中远航运股份有限公司

公司代码：600428 公司简称：中远航运

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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三 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 特种船运输市场

报告期，全球经济维持“低增长、大分化”格局，复苏疲弱，大宗商品价格大幅波动，贸易需求低位徘徊，航运市场也进一步承压，航运经纪集团克拉克森认为航运业正经历金融危机以来最为困难的时期。克拉克森最新的交易报告中指出，上半年克拉克森综合运价指数跌逾30%，比2009年来的平均水平低18%。上半年，国际干散货运输市场依旧低迷， 2月10日波罗的海干散货指数（BDI）跌至290点历史低位，1至6月份均值仅486点，同比下滑22%；中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值为692点，同比减少29%；波罗的海油轮运价指数（BDTI）均值为789点，同比下降8.4%。

在世界经济贸易增长疲软和航运市场持续低迷的背景下，特种船运输市场总体延续深度调整，但其中也不乏亮点。多用途船及重吊船市场，1至6月Clarkson 2.1万和1.7万吨多用途船租金均值分别为9258美元/天和8217美元/天，同比下降8.3%和6%，但其中 “一带一路”相关国家新签合同额增长37%，中国新签海外工程项目也维持増势；半潜船市场因2015年以来油价下跌导致全球海工平台订单相继推迟或取消，半潜船短中期市场面临考验。公司的半潜船队联营体经过4年多运营，管理日趋完善，对货源的掌控能力持续提高，半潜船队抵抗周期及抵御风险的能力得到进一步显现，在报告期仍然取得了较好的盈利；汽车船市场呈现“内强外弱”格局，中国汽车高产销支撑内贸沿海运输平稳，但因新兴市场波动、自主品牌车企竞争力欠缺、关税壁垒等原因，整车出口仍呈颓势；木材船市场下行趋稳，楼市去库存和家装行业带动中国木材进口逐渐回暖，木材货量呈现止跌迹象；沥青船市场运行相对平稳，需求释放叠加海外沥青价格优势刺激贸易量增长，沥青海运需求得到较为有力支撑。

展望下半年，全球经济增速放缓风险犹存，航运市场运力过剩的格局未得到根本改变，市场目前总体状况不容乐观，但中国经济发展长期向好的基本面没有变，供给侧结构性改革的坚定推行将带来新的发展潜力，国家“一带一路”战略和中国高端装备“走出去”步伐的加快，更将是中国制造业发展和产业升级的长久驱动力，这些都将为特种船运输市场带来稳定的货源，特种件杂货运输市场在继续承压前行的同时也存在机会。十三五”开局将全面启动实施《中国制造2025》，船舶海工、轨道交通、化工、农机装备等均列入重点发展工程，“一带一路”、国际产能合作、“国货国运”等将为多用途船及重吊船市场带来机遇。从中长期看，多用途船及重吊船市场仍具备较大增长潜力；半潜船中短期市场受到了油价和海工业低迷拖累，但随着老旧船加速拆解以及伊朗、墨西哥、印度等国油气资源开发，未来有望催生海工装备需求，从而对半潜船运输形成利好；汽车船市场因外需低迷出口货源遇阻，预计下半年外贸运输依旧反弹乏力，但内贸沿海运输仍将稳中趋好；木材船市场在下半年“金九银十”木材消费旺季的支撑下，市场有望整体缓慢复苏；沥青船市场在全球基建规划及中国道路养护需求带动沥青贸易平稳增长的驱动下，预计下半年市场有望延续良好走势。

(二) 公司上半年的主要工作

报告期，面对持续低迷的航运市场，中远航运全体船岸员工以坚定的信心和顽强的精神，紧紧抓住“一带一路”、“国货国运”等战略机遇，围绕“保盈利、控风险、强内功、促发展”的工作主线，攻坚克难，开拓进取，实现了持续盈利和健康发展。主要工作有：

一是抓住经营重点，保持航运主业创效能力。公司上半年加大营销力度，分行业专业化营销成果持续提升，项目货和COA货量显著增长，回程货开发取得重大突破；二是推动战略落地，促进航运主业结构调整。公司通过扎实推进船队结构调整，高附加值货物比重得到进一步增加，货源结构得到持续优化，客户结构调整工作取得新进展，直接客户比例稳步提升。与此同时，公司持续推动业务拓展和转型升级，新业务开发取得实质性进展。公司上半年完成了25亿元非公开发行项目，为公司船队发展和新业务拓展奠定了非常重要的资金基础；三是狠抓成本控制，降本工作取得实效。公司提出了“全员参与、全面覆盖”的成本控制要求，上半年，公司营业成本同比下降幅度大于营业收入下降幅度；四是夯实管理基础，安全生产形势保持稳定；五是促效益，强管理，岸产企业利润实现稳定增长。

