安徽全柴动力股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600218 公司简称：全柴动力
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
报告期内，国内商用车市场出现分化，轻卡市场出现下滑，非道路整车市场受国三排放标准升级影响出现了较大波动，竞争更加激烈。总体来说，上半年柴油机市场发展更加趋于理性。全柴产品的产销量虽较同期相比有所下滑，但总量依然处于中小功率细分市场的前列。公司建材业务因产品结构调整而出现一定幅度的增长。一方面公司通过技术创新，积极调整产品结构，提升产品品质，扩大市场份额；另一方面加强企业内部管理，降本增效。报告期内，多缸柴油机销售17.38万台，同比下降4.61%；实现营业收入159,017万元，比上年同期下降8.43%；实现净利润（归属于母公司股东的净利润）6,072万元，比上年同期增长24.79%。
下半年，公司将进一步加快产品技术升级和结构调整，加快项目建设，强化内部管理，提升企业持续经营能力，积极完成年度经营目标。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化，本期纳入合并范围的子公司：
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上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：谢力
安徽全柴动力股份有限公司
2016年8月24日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2016-041
安徽全柴动力股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2016年8月24日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、2016年半年度报告摘要及全文；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
《安徽全柴动力股份有限公司2016年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见2016年8月26日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2016-043”。
三、关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。
具体内容详见2016年8月26日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2016-044”。
本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议批准。
四、关于补选公司独立董事的议案；
因公司董事会收到独立董事洪天求先生递交的书面辞职申请，请求辞去公司独立董事职务及董事会各专业委员会相关职务。洪天求先生辞职后，公司独立董事人数将少于《公司法》和《公司章程》所规定的最低人数，即不足董事会总人数的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名戴新民先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。
戴新民先生的简历详见附件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议批准。
五、关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见2016年8月26日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2016-045”。
六、备查文件
安徽全柴动力股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
附：
独立董事候选人简历
戴新民：男，汉族， 1962年2月出生，大学本科学历，1983年8月参加工作，历任安徽工业大学商学院教师、系主任，南京理工大学经济管理学院教授，现任南京理工大学经济管理学院教授，兼任方大特钢科技股份有限公司独立董事。在内部控制、会计、审计专业领域内发表学术论文50余篇，主持课题10余项。
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2016-042
安徽全柴动力股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
安徽全柴动力股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2016年8月24日上午以通讯方式召开。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过以下决议：
一、2016年半年度报告摘要及全文；
同意3票，反对0票，弃权0票
根据《证券法》六十八条的规定和《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，在全面了解和审核公司2016年半年度报告后，各位监事认为：
1、2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
同意3票，反对0票，弃权0票
三、关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容的议案；
本次公司部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容事项，内容及程序合法合规，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东的情形。本次变更有利于增强企业的市场竞争能力和抗风险能力，有利于公司未来的长远发展。监事会同意该议案并提交2016年第一次临时股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票
四、关于补选公司独立董事的议案。
因公司董事会收到独立董事洪天求先生递交的书面辞职申请，请求辞去公司独立董事职务及董事会各专业委员会相关职务。洪天求先生辞职后，公司独立董事人数将少于《公司法》和《公司章程》所规定的最低人数，即不足董事会总人数的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名戴新民先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
五、备查文件
安徽全柴动力股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十六日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2016-043
安徽全柴动力股份有限公司关于2016年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《安徽全柴动力股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“募集资金使用管理制度”）的有关规定，现将本公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69号文核准，本公司于2015年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）85,355,000.00股，每股发行价为8.00元，应募集资金总额为人民币682,840,000.00元，根据有关规定扣除发行费用17,204,181.08元后，实际募集资金金额为665,635,818.92元。该募集资金已于2015年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙)会验字[2015]0105号《验资报告》验证。
2016年上半年，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2016年6月30日止，公司无利用自筹资金对募集资金项目的投入；（2）直接投入募集资金项目8,550.00万元，累计使用募集资金23,690.35万元，支付银行手续费0.64万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为42,872.59万元，募集资金专用账户投资收益1,543.25万元，银行存款利息收入576.62万元，募集资金专户2016年6月30日余额合计为44,992.46万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定和完善了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及《募集资金使用管理制度》要求的情形。
2015年2月12日，公司和保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与募集资金专户开户行中国建设银行全椒支行、中国农业银行全椒县支行、中国银行全椒支行、中国工商银行全椒支行、浦发银行合肥分行、兴业银行滁州分行（以下统称“各开户行”）签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。公司及各开户行、申万宏源严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。
截止2016年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
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三、2016年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截止2016年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币23,690.35万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）补充流动资金调整情况
公司于2015年3月2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额没有达到预期金额，为不影响其它募集资金投资项目的实施，将补充流动资金金额按实际调整为10,279.58万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015年3月2日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《安徽全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 5.6 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款并在上述额度及期限范围内滚动使用。2016年3月28日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请董事会授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事宜延期一年的议案》，同意延长授权期限一年。截止2016年6月30日，公司用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的余额为29,274万元，公司用闲置募集资金办理银行定期存款尚未到期的余额为14,800万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
