深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 公告编号：2016-058

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

■

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，面对复杂的国内外经济环境和日益加剧的市场竞争，整体消费增速放缓，加之境内外电商分流等新兴消费方式的影响，珠宝行业亦受到一定的冲击，但随着人均可支配收入的稳定增长，对美与时尚的追求越来越高，珠宝首饰行业也逐渐从保值增值的功能向时尚和多元化过渡，因此产业和行业都处于调整期，同时也将是企业扩张整合的机遇期。自去年上市以来，公司始终立足于珠宝产业，以内生式发展与外延式扩张结合发展，不断优化市场网络布局，调整产品结构，积极培育公司新的业绩增长点。报告期内，公司董事会恪尽职守，严格执行上市公司有关法律法规，全面落实股东大会决议，在董事会的带领及全体员工的共同努力下，上半年公司主营业务绩保持平稳长，公司保持良性发展格局。未来，公司将始终围绕以品牌建设为中心的战略方针，强势出击，发挥上市公司优势，继续加强品牌推广，加快全产业链整合步伐，多层次、全方位提升品牌影响力、企业可持续发展能力以及核心竞争力。

报告期内，公司根据年初制定的工作计划，认真贯彻执行各项工作措施，积极促进各项业务全面、协调发展，推动经营战略落地实施，主要完成以下工作：

1．内外兼修，逐步提升市场占有率

面对上半年整体不利的经济形势，公司仍继续坚持以加盟业务推广为基础的销售模式，不断提高运营效率、扩大品牌影响，开拓市场网络，提升核心竞争力。

内部进一步强化并注重市场成交意识，夯实市场人员基础知识、强化岗位技能，充分掌握爱迪尔珠宝品牌优势，提升市场人员综合素养；上海及香港子公司在报告期内完成注册，后期将有利于拓宽公司现有钻石原材料供应商渠道，缩短信息流通的时间，降低资源、物流、信息流的传递和处理成本，更好的服务于现有加盟商并拓展加盟业务。

外部充分借鉴和利用深圳总部服务的成功经验和模式，全面推广“牵手资本，让利终端”项目，不断加强对现有加盟商各项配套服务升级，同时加强对大客户品牌定制,尤其是全国性及区域性品牌服务及推广宣传，扩大爱迪尔品牌珠宝首饰的销售额和市场份额，从而使公司主营业务实现稳步增长。

2．延续经典，产品不断推陈出新

钻石饰品自诞生以来，更“大”、更“闪”始终是人们对它的极致追求，报告期内爱迪尔珠宝无惧行业跟风，另辟蹊径创新发力，爱迪尔珠宝设计师牢牢把握住更大、更闪这两点进行再次创造，不仅在外形特点上创新突破，而且对CNC工艺进行深度挖掘，让产品呈现独有的光彩效果。于5月发布了“灵动”系列第四代升级产品 “岂止于动”和“炫彩”系列第5代升级产品“炫彩 摩天炫”新品，除此之外，新增 “灵动”耳饰，填补了该系列在耳饰类别上的市场空白。由于行业竞相模仿，“灵动”工艺授权方日本Crossfor株式会社也将全面加强“灵动”工艺在中国区域的专利维权，以正本溯源。

3．全网营销，持续扩大品牌影响力

公司以年初确定的“全网营销”品牌推广模式为主，通过综合运用品牌线上资源、品牌公众号、员工微信朋友圈等移动互联社交平台，联合圈子营销，与大V、自媒体合作等新媒体方式，逐步扩大品牌线上投放力度，吸引客户资源并配合加盟商将线上流量转化为进店客流量，有效提升了爱迪尔珠宝在各区域的品牌知名度。在报告期内，结合公司自身实际业务发展需要，举行“高端艺术珠宝”拍卖与鉴赏活动，形成了爱迪尔珠宝终端VIP活动新模式，同时跨界与服装设计合作，联手打造新品发布会，让业内感受到爱迪尔品牌的发展思路。

4．聚焦行业，推进全产业链整合步伐

公司于报告期内以自有资金对湖南珍迪美珠宝股份有限公司进行增资，旨在利用股权纽带，入股同行业优质中小企业，为公司未来发展储备符合公司发展战略的并购标的。同时，2016年公司与方圆金鼎合作成立产业并购基金已于报告期内注册完毕，后续将借力投资机构对投资风险把控的专业性，融合公司对行业的专业判断，积极进行全产业链的资源整合以及寻找能够支撑公司现有体系的跨行业企业标的，进行相关领域的合作，进一步优化公司商业模式，实现产业升级。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司董事会第三届第十四次会议审议通过成立“爱迪尔珠宝（上海）有限公司”

■

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

2016年8月25日

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2016-056号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

