宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2016-029
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016年8月24日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议以现场表决的方式召开。应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长王义平先生主持，公司全体监事、部分高管列席了会议。本次会议通知于2016年8月19日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司〈2016年半年度报告〉及其摘要的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要。
（二）、审议通过《关于公司〈2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）、审议通过《关于公司“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）、审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为适应业务发展需要，公司拟将经营范围由“汽车金属件、塑料内饰件的开发、生产”变更为“汽车零部件的设计、开发、生产及加工；技术咨询；普通货运；自有厂房出租；实业投资”，经营范围变更相应的需修订公司章程相关条款，同时公司于2016年7月办理完成了“五证合一”工作，注册号、税号、组织机构代码变更为统一社会信用代码。公司章程修订情况详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
本次经营范围变更内容最终以公司工商登记机关核定为准。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）、审议通过《关于提名冯巅先生为公司董事的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经公司董事会提名委员会审查，建议提名冯巅先生为公司董事。
冯巅先生的个人简历：冯巅，男，出生于1984年7月7日，本科学历，2007年5月至今，历任宁波继峰汽车零部件股份有限公司商务部销售员、经理、商务总监，现任公司副总经理。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
制度全文详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司对外投资管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
制度全文详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
（八）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
（九）、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知》。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2016年8月25日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2016-030
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2016年8月24日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席戴亿表先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2016年8月19日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
1、关于公司2016年半年报及其摘要的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要。
监事会意见：公司 2016 年半年度报告的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、关于公司《2016年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、关于公司“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
监事会意见：本次公司将“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余的募集资金及孳生利息永久性补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司实际生产经营需求及财务情况，可以提高募集资金使用效率，加快资金周转，节约财务费用，提升公司经营效益。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
我们同意公司“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
监事会意见：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟使用不超过1,700万元闲置募集资金购买理财产品，能提高募集资金使用效率，降低财务成本，有利于全体股东的利益。本次募集资金现金管理拟用于购买招商银行股份有限公司宁波江东支行的理财产品，其理财产品能够提供保本承诺，且安全性高、流动性较好，投资风险较小、可控。监事会同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会
2016年8月25日
证券代码：603997证券简称：继峰股份公告编号：2016-031
宁波继峰汽车零部件股份有限公司2016年上半年募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]181号）批准，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股6,000万股，每股发行价7.97元，募集资金总额为47,820.00万元，扣除各项发行费用3,893.84万元后的募集资金净额为43,926.16万元。募集资金款项已由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年2月17日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2015]0320号《验资报告》。
公司2015年度，募集资金使用金额为33,520.63万元，公司2016年上半年，募集资金使用金额为882.22万元，当前余额为9,995.98万元（期末余额含利息收入、手续费支出及理财收益共计378.71万元）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司制定了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》并严格按照有关规定管理募集资金的使用。公司和保荐机构东方花旗证券有限公司分别与上海浦东发展银行宁波分行北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行、招商银行股份有限公司宁波江东支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2016年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
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注：初始存放金额为扣除2987.484万元承销费用后的实际募集资金到账金额，期末余额含利息收入、手续费支出及理财收益共计378.71万元。
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截止2015年2月28日，公司募投项目自筹资金累计投入金额23,204.17万元，其中汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目22,258.38万元，研发中心项目945.79万元。2015年3月9日，经公司第二届董事会第三次会议批准，公司以截止2015年2月28日为时点使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，自筹资金预先投入金额为23,204.17万元，扣除已承诺自筹投入的2,400万元后，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为20,804.17万元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第二届董事会第四次会议、2014年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，授权董事长在1.1亿额度内实施委托理财的相关事宜，并在上述额度内资金可滚动使用，授权期限为一年。经2014年年度股东大会批准，公司在报告期滚动使用募集资金购买了如下理财产品：
■
截至本报告日，公司已如期收回本息。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2016年8月25日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2016-032
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于“汽车头枕总成、支杆及扶手总成
项目”完工并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年8月25日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久性补充流动资金。本事项尚须获得公司股东大会批准。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]181号）批准，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股6,000万股，每股发行价7.97元，募集资金总额为47,820.00万元，扣除各项发行费用3,893.84万元后的募集资金净额为43,926.16万元。募集资金款项已由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年2月17日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2015]0320号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司制定了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》并严格按照有关规定管理募集资金的使用。公司和保荐机构东方花旗证券有限公司分别与上海浦东发展银行宁波分行北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行、招商银行股份有限公司宁波江东支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2015年7月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：万元
