天津环球磁卡股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600800 公司简称：天津磁卡
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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三管理层讨论与分析
2016年是“十三五”规划开局之年，公司经营发展面临着新的挑战和机遇，面对国内经济下滑和日益竞争的市场态势，公司集中精力谋发展，紧抓主营业务，积极克服各种不利因素，市场、科研、生产等环节积极配合，主业产品结构调整成果初现。数据卡产品全面增长。各地社保IC卡项目产量稳中有升，成功中标“天津银行IC卡读写器采购项目”为公司OEM产品以及整体配套解决方案拓展了市场空间。城市一卡通“基于交通部互联互通的城市一卡通专用读写机具”再次获得国家金卡工程2016年度“金蚂蚁奖”——创新示范奖，连续九年获此殊荣。同时，经过中国信息产业商会智能卡专业委员会权威认定，公司获2015年度城市一卡通/公交IC卡收费管理专用机具产品销售数量第一名。印刷产品方面，商业票据产品生产饱满，成功中标天津市国税局定额发票印制项目及沿海高速发票印制任务，登机牌、渤海银行表格单据承揽量产量超去年同期。凭借综合实力，公司获得2015年度天津市包装行业最具活力企业称号。
公司经营情况说明
1、财务指标：工业总产值：7032万元，工业增加值：1394万元，公司总资产62093万元，总负债59674万元，所有者权益5259万元，营业收入6052万元，营业利润-3937万元，营业外收入221万元，营业外支出8万元，实现净利润-3724万元，其中归属于母公司所有者的净利润-3624万元，期末未分配利润为-73925万元。
2、适应市场变化 实现主业发展
公司紧随市场变化和需求，结合公司产能情况，减少对低附加值产品的投入，把有限的资源用于支撑公司发展的主打产品上，加大提升社保IC卡、双界面卡、二代证产品、登机牌、发票、银行单据、车载机等高附加值产品的承揽力度。通过公司优势产品和外包服务的集成方式，快速抢占市场份额，收到一定成效。
数据卡产品方面，江西、河北、山东、吉林等社保卡项目在保持去年同期份额的基础上，产量超同期56万片；邯郸银行市民卡、IC卡等双界面卡项目承揽量较去年同期实现较快增长，产量增加12万片；公交卡（含敬老卡）产量较去年同期增加7万片，磁条卡、印刷卡和社会卡较去年同期增加321万片，二代证产品完成220片生产任务。整合市场资源，满足市场多元化、个性化需求，成功中标“天津银行IC卡读写器采购项目”。
印刷产品方面，期刊、鸡盒包装产品同比增长显著，受政策、工艺水平、装备等影响，药品包装、邮资票品等产品依旧相对低迷，新开发教材和皂盒产品；借力“营改增”新政“东风”，公司成功中标天津市国税局定额发票印制项目，渤海财险等受此项政策影响活件订单增多；顺利获得沿海高速发票印制任务，登机牌、渤海银行表格单据承揽量饱满，较去年同期产量有较大增长。
城市一卡通共签署承揽合同103个，完成多地交通部标准规范公交IC卡升级改造工作，加快各类新型机具及后台系统的研发进度，为后续市场承揽奠定了技术基础。
3、挖掘运营潜力 提升管理水平
公司不断强化生产运行的协调一致，细化生产组织，提高生产的连续性和效率，有效发挥生产调度职能，及时解决生产中出现的问题，保证了生产的连续性、均衡性和高效性。认真实施ERP管理的常态性，满足了市场和客户需求。
推广“质量看板”管理模式，通过对每月质量情况公示，引起全员对质量工作的重视，在各生产部门开展QC小组活动和培训，带动全员共同实现质量目标。上半年，公司共生产产品1843批次，未发生质量损失。
深化运营分析，定期召开总经理办公会、生产会、市场分析会，针对当月生产和销售工作进行针对性分析与部署，及时掌握生产进度，关注市场环境变化，对重点产品的生产、经营活动、资金调配、人员安排、账款回收等问题及时协调推进。
4、加强科研支持力度，提升整体竞争实力
公司加大科研支持力度，进一步提升主业产品竞争力，取得一定成效。结合研发工作实际，制定不同的薪酬激励方案与绩效考核方案，推动研发工作。在去年10月城市一卡通事业部试行绩效考核的基础上，今年5月在数据卡事业部对技术人员进行绩效考核，有效提高技术人员工作主动性和创造性，并取得了较好的效果。
数据卡产品方面，通过研发团队技术攻关，成功实现邯郸市民卡加载标准金融、交通、居民健康以及邯郸地方等多个应用功能，解决了各个应用中涉及的文件结构、个人化、密钥管理等多个难题，在多应用功能集成卡产品开发领域进一步夯实了基础。在社保卡方面，完成了山东社保双账户的替换工作以及多款芯片升级和数据升级所需的发卡脚本开发及送检，完成天津农商银行社保卡前期的发卡准备工作。金融IC卡方面，完成了武清银行、四川平昌银行、南江农科银行等多家中小银行金融CPU卡发卡前准备。社会卡项目方面，完成了北京康复医院、北方医院、支付通卡等卡片生产软件开发，积极推进系统集成开发工作，通过部分国产芯片金融社保卡检测，进行相关技术储备。
积极作好研发成果申报、鉴定工作，转化科研成果。完成了技术创新项目“基于国产芯片华虹SHC1302上开展的PBOC3.0应用开发”，形成了通过银联检测合格的IC卡产品，形成批量生产能力。
城市一卡通方面，积极开发新产品，稳步推进新型IC卡机的研发工作，已经完成新产品嵌入式软件的编写工作，预计下半年将进行小批量上车试验；完成了新型采集机电路板的研发任务，并已经进入小试阶段；研制全新架构的IC卡收费管理系统。
印刷新材料、新工艺方面，防伪印章项目、真空镀铝膜及拉丝膜材料制卡、3D磁性珠光丝网油墨项目进度持续推进。