第三届董事会第二十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2016年8月19日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2016年8月25日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，参加表决董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2016年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2016 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2016年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《公司2016半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2016半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2016年8月25日

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2016-057号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2016年8月19日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2016年8月25日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席董监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司《2016 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《公司2016半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

监事会

2016年8月25日

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】28号文《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2015年1月19日向社会首次公开发行股票人民币普通股2500万股，每股面值1.00元，发行价格16.48元人民币，募集资金总额为人民币412,000,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币52,023,691.03 元，实际募集资金净额为人民币359,976,308.97元。

募集资金已由主承销商、上市保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2015年1月19日汇入公司在中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行等账户中。海通证券在扣减承销、保荐费用36,000,000.00元后，划入专用账户376,000,000.00元，其中划入中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行602662266账户103,554,000.00元；平安银行深圳水贝珠宝支行11014741269006账户176,442,200.00元；兴业银行股份有限公司深圳天安支行337110100100312188账户96,003,800.00元。扣除支付的保荐费用和其他发行费用52,023,691.03元后，实际募集资金净额359,976,308.97元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2015】第210031号《募集资金验资报告》。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

1、本报告期公司募集资金使用情况：

爱迪尔珠宝营销服务中心建设项目：募集前承诺投资金额 103,554,000.00 元，本报告期实际投资金额103,554,000.00元，剩余募集资金1,585,486.04元；

爱迪尔珠宝生产扩建项目：募集前承诺投资金额176,442,200元，本报告期实际投资金额38,131,459.86元，剩余募集资金141,700,950.32元；

补充与主营业务相关的营运资金：募集前承诺投资金额 79,980,108.97元，募集后承诺投资金额79,980,108.97元，本报告期实际投资金额 79,980,108.97元，剩余募集资金1,548.72元；

截止2016年6月30日，募集资金余额为 143,287,985.08元。

2、截止2016年6月30日，本公司募集资金使用情况：

■

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行《深圳市证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生严重违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况

募集资金2016年6月30日存储情况表 金额单位：元

■

公司严格按照《上市公司募集资金管理细则》以及《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行602662266账户；平安银行深圳水贝珠宝支行11014741269006账户；兴业银行股份有限公司深圳天安支行337110100100312188账户。根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时闲置的募集资金购买了8000万理财产品，另外4000万做定存。截止2016年6月30日，募集资金账户结余为143,287,985.08 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

1、营销服务建设中心无法单独核算效益的原因：本项目建成后，由区域服务中心负责区域内品牌形象维护、谈判沟通、行政事务管理、信息系统管理等后台服务支持；为加盟商加盟地点选择，店面装修、开业培训、广告促销等提供营销支持；为加盟店供货，日常经营提供项目管理支持，并实行“以服务为主，以监督为辅”的监督管理体系。本项目建设的主要目标是提升和优化公司的营销管理能力，深入拓展营销网络，宣传推广公司品牌，更好的为加盟商服务。因此，本项目建成后产生的直接经济效益很少，但有利于巩固营销网络架构，拓展市场空间，优化并完善销售网络布局。在开拓国内市场的同时，进一步提升爱迪尔公司品牌与企业形象，全面提高产品的市场占有率。不断加强企业人力、产品、信息资源的整合，优化营销网络管理模式与管理制度，从而促进公司规模的扩大和盈利能力的增强。

2、补充流动资金无法单独核算效益的原因：通过募集资金补充营运资金缺口，将有利于增强公司的营运能力和市场竞争能力，有利于公司正在履行项目和即将履行项目的顺利实施，有利于提高公司营业收入和利润水平，维持公司快速发展的良好趋势。

(三)募投项目先期投入及置换情况

无

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(五)节余募集资金使用情况

无

(六)募集资金使用的其他情况

无

（七）超募资金使用情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.

(二)变更募集资金投资项目的原因

1、截止2016年6月30日止，公司不存在募集资金投资项目变更的情形，但公司存在前次募集资金投资项目实施地点变更的情形，具体项目情况如下所示：

■

（1）本次变更募集资金投资项目实施地点不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响；

（2）变更实施地点目的：本次变更部分募集资金投资项目的实施地，主要原因是考虑现有市场分布状况及公司市场发展战略规划。本次变更未改变募集资金的用途以及项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，有利于借助区位优势降低公司营运成本，降低物流成本，最大限度地实现和提升项目投资收益率。

上述变更已经公司2015年5月22日召开的2014年度股东大会通过了《关于变更募投项目部分实施地的议案》。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无

(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放及使用总体符合相关法律法规、《深圳市证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司制定的《募集资金管理实施细则(试行)》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在重大募集资金管理违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2016 年 8 月25 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 董事会

2016 年 8 月 25 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016年半年度 单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司  2016年半年度  单位：人民币元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。