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注1：初始存放金额为扣除2987.48万元保荐承销费用后的实际募集资金到账金额，期末余额含利息收入、手续费支出及理财收益共计443.35万元。
三、募集资金使用及节余情况
公司首次公开发行股票的募集资金用于“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”、“研发中心项目”、“补充流动资金及归还银行贷款”三个项目，募集资金拟投资总额43,955万元。截止2015年7月31日，“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”已建设完成，达到预期建设目标。
公司“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”资金使用及节余情况如下：
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注2：节余金额含利息收入、手续费支出及理财收益共计384.77万元。
四、募集资金的节余的主要原因
募集资金产生节余的主要原因系公司在项目建设过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本，在控制项目实施风险的前提下，合理地降低了项目实施费用。同时公司通过生产工艺升级改进，重新规划了生产设备配置，以较少的固定资产投入实现了预定产能，形成了资金节余。
五、节余募集资金的使用计划
为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司拟将“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”节余募集资金7,680.17万元永久性补充流动资金。公司本次使用节余募集资金补充流动资金事项，尚需经过股东大会审议通过。
六、独立董事意见
本次公司将“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，有利于增强公司盈利能力。相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
基于此，我们同意公司“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。
七、监事会意见
本次公司将“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余的募集资金及孳生利息永久性补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司实际生产经营需求及财务情况，可以提高募集资金使用效率，加快资金周转，节约财务费用，提升公司经营效益。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
我们同意公司“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。
八、保荐机构核查意见
作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，东方花旗证券有限公司对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了专项核查，发表意见如下：
1、宁波继峰汽车零部件股份有限公司 “汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”已完工并达到预定的使用情况，本次将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用和提升公司经营效益，符合全体股东的利益。
2、公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表同意意见，但仍需公司股东大会审议通过。
3、公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等规范性文件的有关规定，保荐机构同意继峰股份在获得公司股东大会审议通过后，将节余募集资金永久性补充公司流动资金。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2016年8月25日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2016-033
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方: 招商银行股份有限公司宁波江东支行
●委托理财金额:不超过1,700万元人民币
●委托理财投资类型：理财产品
●委托理财期限：一年以内
一、关于使用募集资金购买理财产品存款的概述
（一）2016年8月24日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过1,700万元人民币暂时闲置募集资金购买理财产品。
公司将部分闲置募集资金进行现金管理，用于招商银行股份有限公司宁波江东支行的理财产品，其理财产品能够提供保本承诺，且安全性高、流动性较好。
本次进行的现金管理可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。
（二）公司与招商银行股份有限公司宁波江东支行不存在关联关系，不构成关系交易。
二、资金来源及投资风险控制
本次进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。为控制风险，本次将暂时闲置的募集资金用于购买招商银行股份有限公司宁波江东支行的理财产品，其理财产品能够提供保本承诺，且安全性高、流动性较好，风险可控。
三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
本次是在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，对公司暂时闲置募集资金进行的现金管理，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。对公司主营业务、经营成果、现金流量的影响较小。
四、独立董事意见
（一）、本次拟购买理财产品的发行主体招商银行股份有限公司宁波江东支行能够提供保本承诺，且产品安全性高、流动性较好，投资风险性较小、可控。
（二）、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品能提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向和损害股东、特别是中小股东利益的情况。
（三）、公司拟使用不超过1,700万元暂时闲置募集资金购买理财产品的事项履行了必要的法定程序。
综上所述，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。
五、监事会意见
公司于2016年8月24日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟使用不超过1,700万元闲置募集资金购买理财产品，能提高募集资金使用效率，降低财务成本，有利于全体股东的利益。本次募集资金现金管理拟用于购买招商银行股份有限公司宁波江东支行的理财产品，其理财产品能够提供保本承诺，且安全性高、流动性较好，投资风险较小、可控。监事会同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。
六、保荐机构核查意见
作为继峰股份首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，东方花旗对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了专项核查，发表意见如下：
1、继峰股份第二届董事会第十一次会议审议通过的使用不超过1,700万元暂时闲置募集资金购买理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益。
2、东方花旗提请继峰股份注意：公司购买的理财产品应具有很高的安全性，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，且不得影响募集资金投资计划正常进行。在此前提下，东方花旗同意继峰股份使用部分闲置募集资金购买理财产品。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2016年8月25日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2016-034
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月24日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，为适应业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体变更情况对照如下：
■
上述经营范围变更内容最终以公司工商登记机关核定为准。
鉴于公司拟变更经营范围，相应的公司需修订章程相关条款，同时公司于2016年7月办理完成了“五证合一”工作，注册号、税号、组织机构代码变更为统一社会信用代码，故对公司章程亦做相应修订。
章程修订对照情况如下：
■
本事项尚需公司股东大会审议批准。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2016年8月25日
证券代码：603997证券简称：继峰股份 公告编号：2016-035
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月14日13点30分
召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月14日
至2016年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的董事会审议情况，详见公司于 2016 年8月26日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的登记方式。
（1）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（2）法人股东持加盖公章的股东帐户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2016年 9月 13日（星期二）至 2016 年9月 13（星期二）上午八时至十二时，下午一时至五时。
3、登记地点：本公司证券事务部。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系人：潘阿斌
联系地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号公司证券事务部
邮政编码：315000
电话号码：0574-86163701
传真号码：0574-86813075
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2016年8月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波继峰汽车零部件股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月14日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