由我司承建的天津市智能卡终端与系统集成技术企业重点实验室筹建工作有条不紊进行，场地改造工程正在进行中，建成后将进一步带动企业科研实力提升。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:报告期期内主营业务收入有所增加
营业成本变动原因说明:随着主营业务收入增加，主营业务成本也有所增加
销售费用变动原因说明:开发市场营销费用增加
管理费用变动原因说明:主要是子公司清理退出过程中发生的补偿金及公司职工薪酬和修理修缮费用增加
财务费用变动原因说明:支付银行借款利息增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内支付的往来款减少
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内收到处置资产的款项减少
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付银行借款利息增加
研发支出变动原因说明:本报告期研发费用增加
(1)经营计划进展说明
公司披露的2016年上半年公司实现主营业务收入6052万元，完成全年计划的49%，完成工业总产值7032万元，数据卡完成1623万片，印刷完成18万色令，公交机具完成7071台。
2016年下半年公司将做好以下重点工作：
公司将继续坚持以经济工作为中心，增强主业拓展力度，抓好重点产品市场，发挥科研引领作用，搞好经济运行调节，积极推动公司各项工作再上新台阶，主要做好以下几项工作：1、提升营销水平破解市场难题。承揽的重点要集中在社保卡、市民卡、银行双界面卡及二代证等高附加值产品上，这是拉动数据卡产品和市场接轨的主打产品，公交、村镇银行和出口卡依然是承揽的主攻方向，要尽快打开市场格局，使公司数据卡产品向多元化发展。印刷产品方面，下半年要在已有药盒、鸡盒的产品上进一步开发和扩大产品的承揽量，进一步延伸盒类新品。城市一卡通事业部要加速从生产加工型的观念向产品营销理念的转变，从以技术为中心向客户为中心转移。充分利用交通部推广全国互联互通标准的机遇，拓展市场份额。2、强化科技实力，实现对主业有力支撑。科研工作要持续发挥引领作用，推动公司主业发展的快速迈进。激发科研人员的创新动力和潜能，转化为企业需要的产品市场和效益。3、强化基础管理效能，确保企业运营有序。继续有重点、有步骤地加强公司各项基础管理工作，使企业获得最佳的经济效益，提高应对外部环境变化的能力。坚持经济运行分析的长效机制，进一步做好生产调度、质量管控、物资供应、资金使用等经济运行中各要素的调控，要结合经营活动出现的问题，做好生产经营组织和有序控制。4、依法维护企业利益，加速推进国企改革。积极推进优化资产质量，规避经营风险。
(2)其他
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(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
(三)核心竞争力分析
公司注重核心竞争力的打造，充分发挥市级技术中心和博士后流动站的作用，加快研发团队的整合和建设，结合行业发展，开展研发工作，推动主业发展。引进高端技术人才，加强关键技术和重点新产品的研发，增强核心竞争力，满足行业的快速增长的需求。结合智慧城市、数字化城市建设的快速推进，依靠较强的城市一卡通项目建设经验以及整体解决方案的开发能力，适应应用需求，拓展市场空间。结合研发工作实际，制定不同的薪酬激励方案与绩效考核方案，推动研发工作。在去年10月城市一卡通事业部试行绩效考核的基础上，今年5月在数据卡事业部对技术人员进行绩效考核，有效提高技术人员工作主动性和创造性，并取得了较好的效果。
数据卡产品方面，通过研发团队技术攻关，成功实现邯郸市民卡加载标准金融、交通、居民健康以及邯郸地方等多个应用功能，解决了各个应用中涉及的文件结构、个人化、密钥管理等多个难题，在多应用功能集成卡产品开发领域进一步夯实了基础。在社保卡方面，完成了山东社保双账户的替换工作以及多款芯片升级和数据升级所需的发卡脚本开发及送检，完成天津农商银行社保卡前期的发卡准备工作。金融IC卡方面，完成了武清银行、四川平昌银行、南江农科银行等多家中小银行金融CPU卡发卡前准备。社会卡项目方面，完成了北京康复医院、北方医院、支付通卡等卡片生产软件开发，积极推进系统集成开发工作；通过部分国产芯片金融社保卡检测，进行相关技术储备。
积极作好研发成果申报、鉴定工作，转化科研成果。完成了技术创新项目“基于国产芯片华虹SHC1302上开展的PBOC3.0应用开发”，形成了通过银联检测合格的IC卡产品，形成批量生产能力，积极准备项目验收。
城市一卡通方面，积极开发新产品，稳步推进基于ARM的STM32的新型IC卡机的研发工作，已经完成RC633模块和无线模块的调试和嵌入式软件的编写工作，预计下半年将进行小批量上车试验；完成基于ARM的LPC的新型采集机电路板的研发任务，并已经进入调试阶段；利用德卡手持POS，二次开发研制中国银联POS密钥分发专用终端（母POS），已经为安徽寿县银联下发工作中使用；研制新的后台系统，新增终端管理子系统，完善无线补采集机制，同时重新调整内部规划设计，采用128字节为基本记录单元的存储机构，内部测试进行中。
RFID项目方面，启动了“RFID家校通平安校园系统”物联网应用项目安阳地区二期项目工程建设；完成2.4G读写器及RFID有源温湿度标签的小试批量生产，开始相应的试点应用；对原外购的2.4G 标签进行改进和试生产，为替代外购，降低成本作准备。
印刷新材料、新工艺方面，防伪印章项目、真空镀铝膜及拉丝膜材料制卡、3D磁性珠光丝网油墨项目进度持续推进。
