申能股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2016—017

申能股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

申能股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2016年8月24日在上海召开。公司于2016年8月12日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事颜学海委托独立董事刘浩代为表决。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴建雄主持，审议并通过了以下决议：

一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要）。

二、经总经理提名，以全票同意聘任谢峰为公司副总经理，任期同本届董事会（谢峰简历附后）。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2016年8月26日

谢峰简历

谢峰，女，1968年12月出生，汉族，籍贯上海，全日制大学，经济学学士，高级会计师，1991年7月参加工作，2004年12月加入中国共产党。现任申能股份有限公司财务部经理。

曾任上海申美有限公司成本会计，正大国际财务有限公司财会经理，申能股份有限公司计划财务部副主管，上海天然气管网公司计划财务部副经理、经理，申能股份有限公司财务部副经理、内控部负责人、内控部经理。

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2016—018

申能股份有限公司

第八届监事会第十次会议

决议公告

2016年8月24日，申能股份有限公司第八届监事会第十次会议在上海召开。会议应到监事4名，参加表决监事4名。监事会主席宋雪枫先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议通过了以下决议：

全票审核通过了《申能股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要。

以上事项，特此公告

申能股份有限公司监事会

2016年8月26日

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2016—019

申能股份有限公司

2016年上半年发电量完成情况公告

根据初步核算，2016年上半年，公司控股企业完成发电量138.5亿千瓦时，同比减少0.6%；控股发电企业上网电量131.3亿千瓦时，上网电价均价0.44元/千瓦时（含税）。2016年上半年，公司完成权益发电量139.9亿千瓦时，同比减少0.5%。

2016年上半年，公司控股发电企业中燃煤发电完成122.4亿千瓦时，同比增长0.9%；天然气发电完成13.47亿千瓦时，同比减少17.1%；风电完成2.61亿千瓦时，同比增长47.8%；太阳能发电完成 0.018亿千瓦时，同比减少2.3%。

公司控股发电企业2016年上半年发电量情况：

■

公司控股发电量减少的主要原因：一是上半年上海本地机组发电量同比减少；二是外高桥二发电和吴泾二发电上半年检修和调停的总时间同比增加，导致发电量减少。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司

2016年8月26日