南京中央商场（集团）股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2016--036
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）陈新生先生因工作需要，不再兼任公司财务总监职务，仍将继续履行公司副董事长职责。
陈新生先生不再兼任公司财务总监的申请自送达公司董事会之日生效。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2016年8月23日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2016--037
南京中央商场（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2016年8月24日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，其中董事祝珺委托表决，会议由董事长吴晓国先生主持，公司监事列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过公司2016年半年度报告及其摘要。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过公司调整董事会专门委员会委员的议案。
根据公司董事会各专门委员会议事规则的要求，结合公司工作安排，本次董事会决议，调整公司第八届董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的委员，具体如下：
（一）、调整前委员组成
1、董事会战略委员会
委员：吴晓国先生、王林先生、陈新生先生、李心合先生、苏峻女士；
召集人为：吴晓国先生。
2、董事会提名委员会
委员：吴晓国先生、王林先生、苏峻女士、李心合先生、彭纪生先生；
召集人为：苏峻女士。
3、董事会薪酬与考核委员会
委员：王林先生、沈晔先生、彭纪生先生、李心合先生、苏峻女士；
召集人为：彭纪生先生。
4、董事会审计委员会
委员：祝义亮先生、陈新生先生、李心合先生、苏峻女士、彭纪生先生；
召集人为：李心合先生。
（二）、调整后委员组成
1、董事会战略委员会
委员：吴晓国先生、王林先生、沈晔先生、李心合先生、苏峻女士；
召集人为：吴晓国先生。
2、董事会提名委员会
委员：吴晓国先生、祝珺先生、苏峻女士、李心合先生、彭纪生先生；
召集人为：苏峻女士。
3、董事会薪酬与考核委员会
委员：陈新生先生、王林先生、彭纪生先生、李心合先生、苏峻女士；
召集人为：彭纪生先生。
4、董事会审计委员会
委员：陈新生先生、沈晔先生、李心合先生、苏峻女士、彭纪生先生；
召集人为：李心合先生。
上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过公司聘任高级管理人员的议案。
根据公司章程的规定，经公司董事会提名委员会审议并提名，本次董事会决议，聘任金福先生为公司财务总监。
金福先生简历：
金福，男，1966年9月出生，大专，高级会计师，历任南京市化工原料总公司财务副部长、南京中央商场股份有限公司财务部副部长、部长。现任南京中央商场（集团）股份有限公司财务部部长、财务副总监。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2016年8月24日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2016-038
南京中央商场（集团）股份有限公司
2016年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2016年半年度主要经营数据披露如下：
一、报告期内公司无门店变动情况。
二、报告期内公司无拟增加门店情况。
三、报告期内主要经营数据：
（一）公司业务分行业情况 单位：万元
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（二）公司业务分地区情况 单位：万元
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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十四日