下半年，面对需求低迷、竞争激烈的格局，公司将继续坚持“特”字发展战略，持续推动转型升级，重点准确把握市场趋势，全力以赴提高经营效益。同时，公司还将通过严格控制成本费用，充分发挥内部协调效应，完善机制确保安全形势平稳，不断优化管理架构等举措，全面深入开展提质增效工作。

(三) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:主要是报告期国际航运持续低位运行，运价下滑导致公司航运业务收入下滑。

营业成本变动原因说明:主要是报告期燃油价格仍维持低位，公司积极推进降本增效各项措施，运输成本相应有所减少。

销售费用变动原因说明:主要是报告期非航运业务收入减少，相应减少商品运输费用等销售支出。

管理费用变动原因说明:主要是报告期公司部分人工成本减少及加强各项行政费用支出控制。

财务费用变动原因说明:主要是报告期美元汇率变动导致汇兑损失增加及船舶建造贷款规模增加，相应利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期公司收入规模下降、同期收到的增值税退税款和政府补助减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期按照造船合同进度支付的造船款增加及按进度提取的船舶建造贷款增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期收到非公开发行股票募集资金净额24.8亿元及按进度提取的船舶建造贷款增加。

投资收益变动原因说明:主要是上年同期确认处置埃尔夫润滑油（广州）有限公司股权的投资收益3.01亿元及部分股权投资单位分红，而本报告期无此项收益。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2015年同期，公司的全资子公司广州远洋运输有限公司与道达尔（中国）投资有限责任公司以及广州开发区商业发展集团有限公司参与道达尔中国润滑油业务整合项目，广远公司以现金购买道达尔润滑油（中国）有限公司11.49%股权后，以其持有的埃尔夫润滑油（广州）有限公司37%股份向道达尔润滑油（中国）有限公司进行增资。公司完成增资的相关程序，确认处置埃尔夫润滑油（广州）有限公司股权的投资收益3.01亿元。公司本期无此项收益。

2015年同期，公司收到控股股东中国远洋运输(集团)总公司转拨付的船舶报废补助资金人民币9,586万元。根据企业会计准则的规定，公司将该笔补助资金确认为营业外收入，并计入当期损益。公司本期尚未收到此类补贴。

2016年7月18日，公司收到间接控股股东中国远洋海运集团有限公司转拨付的船舶报废更新补助资金人民币6,293.84万元。公司将该笔补助资金确认为营业外收入，并将计入2016年度损益。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2015年1 月启动非公开发行A股股票，于2016年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，并已于2016年2月4日公告了《中远航运非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。公司本次非公开发行股票数量为456,204,378股，发行价格为5.48元/股，本次募集资金2,499,999,991.44元，扣除发行相关费用16,700,904.38元后，募集资金净额为2,483,299,087.06元。本次发行完成后，公司总股本由原来的1,690,446,393股变更为2,146,650,771股。

(3) 经营计划进展说明

2016年1-6月，公司完成总货运量631.88万载重吨，占年初计划40%，原因是航运市场的持续低迷，市场运价运量下降。但具体从分货种看，上半年机械设备等高附加值但重量轻的货物占比同比增大，钢材、石材等货种占比逐步下降，公司在上半年严峻的市场环境下货源结构得到了进一步优化；从分月完成情况来看，1至6月份货运量呈逐月上升的趋势，其中5月和6月，单月完成货量已经超过去年同期。

(四) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

报告期，公司新接入4艘船，包括3艘多用途船及1艘半潜船。截至2016年6月30日，公司及控股子公司共拥有各类多用途船、重吊船、半潜船、汽车船、木材船和沥青船共88艘，同比增加4艘；平均船龄9.1年，同比基本持平；总载重吨计215.2万载重吨，同比增加20万载重吨。

报告期，公司船用重油平均采购价为220.28美元/吨，比上年同期下降43.35%。船用轻油平均采购价为400.92美元/吨，比上年同期下降34.60%。燃油成本占主营业务成本比例为19.13%，同比下降7.37个百分点。报告期，公司燃油费用共计43,356.54万元，比去年同期减少36,206.48万元，其中，因燃油价格下降，导致燃油费同比减少约33,174.26万元，因投入运力减少相应减少耗油量,导致燃油费同比减少约3,032.22万元。

