深圳市兆驰股份有限公司
2016年半年度报告摘要
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-087
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
（2）前10名普通股股东持股情况表
■
■
■
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，消费类电子行业持续发展，产品与服务呈现出更为智能化、多元化的趋势，行业竞争愈发激烈。公司围绕年度经营计划，一方面以产品和技术为基础，开拓线上线下协同发展的营销模式，进一步提升用户体验，增强各个业务间的协同效应；另一方面在保持传统业务稳定发展的同时，继续开展资源整合，加快产业升级步伐，实现资源优化配置，进一步促进公司战略转型。
随着营销网络的多元化建设及运营，公司主营业务保持稳定增长，报告期内实现营业收入309,919.31万元，同比增长17.36%。由于上半年合并了北京风行在线技术有限公司，且公司进一步拓宽销售渠道，加强互联网运营的建设，报告期内销售费用及管理费用有所增长，同时受汇兑损失及利息支出增加的影响，财务费用较上年同期大幅增长，导致 2016 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 22,156.97 万元，同比下降17.79%。公司主要经营情况如下：
（一）主营业务经营概况
1、液晶电视业务
经过多年深耕及不断创新，作为知名的液晶电视ODM制造商，公司在消费类电子产品领域形成了相对完整的产品体系及大批量产品的制造能力，在保持自主研发、设计、制造及销售优势的同时，公司注重发掘和紧跟市场需求，积极对外寻求合作，加强产业链整合力度，布局互联网电视领域，打造“内容+终端+平台”的互联网电视生态系统，并推出自主品牌“风行电视”。
在生产制造方面，公司提高了自动化设备的比重，以智能制造为主导，通过设计优化工艺，研发了一体机生产线，生产效率、产品良率显著提升。在产品研发方面，严格按照“研发管理系统”的流程，加快了研发进度，2015年12月22日，公司自主品牌首款风行电视面世；在短短三个月内，2016年3月16日再次发布四款全新版的风行电视，特别是大尺寸65吋4K电视的推出，充分显示了公司在供应链和产品迭代层面的强大整合能力。在销售推广方面，公司不仅通过原有渠道销售联合品牌电视，更整合线上、线下两类渠道进行自主品牌的推广，线上渠道包括自建的网络商城及第三方电商平台，线下渠道包括全国大型的零售超市及线下代理商。报告期内，公司液晶电视的销售收入较上年同期增长了1.49%。
2、数字机顶盒业务
数字机顶盒领域的市场需求和客户发生了较大变化，公司根据市场变化及客户多样性需求，及时调整产品研发及销售策略，开拓了新的互联网客户，同时结束平板电脑、DVD等市场竞争激烈的产品线，集中研发和销售的优势资源在智能机顶盒和付费机顶盒领域。公司产品获得了客户的高度认可，为数字机顶盒业务的发展与转型打下了良好的基础。报告期内，数字机顶盒的销售收入较上年同期增长34.08%、毛利率较上年同期提高了6.88%。
3、LED业务及配件
LED行业竞争仍然十分激烈，公司LED产品及配件的营业收入相比上年同期保持稳定增长。一方面，公司根据市场情况，及时调整了产品结构，积极向中高端市场转型，同时秉承大客户战略，增强了优质客户的开拓力度；另一方面，公司加大研发投入，加快了新产品开发速度，并持续推进精益生产管理，生产效率不断提高，上半年顺利完成 120 条产线的扩产计划，产能得到进一步释放，生产单位制造成本逐步降低，毛利率提升，因而利润也较上年同期相比增长较快。报告期内，公司LED产品及配件的销售收入较上年同期增长了18.19%。
4、视频业务
在家庭视听消费类电子产品的未来竞争中，内容和平台的价值将远远超过硬件的价值，公司于2015年收购了北京风行在线技术有限公司63%的股权，引进业内成熟的互联网电视运营团队，为公司向互联网电视联合运营转型及业务拓展奠定了基础。视频业务为公司合并了北京风行在线技术有限公司后，新涉足的业务领域，收入来源主要包括三个方面：1）广告收入，包括视频广告、开关机广告和信息流广告等；2）付费点播，包括影视包、少儿节目包、英超比赛包等多种套餐供用户选择；3）电视游戏及其他应用的联合运营收入。后续公司将进一步整合视频业务领域的优势资源，开展多元化业务模式，不断寻找新的利润增长点。报告期内，公司实现视频业务收入20,948.03万元。
（二）开展资源整合，助推战略发展
公司以工业智能制造优势为基础，在业内寻找合适的资源，开展各种形式的合作，以提升公司整体实力。报告期内，公司继续对互联网电视联合运营业务、数字机顶盒、LED产品及配件等与公司主营业务相关的行业进行深入研究和考察，积极寻找具有优质潜力的投资项目，加快公司外延式发展的速度。
2016年4月，为了进一步完善公司在照明产业的布局，公司拟参与产业并购基金，参股收购境外照明企业。如顺利完成本次交易，将有利于公司掌握照明行业最前沿技术，提高研发创新能力及产业链整合能力，提升公司在照明行业研发及制造领域的国际市场地位。目前公司与创业投资基金已达成意向性协议，但因该事项涉及境外并购，具体方案待进一步论证，公司将尽快与各方确定相关事项。
2016年7月8日，公司收到中国证监会关于核准公司非公开发行股票的批复，同意公司面向特定对象上海东方明珠新媒体股份有限公司、青岛海尔股份有限公司及北京国美咨询有限公司发行不超过 23,954.0723 万股股票。通过本次非公开发行股票募集的资金，将为公司互联网电视联合运营业务的迅速拓展和技术创新提供资金保证，促进公司战略的快速实施与落地，推动公司快速发展。
2016年7月，公司出资人民币 24,000 万元与李相宏先生共同设立深圳市兆驰数码科技股份有限公司，进一步整合旗下数字机顶盒的优势资源和平台，扩大布局国内及国外的广电和电信市场，有利于拓宽相关及新兴产业领域，开辟新的渠道和模式，为公司带来新的利润增长点，提高上市公司核心竞争力。
（三）加强公司内部控制，提高治理水平
报告期内，公司制定了《业绩预测管理制度》、修订《公司章程》，并通过企业资源管理系统进一步加强内部控制的力度，不断优化提升内控管理水平，完善内部治理和组织结构，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，形成科学的决策、执行和监督机制，促进企业实现发展战略。通过建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整，确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期合并报表合并范围新增了Funshion Networks Co.，Ltd.公司的财务数据。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
深圳市兆驰股份有限公司
法定代表人：顾伟
二〇一六年八月二十四日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-085
深圳市兆驰股份有限公司
第四届董事会第三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知及变更通知分别于二〇一六年八月十二日及二〇一六年八月二十二日以电子邮件方式发出，经全体董事书面同意，会议于二〇一六年八月二十四日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议方式按期召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾伟先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告全文及其摘要》。
《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》于 2016 年 8 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》（编号为：2016-087）同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。
为增强控股子公司深圳市兆驰多媒体股份有限公司（以下简称“兆驰多媒体”）的资本实力及经营资质，助其更好地开展业务，公司董事会决定以自有资金人民币89,010 万元对兆驰多媒体进行增资，增资完成后，公司将持有其99.9889%的股权。同时，授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