由我司承建的天津市智能卡终端与系统集成技术企业重点实验室筹建工作有条不紊进行，场地改造工程正在进行中，建成后将进一步带动企业科研实力提升。
公司将持续加大科研投入、加快技术改造，完善科研团队的激励机制，加速推进创新工作，培育企业的核心竞争力，为企业持续经营、健康发展提供团队、技术支持。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司本年度合并范围未发生变化
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2016年8月25日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-019
天津环球磁卡股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2016年8月18日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2016年8月25日上午8:30分以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议2016年半年度报告及摘要
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议《关于董事会换届》的议案。
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和提名委员会提议，拟选举产生公司新一届董事会。第八届董事会董事候选人为：郭锴、高勇峰、郑平、李金宏、常建良、赵静，独立董事候选人为：梁津明、柳士明、沙宏泉。经监管部门审核后提交公司股东大会审议。（简历附后）
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议《关于召开公司2016年第一次临时股东大会》的议案；
公司定于2016年9月13日下午13:30以现场与网络相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2016年8月25日
候选人简历：
董事候选人简历：
郭锴：男，1974年10月出生，中共党员，大学本科、会计师。曾任天津环球磁卡股份有限公司财务部会计、财务部投资规划科长、财务总监助理，天津环球磁卡集团有限公司财务部主管、财务部长、助理总裁，现任天津环球磁卡股份有限公司董事长、党委书记天津环球磁卡集团有限公司党委委员、总会计师、董事、副总裁。
高勇峰：男，1973年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司技术中心党支部书记、主任助理。现任天津环球磁卡股份有限公司党委副书记、城市一卡通事业部党支部书记、城市一卡通事业部副总经理。
郑平：男，1958年7月出生，中共党员，大学本科学历、工商管理硕士，正高级工程师、享受国务院特殊津贴、天津市政府授衔专家。曾任天津市计算机研究所开发四部部长、应用开发二部部长、总工程师、常务副所长，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。
李金宏：男 ，1966年12月出生，中共党员，本科学历、工商管理硕士，助理经济师、政工师。曾任天津人民印刷厂党委宣传部干事、团委干事，天津环球磁卡股份有限公司总经理办公室秘书、进出口部主管、重点工程部主管、海外拓展本部海外公司管理部部长、总经理办公室主任，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
常建良：男，1963年出生，中共党员，工科学士，高级工程师，北京物资学院客座副教授。1985年8月—1993年在国家物资局、物资部、国内贸易部金属材料流通司从事国家统配钢材中特种钢材品种的全国调拔分配工作，先后任科员、副主任科员、主任科员。1993年5月—1999年5月受国内贸易部委派到国内贸易部、冶金部、天津市政府共同领导组建的北洋(天津)钢材批发交易市场任理事长助理、副总裁。1999年5月—2010年4月任天津一德投资集团有限公司董事。2010年5月任天津一德投资集团公司董事、副总裁。
赵静：女，1973年6月出生，大学本科，高级会计师。曾任天津港保税区通信服务公司出纳、天津港保税区天保电力公司出纳、天保建设公司出纳、会计、财务部副部长、天保嘉业公司财务部负责人，现任天津天保财务管理有限公司投资管理部部长。
独立董事候选人：
梁津明：男，1954年11月生于天津，汉族，籍贯：山西省。1971年12月参加工作，中国共产党，大学本科学历，北京大学访问学者，现任天津师范大学教授、地方政府法治研究中心主任。兼任中国行政法学研究会常务理事、天津市法学会副会长、天津市人大常委会立法咨询专家、天津市人民政府法律顾问、天津市人民检察院咨询专家、天津市高级人民法院咨询专家。
柳士明：男，1973年出生，中共党员，毕业于天津财经大学审计学系，硕士。1999年留校在会计系任教至今，2000年评为讲师。职业资质为中国注册会计师，上市公司独立董事认证。有丰富的教学实践经验,在教学方面，擅长教授英国特许会计师资格、中国注册会计师资格培训课程、会计审计史等。
沙宏泉：男，1974年出生，汉族，天津市人，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。现任天津普天智慧城市信息技术有限公司总经理职务。天津市政府采购专家、天津市科委科技专家、中国智慧城市论坛专家、中国智慧城市论坛天津分会秘书长、天津工大网络安全与保密研究所顾问、天津工业大学计算机学院研究生校外导师。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-020
