稳增长，主要原因是公司盈利的增加以及稳健的财务结构。报告期末公司资产负债率为34.41%，流动比率为2.36，体现出公司稳健的财务政策，以及良好的利用自有资金保持持续发展的能力，债务风险较低。公司管理层认为：公司资产结构合理，具备良好的资金实力。公司和资产运营水平良好，各项资产减值准备提取科学、充分，不存在潜在损失，资产质量良好。但受市场环境影响，报告期末公司应收帐款余额较年初有所增长，公司应关注帐龄变化及欠款结构，持续加强应收帐款管理，保证收益质量。

2、盈利能力分析

报告期内公司实现营业收入182,838.24万元，同比下降11.87%，产品毛利率为19.08%，较去年同期增加3.07%。营业收入下降主要原因是铜价下降的影响，同时，公司在营销政策上鼓励多承揽订单利润较高的产品，从而影响公司产销结构的进一步优化，如电力电缆中超高压产品、祼电线中特种导线等毛利较高的产品产销比重有所增加，其中占营业收入总额59.06%的电力电缆产品毛利率同比增长5.78%，对公司报告间内毛利增长贡献明显。

（三）下半年工作展望

“十三五”是公司发展的重要战略时期，2016 年下半年公司将继续围绕公司的战略思路，开展的重点工作如下。

1、充分利用资本市场平台，加快推进重大项目实施。充分利用好资本市场平台，优化产业布局。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立青岛青银金融租赁有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资 3.4 亿元参与设立青岛青银金融租赁有限公司。具体内容详见 2016 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的公告，8月初公司收到了中国银监会《中国银监会关于筹建青岛青银金融租赁有限公司的批复》（银监复字【2016】220号）要求，自批复之日起6个月内完成筹建工作。

2、进一步完善技术创新能力，加快技术创新项目的研发能力，重点组织完善高压电缆设计软件编程、海缆及潮汐能电缆的相关配套附件的研发、开展超高压超净材料、直流材料、抗水树材料的研发。提升承担、承接国家重大科技项目的能力和水平，积极推动企业转型升级。

3、提升人力资源管理的科学化，紧密与各大院校的合作，有效引入人才，并深化人才的培养与评价机制。搭建与公司发展相匹配的人才梯队，实现公司的可持续发展，不断完善薪酬与福利体系，强化竞争性人才引进策略，优化企业内部人资管理流程。开展岗位技术比武、机台考核等多种形式的练兵方式和评价模式。继续深入落实岗位绩效管理工作，全面支持与推进公司的健康持续发展。

4、加快企业的信息化建设，推动企业制造管理的信息化和网络化，实现经营管理的变革。在用好现有信息化管理软件和数据处理工具的同时，加快ERP的升级和二次开发，以系统信息化引领企业管理提升，做好公司流程梳理和规范，逐步推进信息化项目建设，进一步强化风险管控，重点加强企业资金流、实物流、人力流、信息流等各项具体业务与事项的控制措施、控制制度与控制流程工作。

5、加快提升高端产品制造技术，创新应用和推广新材料，不断优化生产环节，深化成本管控，传递管理压力，提升公司的市场竞争力。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司因2016年2月24日公司全资子公司-QINGDAO HANHE CABLE COMPANY(AUST) PTY LTD注销，导致合并范围减少1家公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：陈沛云

青岛汉缆股份有限公司

2016年8月24日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-051

青岛汉缆股份有限公司

第三届董事会

第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年8月24日上午10:00在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2016年8月21日以书面、传真加电话确认方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于2016年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2016年半年度报告摘要》同时刊登在 2016年 8 月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、《关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

关联董事陈沛云回避表决。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时

报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关广告。

此议案需提交公司股东大会审议

三、《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时

报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关广告。

四、 备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第二十六会议相关事项的独立意见。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2016年8月24日

证券代码：002498   证券简称：汉缆股份   公告编号：2016-052

青岛汉缆股份有限公司

第三届监事会第十五会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年8月24日在公司四楼会议室召开。本次会议已于2016年8月21日以书面、传真方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张论业先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于2016年半年度报告及摘要的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核青岛汉缆股份有限公司2016年半年度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《2016年半年度报告全文》及其摘要的详细内容见于 2016年 8 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2016年半年度报告摘要》同时刊登在 2016年 8 月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、《关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为本次控股股东对公司提供财务资助，用于公司主营相关的生产经营活动，补充公司现金流，本次关联交易遵循自愿、诚信的原则，提高公司整理运营能力，有利于公司降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时

报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关广告。

此议案需提交公司股东大会审议

三、 备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司监事会

2016年8月24日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-054

青岛汉缆股份有限公司

关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助暨关联交易事项概述

为满足青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)培育新增长点等业务发展需要，公司同意接受控股股东青岛汉河集团股份有限公司（以下简称“汉河集团”）提供的金额为100,000万元（大写：拾亿圆整）人民币的资金并使用该笔资金，资金使用期限为最长不超过三年。根据上市公司资金需求情况，到期后经双方协商一致，公司可连续、滚动使用该笔资助款项。该笔资金为无息资助，公司亦不需要对该笔资金的使用提供任何形式的担保。汉河集团为公司的控股股东，构成公司的关联方，其向公司提供资金的行为构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经过有关部门批准。

2016年8月24日,公司召开第三届董事会第二十六次会议，在关联董事陈沛云回避表决的情况下，审议通过了《关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本次财务资助暨关联交易还需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、 汉河集团基本情况