单位:元 币种:人民币

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注：上表中的多用途船含租入的杂货船和滚装船

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无 

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无 

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司2016年度纳入合并范围的二级子公司共5户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无 

股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2016-049

中远航运股份有限公司

关于部分董事、监事辞职的公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2016年8月26日，中远航运股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会收到董事王威先生、杨挺女士、林红华女士的辞职函，三位董事因工作变动申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会相关职务。公司监事会于同日收到监事会主席李宏祥先生和监事赵平先生的辞职函，李宏祥先生申请辞去监事会主席职务，赵平先生申请辞去监事职务。

王威先生、杨挺女士、林红华女士、李宏祥先生和赵平先生的辞职报告将于公司召开股东大会选举产生新任董事、监事后生效。李宏祥先生辞去公司监事会主席职务后，仍任公司监事。

董事王威先生、杨挺女士和林红华女士任职期间，恪尽职守，为公司发展规划及精益管理等方面提供了战略方向和建议；赵平监事及李宏祥先生在任监事会主席期间勤勉尽职，发挥了积极的监督作用。公司对此表示衷心地感谢！

特此公告。

中远航运股份有限公司

二○一六年八月二十七日

股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2016-050

中远航运股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议通知于2016年8月16日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2016年8月26日上午10：00在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人（孙家康董事长、杨挺董事因工作原因未能参加会议，分别书面委托韩国敏副董事长和林红华董事参加会议并行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由韩国敏副董事长主持，大会以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

一、 审议通过关于提名中远航运第六届董事会董事候选人的议案

公司董事王威先生、杨挺女士和林红华女士因工作变动原因，辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务公司，公司董事会同意提名张莉女士、张炜先生和陈冬先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件）。董事会提名委员会已对三位董事候选人的任职资格等进行了审核，独立董事也发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

二、审议通过《中远航运2016年半年度报告及摘要》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

三、审议通过《中远航运股份有限公司关于中远财务公司风险持续评估报告》的议案

2016年上半年，中远财务有限责任公司（以下简称“中远财务公司”）为公司提供的金融业务服务，交易作价符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准，定价公允、合理；公司及下属公司在中远财务公司的存款余额未超出双方签订的《金融财务服务协议》范围，未发生贷款业务。公司认为:

（一）中远财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

（二）未发现中远财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中远财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；

（三）中远财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，中远财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与中远财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

四、审议通过《中远航运关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

五、审议通过在中船澄西船厂投资建造4艘7500载重吨沥青船的议案

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

六、审议通过关于召开中远航运2016年第二次临时股东大会的议案

公司2016年第二次临时股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

二○一六年八月二十七日

附件：董事候选人简历

张莉女士简历

1965年出生，中国政法大学国际经济法系国际私法法学硕士，经济师。历任中远总公司企划部调研处科员、副科长、科长，中远（集团）总公司总裁事务部副处长，中远（集团）总公司总裁事务部副总经理，中远（集团）总公司总裁事务部总经理，中远欧洲有限公司副总裁、党委委员，香远（北京）投资有限公司党委书记、副总经理，中远散货运输（集团）有限公司党委书记、副总经理；2016年5月起任中远航运党委书记、副总经理。

张炜先生简历

1966年出生，大学本科，工程师。历任广州远洋公司船舶三副、二副；中远集运箱运二部欧洲线副经理；中远集运市场部客户服务处业务经理、全球销售处处长助理、副处长；中远集运亚太贸易区副总经理、澳新经营部经理；中远集运欧洲贸易区副总经理、中远集运企业资讯发展部副总经理；佛罗伦货箱服务有限公司副总经理；比雷埃夫斯集装箱码头有限公司执行副总裁。2016年4月起任中国远洋海运集团有限公司运营管理本部副总经理（主持工作）。

陈冬先生简历

1974年出生，经济学硕士，高级会计师。历任中海油运财会部综合科副科长、综合科科长、主任助理、财会部副总经理；中国海运（集团）总公司企管部风险控制中心副主任、计财部风险控制处副处长、计财部财务处副处长、财税管理室高级经理、财务金融部总经理助理、副总经理。2016年1月起任中国远洋海运集团有限公司财务管理本部副总经理。

股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2016-051

中远航运股份有限公司

关于2016年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 公司募集资金存放符合《中远航运股份有限公司募集资金管理办法》的规定