天津环球磁卡股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2016年8月19日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2016年8月25日上午10:00点在会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李梅主持，会议审议了以下议案：
一、审议2016年半年度报告及摘要
根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2014年修订）和上海证券交易所有关2016年中期报告工作的要求，经监事会对公司2016年中期报告审慎审核，监事会认为：
（1）公司2016年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）中报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况；
（3）提出本意见前，监事会未发现参与中报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议《关于监事会换届》的议案。
鉴于公司第七届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生公司新一届监事会人选。第八届监事会监事候选人为：李梅、杨志新、姜春晖、王俊跃、孟庆海，其中李梅、王俊跃为职工代表监事，监事孙志芬女士因到龄退休变更为孟庆海先生，监事会对孙志芬女士任职期间勤勉尽责的工作予以充分肯定并表示衷心的感谢。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监事会
2016年8月25日
候选人简历：
李梅：女，1962年11月出生，中共党员，大本学历，高级工程师。曾任公司技术部工艺员、品质管理部部长、综合管理部主管、生产运营部部长。现任天津环球磁卡股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。
杨志新：男，1961年5月出生，中共党员，大本学历，政工师，曾任公司团委干事、党委办公室秘书、宣传部副部长，股份制办公室副主任、主任，现任天津环球磁卡股份有限公司纪委副书记、党委工作部部长。
王俊跃：男，1958年3月出生，中共党员，大专学历，高级技师。曾任公司胶印一车间副主任、五四三厂胶印车间主任、五四三厂党支部书记、五四三厂厂长、数据卡事业部党支部书记、数据卡事业部总经理，现任管理一党支部书记、安全保障部部长。
孟庆海：男，1960年9月出生，中共党员，大专学历，高级技师。曾任公司设计制版中心党支部书记、主任，现任天津环球磁卡股份有限公司设计制版中心党支部书记、主任，数据卡事业部党支部书记、企业质量管理部部长。
姜春晖：女，1978年5月出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任天津环球磁卡股份有限公司党委工作部干事，天津环球磁卡集团有限公司党群工作部干事、团委书记、党委办公室主任。现任天津环球磁卡集团有限公司董事会秘书、办公室主任。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2016- 021
天津环球磁卡股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月13日 13 点30 分
召开地点：公司多功能会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月13日
至2016年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案一已经公司2016年8月25日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过。详见公司2016年8月26日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。议案二经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，详见公司2016年8月26日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书见附件一）。
法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件一）。
2、参会登记地点：天津市河西区解放南路325号 公司金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4、参会登记时间：2016年9月7日上午9：00--11：30，下午1：00—5：00，异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：秦竹青
联系电话：022-58585662
传 真：022-58585653
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2016年8月25日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津环球磁卡股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月13日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