（1）公司名称：青岛汉河集团股份有限公司

（2）统一社会信用代码：91370200718090295U

（3）企业性质：其他股份有限公司(非上市)

（4）住所：青岛市崂山区九水东路628号

（5）法定代表人：张思夏

（6）注册资本：11700万元人民币

（7）成立日期：1997年8月18日

（8）经营范围：自有资产对外投资管理经营；批发零售：国内商业（国家禁止商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（9）主要股东：青岛汉河投资有限公司占66.53%，张学宏等170人占33.47%。

2、财务状况

最近一年一期财务数据（未经审计）（单位：人民币万元）：

■

3、与公司的关联关系

截止本公告出具日汉河集团持有公司66.5628%的股份，为公司控股股东。根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》，汉河集团与本公司构成关联关系。

三、关联交易的基本情况

本次关联交易系接受关联方提供的财务资助。

公司同意接受控股股东汉河集团提供的金额为100,000万元（大写：拾亿圆整）人民币的资金并使用该笔资金，资金使用期限为最长不超过三年。根据上市公司资金需求情况，到期后经双方协商一致，公司可连续、滚动使用该笔资助款项。本次关联交易系关联方无息资助。

四、借款协议的主要内容

出借方：青岛汉河集团股份有限公司 （以下简称“甲方”）

借入方: 青岛汉缆股份有限公司(以下简称“乙方”)

第一条 由甲方向乙方提供人民币100,000万元（大写：拾亿圆整）的财务资助，用于满足青岛汉缆股份有限公司培育新增长点等业务发展需要，该笔资金为无息资助，乙方不需要对该笔资金的使用提供任何形式的担保。

借款期限：最长不超过三年。

还款计划：该笔资助款项到期后，经甲乙双方协商一致，乙方可继续使用该笔款项。

在借款存续期间，甲乙双方根据自身的经济需求，经甲乙双方协商一致，该笔资助款项可在双方之间循环、滚动使用，但不得再增加该笔资助款额度，直至乙方偿还完所有资助款。

第二条 甲方已于2015年向乙方提供财务资助款100,000万元（大写：拾亿圆整），该笔款项将于2016年9月14日到期，现经甲乙双方协商一致同意，乙方可以继续使用该笔资助款项，无须按到期日偿还。

第三条 乙方愿遵守本协议约定用款及还款，并按本协议规定用途使用资金款项。否则，甲方有权停止发放资金款项，收回或提前收回已发放的资金款项。

第四条 乙方保证按期偿还资金款项。如需延期，乙方必须在到期前提出书面申请，经甲方审查同意，签订延期偿还协议。

第五条 甲方有权依法监督资金使用情况，乙方配合监督工作。

第六条 甲乙双方若发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，提交青岛仲裁委员会仲裁。

五、本次关联交易的目的与对公司的影响

公司将根据实际经营需求在不扩大贷款规模的前提下增加长期借款规模，降低短期借款占比，用以改善贷款期限结构并满足公司流动资金等的需求；同时，采取包括接受控股股东财务资助在内的多种方式融资，有利于提高公司融资效率，及时满足公司资金使用需求，提高资金利用效率。

本次财务资助资金为无息，融资手续简便，有利于进一步优化公司资本结构，改善财务状况，不会损害公司以及中小股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年初至披露日公司与汉河集团及下属公司发生关联交易的情况如下：

本年年初至本公告披露日，本公司与汉河集团及关联方发生的关联交易情况累计发生100,273.94万元，其中包括青岛汉河集团股份有限公司向公司提供财务资助100,000万元；公司与青岛汉河集团股份有限公司控股的全资子公司青岛汉河机械有限公司发生的关联交易为273.94万元。

七、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议及表决情况

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司董事会成员八人，现场出席董事会会议董事八人。在审议该议案时，1名关联董事陈沛云回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

（二）独立董事意见

独立董事《关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》的独立意见

公司控股股东向公司提供财务资助，该议案提交董事会讨论之前，已经独立董事事前认可。

公司控股股东向公司提供财务资助构成重大关联交易，关联董事陈沛云在董事会上已回避表决，其他非关联董事进行了表决。董事会表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司控股股东向公司提供财务资助。

（三）监事会意见

监事会认为本次控股股东对公司提供财务资助，用于公司主营相关的生产经营活动，补充公司现金流，本次关联交易遵循自愿、诚信的原则，提高公司整理运营能力，有利于公司降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

（四）本次关联交易无需取得有关政府部门批准，但需要提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、独立董事事前认可及独立意见。

2、第三届董事会第二十六次会议决议。

3、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2016年8月24日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-055

青岛汉缆股份有限公司

关于召开2016年第四次

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：2016年8月24日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）14:30时；

（2）网络投票时间：2016年9月11日-2016年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月11日15：00至2016年9月12日15：00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年9月6日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室

二、会议审议事项

1. 《关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2.以上议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2016年9月11日16：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：266102（信封请注明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2016年9月11日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00。

3.登记地点及联系方式：

地址：青岛市崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817462传真：0532-88817759

联系人：王正庄、张大伟

4.其他事项：本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817759 传真：0532-88817462

联系人：王正庄 张大伟

与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1．第三届董事会第二十六次会议决议。

附件一：青岛汉缆股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会网络投票操作流程

附件二：青岛汉缆股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会授权委托书

青岛汉缆股份有限公司董事会

2016年8月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为“362498”。

2.投票简称：“汉缆投票”。具体由公司根据公司证券简称向深交所申请。

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表 反对，3股代表弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年9月12日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司2016年第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

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本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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