● 公司募集资金使用符合承诺进度

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013修订）等法律法规及《中远航运股份有限公司募集资金管理规定》，中远航运股份有限公司（以下简称“中远航运”或“公司”）董事会编制了截至2016年6月30日的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中远航运董事会和股东大会批准，以及中国证监会《关于核准中远航运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］132号）的核准，公司向2名特定对象非公开发行456,204,378股新股，发行价格5.48元/股，募集资金总额2,499,999,991.44元，扣除本次发行费用后募集资金净额为2,483,299,087.06元。2016 年1 月30 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]01640001 号），确认募集资金到账。

截止2016年6月30日，公司本年度已使用募集资金1,352,376,659.87元，募集资金人民币余额1,057,745,871.56元，美金余额13,373,999.11元，其中人民币及美元利息总额折合人民币7,220,416.84元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制订了《中远航运股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及管理情况的监督等方面均作出了具体明确的规定并严格执行。

根据相关规定，公司分别在中国银行股份有限公司广州越秀支行、中国农业银行股份有限公司广州环市支行开设募集资金专项账户。2016年2月22日，公司、上述开户银行、本次发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《募集资金三方监管协议》。

公司部分募集资金以增资或境外放款的方式投入中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港子公司”）并用于实施募集资金投向项目。因此，除本公司募集资金专户外，香港子公司在中信银行广州天河支行也开设募集资金专项账户。2016年2月26日，香港子公司、中信银行广州天河支行、本次发行的保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。因募投项目的造船合同以美元结算，为节省结汇和购汇成本、保障项目顺利完成，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，香港子公司于中信银行广州天河支行开立美元募集资金专户，按照人民币募集资金专户余额用自有美元一次性等额替换，将等额美元从美元自有账户转入美元募集资金专户。2016年5月4日，香港子公司、中信银行广州天河支行、本次发行的保荐机构中金公司再次签订了《募集资金三方监管协议》。

公司与银行及保荐机构签署的上述协议均按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。公司严格按照《中远航运股份有限公司募集资金管理办法》管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《中远航运有限公司募集资金管理办法》规定的情形。

截止2016年6月30日，公司募集资金专户存款余额情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截止2016年6月30日，公司已使用募集资金人民币 1,352,376,659.87元。募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

根据监管部门相关规定及公司董事会和股东大会批准的发行方案中关于募集资金用途的约定，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。为了确保本次非公开发行股份募集资金拟投资项目的按时启动及顺利运行，公司在募集资金到位前，以自筹资金投入了部分项目。截至2016 年1月 31日，公司以本次募集资金置换的款项合计人民币 1,101,150,905.00元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2016]第01640002号《关于中远航运股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

经公司2016年3月14日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，公司可使用本次非公开发行募集资金1,101,150,905元置换预先已投入募集资金用途的自筹资金。截止2016年6月30日，公司累计已置换募集资金总额928,120,905.00元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2016年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止2016年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

公司本次非公开发行按照项目进度付款后的余款存放于募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2016年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、截至2016年6月30日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

二○一六年八月二十七日

附表：募集资金使用情况对照表

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2016-052

中远航运股份有限公司

关于建造4艘7500载重吨沥青船的公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

为了加快推进中远航运股份有限公司（以下简称中远航运或公司）整体发展战略，进一步增强船队整体竞争实力，满足战略客户的货源运输需求，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意由公司全资子公司中远南方沥青运输有限公司（以下简称中远南方）在中船澄西船舶修造有限公司（以下简称澄西船厂）投资建造4艘7500载重吨沥青船。

一、交易概述

公司董事会同意由公司全资子公司中远南方在澄西船厂投资建造4艘7500载重吨沥青船。每艘船含税价格为人民币122,930,000 元，4艘船含税价格共为人民币491,720,000元。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易未构成本公司的关联交易，也未构成重大资产重组。

二、交易双方简介

中远南方是中远航运下属全资子公司，始建于1988年，法人代表翁继强，注册资本1.3亿元人民币。中远南方目前拥有和控制13艘6000-13000 载重吨级的散装沥青船，总载重吨为9.6万吨。沥青船队致力于发展国际、国内沿海液态沥青海上运输业务，大部分TMSA 评估要素达到3级（国际油轮管理行业标准）。