附表：
募集资金使用情况对照表
截止2016年06月30日 单位：万元 币种：人民币
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股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2016-044
安徽全柴动力股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更实施地点
及调整部分实施内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“全柴动力”）于2016年8月24日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容的议案》。现就部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容的相关事宜公告如下： 一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69号文核准，公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A股）8,535.50万股，发行价格为8.00元/股。募集资金总额68,284.00万元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用1,720.42万元，募集资金净额为66,563.58万元。该募集资金已于2015年2月12日全部存入公司设立的银行专户内，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙)出具了会验字[2015]第0105号验资报告。
公司本次募集资金主要用于投资建设“低耗能低排放商用车柴油机建设项目”、“高效节能非道路柴油机建设项目”、“技术中心创新能力建设项目”及补充流动资金。
二、部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容的情况和原因
（一）变更低耗能低排放商用车柴油机建设项目部分子项实施地点
1、该项目原计划实施地点等情况及目前进展
该项目原计划利用公司现有厂房实施。项目总投资为27,675.00万元，拟通过本次非公开发行募集资金解决。截止2016年6月，项目支出资金9,631.56万元。目前，该项目发动机装配线已利用公司现有厂房安装完毕。
2、变更该项目部分子项实施地点
公司拟将该项目子项加工线实施地点变更至全椒县经济开发区纬二路，租赁本公司控股子公司安徽全柴天和机械有限公司（以下简称“天和机械”）现有厂房实施。
该募投项目投向、建设内容等不变。变更后公司将重新进行备案环评工作。
3、变更部分子项实施地点的原因
将该项目子项加工线实施地点变更至天和机械厂区内，从生产工艺方面考虑，天和机械生产的铸件毛坯可以就近加工成完工部件，避免多次运输造成磕碰，有利于保证产品质量；另一方面，利用天和机械现有厂房，有利于充分利用公司资源，集中优化资源配置。
（二）变更技术中心创新能力建设项目实施地点及调整部分实施内容
1、该项目原计划实施地点等情况及目前进展
该项目原计划利用公司现有房屋实施。项目总投资为6,000.00万元，拟通过本次非公开发行募集资金解决。截止2016年6月，项目支出资金2,447.81万元。目前，相关设备已经购置。
2、变更该项目实施地点及调整部分实施内容
公司拟将该项目实施地点变更至全椒县经济开发区纬二路，拟对本公司全资子公司安徽天利动力股份有限公司（以下简称“天利动力”）现有实验室进行改扩建，由本公司租赁后实施。另外，拟对项目中设备部分进行调整，具体调整如下：
数量单位：台/套；金额单位：万元
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本次调整部分实施内容所涉及的土建及设备价格以最终决算为准，超出原预案的投资金额部分由公司自有资金解决。该项目投向及其他建设内容不变。变更后公司将重新进行备案环评工作。
3、变更实施地点及调整部分实施内容的原因
该募投项目的可行性研究报告编制于 2013 年11月，由于技术进步以及试验要求的提高使得原来所选的部分机器设备不能更好地满足公司未来的发展要求。随着国家排放法规升级速度加快，排放物限值越来越低，对试验设备的精度、测试环境提出越来越高的要求。为应对开发试验难度增加、开发周期变长及开发试验对象变化等情况，公司拟调整部分设备，进一步满足开发试验需求，提升公司创新能力建设。
因该项目上述部分设备的调整，公司原有实验室不能满足需求，且无法扩建，为此，公司拟将该项目实施地点变更至天利动力厂区，对天利动力现有实验室进行改扩建，由本公司租赁后实施。
三、部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容对公司的影响
本次变更没有改变募集资金投向，仅涉及部分项目变更实施地点及调整部分实施内容，不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更是从公司长远利益出发，充分利用公司资源，增强企业的市场竞争能力和抗风险能力，符合公司未来发展的战略要求，符合上市公司全体股东的利益。
四、独立董事、监事会、保荐机构对部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容事项的意见
（一）独立董事意见 经核查，本次公司部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金使用管理制度》的有关规定。本次变更没有改变募集资金投向，不存在损害公司和股东利益的情形；本次变更是从公司长远利益出发，充分利用公司资源，增强企业的市场竞争能力和抗风险能力，符合公司未来发展的战略要求，符合上市公司全体股东的利益；本次变更履行了必要的法定程序。我们同意此议案并提交2016年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
本次公司部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容事项，内容及程序合法合规，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东的情形。本次变更有利于增强企业的市场竞争能力和抗风险能力，有利于公司未来的长远发展。监事会同意该议案并提交2016年第一次临时股东大会审议。
（三）保荐机构意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查新的项目实施地点和实施内容后认为：低耗能低排放商用车柴油机建设项目部分子项、技术中心创新能力建设项目实施地点的变更不会对项目产生实质性影响，有利于充分利用公司资源，增强企业的市场竞争能力和抗风险能力，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响。技术中心创新能力建设项目部分实施内容的调整经过了公司的审慎研究，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容的事项按照相关法律法规的规定已经第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，监事会、独立董事已发表明确的同意意见，尚待提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。保荐机构对全柴动力部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容事项无异议，同时请公司及时进行备案环评工作。
五、关于本次公司部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容事项提交股东大会审议的相关事宜
公司董事会定于 2016年9月13日以现场结合网络投票方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容的议案》。
六、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事意见；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于全柴动力部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容的核查意见。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2016-045
安徽全柴动力股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月13日14 点 30分
召开地点：公司科技大厦二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月13日
至2016年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案审议情况，请参见2016年8月26日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议决议等相关公告。有关本次会议的详细资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
授权委托书详见附件。
（二）登记地点
公司董事会办公室。
（三）登记时间：2016年9月6日至12日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）。异地股东信函、传真以2016年9月12日下午5:00（含当日）前收到为准。
（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
（二）联系人：徐明余、姚伟
联系电话：0550－5038369、5038289
传真：0550－5011156
特此公告。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
2016年8月26日
附件：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
安徽全柴动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月13日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
