内蒙古远兴能源股份有限公司
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2016-60
2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
■
■
（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
■
■
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司董事会紧密围绕升级转型和提质增效的经营目标，认真贯彻落实年初各项工作部署。在天然碱、煤炭及煤化工产业为核心的基础上，通过技改降耗、技术创新，全力解决生产经营和发展中存在的问题，企业运行稳定，项目建设有序推进，并通过互联网创新商业模式、优化产业结构等举措，平台物流、支付、金融服务等功能的完善正在有序推进，加快公司实现产业转型。
报告期内，公司实现营业收入34.57亿元，利润总额1.42亿元，实现净利润0.55亿元，归属于上市公司股东的净利润0.40亿元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2016年5月，公司投资400万元设立控股子公司天津市远兴巨泰农业科技有限公司，公司持股80%。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2016-058
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届四十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开六届四十六次董事会会议的通知，会议于2016年8月24日在北京市珠市口东大街13号博源紫宸（北京）商务有限公司3楼会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到9名，会议由公司董事长贺占海先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事贺占海、梁润彪、丁喜梅、贾栓、吴爱国、宋为兔回避表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2016-059
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届四十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开六届四十一次监事会会议的通知，会议于2016年8月24日在北京市珠市口东大街13号博源紫宸（北京）商务有限公司3楼会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到3名，会议由公司监事会主席邢占飞先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》
公司监事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对公司2016年半年度报告进行了认真严格的审核并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古远兴能源股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一六年八月二十四日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2016-061
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）公司六届四十三次董事会、2015年年度股东大会审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。现根据生产经营及业务运营的需要，预计有新日常关联交易发生，为此公司将对2016年日常关联交易进行追加预计。
公司于2016年8月24日召开六届四十六次董事会、六届四十一次监事会审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事贺占海、梁润彪、丁喜梅、贾栓、吴爱国、宋为兔回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案，本议案无需提交公司股东大会审议批准。
2016年度，预计追加日常关联交易总额为2,020万元。公司全资、控股公司拟与关联方内蒙古博源工程有限责任公司（简称“工程公司”）在2016年度接受劳务发生的日常关联交易，预计情况介绍如下：
2、预计关联交易类别和金额
■
3、今年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为327.20万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）内蒙古博源工程有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：丁喜梅
注册资本：6,000万元
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦
经营范围：化工专用设备的设计、制造、销售；工程和技术研究与试验发展；工程管理服务、工程勘查设计；工程咨询、工程出图、复印，水处理药剂（聚天冬氨酸）的销售以及水煤浆添加剂（木质素磺酸钠）的销售（不含危险品）。
主要财务数据：截止2016年3月31日，总资产27,780.71万元，净资产7,356.03万元，营业收入140.64万元，净利润-21.49万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司董事丁喜梅任工程公司董事长，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：工程公司向本公司子公司提供设计及技术服务，工程公司具备提供技术服务及相关产品的资质与实力。
三、关联交易主要内容
1、交易的定价政策：双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。
2、定价依据：市场定价及协议定价。
3、关联交易协议情况：公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本公司子公司按市场定价原则接受关联方提供的技术服务，属于正常的业务经营范围。公司通过加大技术改进项目资金投入，实现节能降耗的改造和技术升级，降低生产成本，提高本公司及控股子公司的盈利能力。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对本公司及控股子公司的独立性没有影响。
五、独立董事意见
公司事前就该议案通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生接受关联方提供劳务的关联交易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。
六、备查文件
1、公司六届四十六次董事会决议；
2、公司六届四十一次监事会决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日