澄西船厂是中国船舶工业股份有限公司的全资子公司，始建于1973年，法人代表王永良，注册资本7.6亿元人民币。主要从事船舶及海洋工程修理、建造及大型钢结构件制造，具备年修理、改装30万吨级及以下各类船舶250艘，建造巴拿马型以下各类船舶30艘，生产钢结构件12万吨，制造风力发电塔1000套的能力。

三、船舶建造合同主要条款

1、合同价格

每艘船含税价格为人民币122,930,000 元。

2、交船时间

首制船不晚于2017年12月31日；后续每隔3个月交一艘。

3、付款方式

造船款分五期支付：合同生效后、船舶开工、铺龙骨、下水和交船五个节点各支付5%、5%、10%、10%、70%。

4、资金来源

由中远南方通过自筹和外部融资的方法解决。

四、本次交易对公司的影响

中远南方专门从事沥青运输，其战略定位是成为海上沥青专业运输市场的系统集成者，在全球范围内树立中远海运集团的海上沥青运输品牌，并成为中远航运旗帜性特种船队之一。为实现战略目标，中远南方采取分两步的策略：第一步是淘汰原有的老旧沥青船，补充符合国际海事组织要求的沥青船，巩固亚洲第一大专业沥青运输船队的地位；第二步是通过继续拓展高质量的沥青船队，全面进入国际沥青运输市场，成为世界海上沥青运输系统集成者。

中远南方本次投资建造的4艘7500载重吨沥青船项目，是中远航运2016年造船计划的一部分，也是中远航运“十三五”船队规划的重要组成部分。中远南方抓住当前船价低位的有利时机，积极推进船队结构调整，有利于实现其战略目标。同时，将进一步促进提升中远航运特种船业务综合实力和市场地位。

经测算，预计项目内含报酬率11.19%，静态投资回收期11.16年，项目具有较好的经济效益。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

二○一六年八月二十七日

● 报备文件

中远航运股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议

股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2016-053

中远航运股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2016年8月16日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2016年8月26日上午11:30在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到监事5人，实到5人(李宏祥监事会主席因工作原因未能参加会议，书面委托龚艳平监事出席会议并行使表决权)。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由龚艳平监事主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：

1、审议通过关于提名中远航运第六届监事会监事候选人的议案

因工作原因，公司监事会主席李宏祥先生辞去监事会主席职务，赵平先生辞去监事职务，李宏祥先生辞去公司监事会主席职务后，仍任公司监事。监事会同意提名张善民先生和郝文义先生为公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

2、审议通过《中远航运2016年半年度报告及摘要》的议案

监事会全体成员对公司2016年半年度报告发表如下意见：

（1）公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2016年半年度经营管理和财务状况等事项；

（3）截至监事会提出本意见时止，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

3、审议通过《中远航运股份有限公司关于中远财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

2016年上半年，中远财务有限责任公司（以下简称“中远财务公司”）为公司提供的金融业务服务，交易作价符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准，定价公允、合理；公司及下属公司在中远财务公司的存款余额未超出双方签订的《金融财务服务协议》范围，未发生贷款业务。公司认为:

（一）中远财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

（二）未发现中远财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中远财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；

（三）中远财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，中远财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与中远财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

4、审议通过《中远航运关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远航运股份有限公司监事会

二○一六年八月二十七日

附件：监事候选人简历

张善民先生

1968年出生，工程硕士，高级经济师、高级政工师。历任大连海运驻荷兰监造组轮机工程师兼翻译；大连海运（中海客运）技术部管理科保修工程师、备件科副科长、技术部副经理、副主任、企划部副主任、监察室副主任；大连海运(集团)公司（中海客轮有限公司）党委组织部部长、党委副书记；中海国际船舶管理有限公司副总经理、党委委员；大连海运(集团)公司(中海客轮有限公司)党委副书记、党委书记；中国海运（集团）总公司组织部部长、人力资源部总经理、工会主席。2016年2月起任中国远洋海运集团有限公司工会主席。

郝文义先生

1962年出生，经济学研究生，高级政工师。历任燕山石化公司化工二厂干事、干部、党委宣传部宣传干事、党委宣传部副部长；中央纪委监察综合室干部、主任科员、部长办公室副主任、综合处副处长、综合室办公室主任、部长办公室主任；中国海运（集团）总公司党组纪检组副组长，监察审计部/纪检组工作部部长、党组巡视工作领导小组办公室主任。2016年1月起任中国远洋海运集团有限公司监察审计本部主任/党组纪检组工作部部长，8月兼任党组纪检组副组长。