无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：603016 公司简称：新宏泰

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

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2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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三 管理层讨论与分析

2016年上半年公司面对严峻的宏观经济形势，秉承公司股东大会确定的经营目标和经营规划，公司坚持以人为本，强化市场开拓，优化管理模式，加大成本管控，提质增效，使公司业务保持稳定。报告期内公司实现营业收入1.818亿元，比去年同期下降了9.02%，归属于上市公司股东的净利润3，362.47万元，比去年同期增长1.47%。

报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的要求，不断完善公司治理结构，严格执行各项法律法规 和公司章程等的规定，公司股东大会、董事会、监事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

报告期内主要工作完成情况：1、加强内部基础管理，进一步推行精益生产管理活动，提升生产效率，降低企业内部管理成本。从源头控制和工艺改进两方面入手，各项更新改造工作按预定计划有序推进，原材料、能源消耗进一步下降。2、扩宽人才引进渠道，深化人才培养机制，持续性做好人才梯队建设；稳步完善评价机制， 积极做好职能部门互评及人员评价工作，全面提升工作质量；同时加强人力资源内部管理提升工作，不断优化企业人力资源。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:公司主营业务受国内外的经济影响，经济压力持续加大，营业收入同比下降。

营业成本变动原因说明:由于主要材料价格的下降及内部管理降本节支的有效管理，营业成本明显下降。

销售费用变动原因说明:销售人员的费用基本无波动。

管理费用变动原因说明:收入下降也会导致管理费用下降，但不明显。

财务费用变动原因说明:主要是闲置资金有效的理财，利息收入的增长导致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动的投入有所下降导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期有购买土地的资金所提高的现金流。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期有筹集上市资金所提高的筹资现金流。

研发支出变动原因说明:公司高度重视技术和研发活动，研发支出一直有所稳定。

资产减值损失变动原因说明:主要系期末应收账款增加导致本期计提坏账准备增加。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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(三) 核心竞争力分析

1、研发和技术优势

公司具有雄厚的研发实力，为江苏省高新技术企业。建有江苏省院士工作站，博士后创新实践基地，江苏省级“企业技术中心”、全国绝缘材料标准化技术委员会电工用热固性模塑料分技术委员会。报告期内新增专利19项，其中发明专利13项。HTW65获的十大电气创新产品。

2产品质量和品牌优势

形成了完善的质量控制体系，取得了TUV公司的质量管理体系论证。电器产品严格按CCC要求进行生产和质量控制，“星宏泰”“SAHAT”被认定为江苏省著名商标。

3客户资源

公司在三大类产品上与国际、国内知名电气企业建立了良好的合作关系，这些客户具有强大的品牌竞争力，代表行业技术水平和技术发展方向，公司与他们建立长期稳定的合作，不但有效保障了公司的经营业绩和持续盈利水平，也奠定了公司的行业地位， 极大地提高了公司的品牌和产品影响力。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用 

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用 

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共1户—厦门联容电控有限公司（以下简称“厦门联容”），详见本报告九、“在其他主体中的权益”。本公司2016年合并范围未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

半年度财务报告未经审计。

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2016-021

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年8月25日上午10：00在公司401会议室举行。召开本次董事会的会议通知已于2016年8月15日以邮件、快递、传真等方式送达各位董事。公司董事长赵汉新先生主持本次董事会会议，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

同意选举赵敏海先生为公司董事长并任公司法定代表人，同意选举高岩敏为公司副董事长。董事长和副董事长任期与第三届董事会全体董事相同。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》。

近日，公司董事会收到董事苏阳先生提交的书面辞职申请。苏阳先生因工作原因，向公司董事会申请辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名刘利剑先生为公司董事候选人，任期与第三届董事会全体董事相同。

刘利剑先生的简历详见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

同意调整公司董事会专门委员会主任及委员。本次调整后，董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：赵敏海（主任）、赵汉新、沈华、丁玉强、计文刚；

薪酬与考核委员会：丁玉强（主任）、赵敏海、周文军；

审计委员会：于团叶（主任）、沈华、丁玉强；

提名委员会：周文军（主任）、高岩敏、于团叶。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过了《关于聘任刘利剑先生为公司副经理(副总裁)的议案》。