详情请见公司于 2016 年 8 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于对控股子公司增资的公告》（编号为：2016-088）。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任方振宇先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详情请见公司于 2016 年 8 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（编号为：2016-089）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十六日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-086
深圳市兆驰股份有限公司
第四届监事会第三次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知及变更通知分别于二〇一六年八月十二日及二〇一六年八月二十二日以电子邮件方式发出，经全体监事书面同意，会议于二〇一六年八月二十四日上午11:00在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议方式按期召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由丁莎莎女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2016年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度报告摘要》于 2016 年 8 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》（编号为：2016-087）同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。
经审核，监事会认为：公司对控股子公司深圳市兆驰多媒体股份有限公司（以下简称“兆驰多媒体”）增资，有利于增强兆驰多媒体的资本实力及经营资质，进一步整合公司在液晶电视领域的优势资源和平台，开辟新的渠道和模式，符合公司战略发展需要。本次增资未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，因此同意本次增资事项。
详情请见公司于 2016 年 8 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于对控股子公司增资的公告》（编号为：2016-088）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
监 事 会
二○一六年八月二十六日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-088
深圳市兆驰股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2016年8月24日，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币89,010万元对深圳市兆驰多媒体股份有限公司（以下简称“兆驰多媒体”）进行增资。增资完成后，兆驰多媒体的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币90,010万元，公司持有其99.9889%的股权。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况：
公司名称：深圳市兆驰多媒体股份有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DJKTX08
成立日期：2016年8月19日
住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园
法定代表人：顾伟
注册资本：1,000万元人民币
一般经营项目：销售、研发数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、TFT显示器、LCD显示器、教育平板、激光投影机；开发全息影音技术、VR&AR技术；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电路设计及测试服务；信息系统设计服务；财务、法律咨询服务；企业管理服务；装卸、搬运服务。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
许可经营项目：生产数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、TFT显示器、LCD显示器、教育平板、激光投影机。
兆驰多媒体由公司与欧军先生共同出资设立，其中公司以现金自有资金出资990.00万元，占注册资本的99%；欧军先生以现金出资10万元，占注册资本的1%。兆驰多媒体于2016年8月19日成立，暂未开展经营活动。
2、本次增资情况及出资方式
公司将以现金自有资金人民币89,010万元对兆驰多媒体进行增资，此次增资完成后，兆驰多媒体增资前后的股权结构如下：
■
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次对控股子公司兆驰多媒体进行增资，旨在通过提升兆驰多媒体的资本实力，增强其自身运营能力及经营资质，有助于进一步整合液晶电视领域的优势资源和平台，开辟新的渠道和模式，更好地开展多元化业务，促进其健康快速发展，为公司带来新的利润增长点，提高上市公司核心竞争力，符合公司在液晶电视领域的发展战略和股东的利益。
2、存在的风险及对公司的影响
1）兆驰多媒体作为公司在液晶电视领域的业务发展平台，有利于拓展公司经营业务和提升经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益。尚不能确定其对公司2016年经营业绩的影响程度。
2）在扩大子公司经营规模的同时，可能面临人力建设、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将协助其建立和完善法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，并提供多种资源助力兆驰多媒体健康、稳定地发展。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十六日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-089
深圳市兆驰股份有限公司
关于聘任公司副总经理、
董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司决定聘任方振宇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自相关董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
方振宇先生具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律、行政法规及公司章程等规定的副总经理及董事会秘书的任职资格和条件，且不存在相关法律、行政法规及公司章程等列明的禁止担任副总经理或董事会秘书的情形。
公司独立董事就本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，详情请见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
方振宇先生的联系方式如下：
办公地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼董事会办公室
联系电话：0755-33614068
传 真：0755-33614256
电子邮箱：LS@szmtc.com.cn
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十六日
附：方振宇先生简历
方振宇，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学工商管理硕士专业。2011年6月至2014年8月担任中国银河证券股份有限公司总监；2014年9月至2015年4月担任英大证券有限责任公司总监；2015年5月加入公司，担任投资总监。方振宇先生具备财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，能够严格遵守法律、法规、规章制度，能够忠诚地履行职责，具有良好的处理公共事务的能力。
截至本公告披露日，方振宇先生未持有本公司股份。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及公司章程等有关规定。