同意聘任刘利剑先生为公司副经理(副总裁)，任期与第三届董事会全体董事相同。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过了《关于设立境外全资子公司的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立境外全资子公司的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

七、审议并通过了《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2016年8月25日

附件：刘利剑简历

刘利剑，男，1975年2月生，中国国籍，中共党员，硕士学位，注册会计师。曾在河北华安会计师事务、河北证监局、中国证监会工作。在鼎晖股权投资管理（天津）有限公司工作期间，担任董事、总经理，主要从事PE、VC的投资及相关融资工作、投后管理工作。同时担任山大地纬软件股份有限公司、阳光城股份有限公司、同花顺股份有限公司，巨力索具股份有限公司，河北承德露露股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，没受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2016-022

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2016年8月14日发出了召开监事会会议的通知，会议于2016年8月25日上午9：00在301会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

监事会主席陈靛洁女士主持本次监事会会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议表决结果如下：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。

经审议：监事会认为公司 2016 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定；半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年上半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2016年上半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2016年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会

2016年8月25日

● 报备文件

监事会决议

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2016-023

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于设立境外全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：香港宏海国际投资有限公司(HONG KONG HONGHAI INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED)（以最终注册为准）

● 投资金额：100万美元

● 特别风险提示:投资标的本身存在的风险,投资可能未获批准的风险

一、对外投资概述

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式出资100万美元在香港设立全资子公司，主要从事对外投资、进出口贸易、货物进出口及技术进口业务。

二、董事会审议情况

2016年8月25日，公司第三届董事会第九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》等规定。该投资事项不涉及关联关系，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需签订对外投资协议。依据《公司章程》的规定，该对外投资事项无需提交股东大会审议。

三、拟设立全资子公司基本情况

1、公司名称：香港宏海国际投资有限公司(HONG KONG HONGHAI INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED)；

2、注册资本：100万元美元；

3、注册地：香港九龍九龍灣宏光道1號億京中心A座10樓D室；

4、股东及出资情况：公司以现金出资100万美元占香港宏海国际投资有限公司(HONG KONG HONGHAI INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED)注册资本的100%；

5、资金来源：自有资金；

6、经营范围：对外投资、进出口贸易、货物进出口和技术进口。

以上事项均以主管登记的机关核准为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司影响

1、公司将香港子公司作为开拓国际市场的窗口，加强公司与国际市场的交流与合作，强化公司业务的市场影响力。

2、公司将借助香港子公司吸引国际化高端人才，促进公司技术、管理等 各方面的提升，拓展公司国际业务，加快公司的国际化发展进程。

3、公司将香港子公司作为国际化资本平台，加强全球化资源整合，增强公司综合实力，加速公司实现发展目标。

（二）该项投资存在的风险

1、投资风险

由于境外文化背景、政治环境和法律规范与中国大陆存在较大差异，所以公司在境外设立的全资子公司能否获得良好发展存在一定的不确定性。

2、审批风险

投资设立境外全资子公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

3、汇率风险

由于存在汇率波动，对该项目的投资额度、资产价值计价等方面会有影响，存在一定风险。为此，公司将在该全资子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，同时结合公司信息披露有关制度及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他

公司根据上海证券交易所的相关规定及时披露进展情况。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2016年8月25日

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2016-024

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2016年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月12日 14点30分

召开地点：无锡市惠山区堰新路18号，新宏泰综合楼2楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月12日

至2016年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2016年8月25日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于2016年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2016年9月8日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

2、登记地点：无锡市惠山区堰新路18号新宏泰证券部，异地股东可将登记内容于9月8日前传真或邮寄至公司证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

传真：0510-83741314，邮编：214174

联系人：陆佼，电话：0510-83572670

3、登记方式：

(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

(3)异地股东可用传真或信函方式登记；

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

(5) 代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

六、 其他事项

1、与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系人及联系方式

联系人：陆佼

电话：0510-83572670 传真：0510-83741314

地址：江苏省无锡市惠山区堰新路18号

邮编：214174

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2016年8月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡新宏泰电器科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月12日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。