航天科技控股集团股份有限公司

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-定-003

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年是公司“十三五”开局之年，是公司深入推进改革创新、转型升级的攻坚年，是公司提升核心能力的关键年，在公司董事会的正确领导下，公司遵循年初制定的工作目标，围绕重点项目的推进落实、业务的转型升级与优化整合、资源的保障及配给、整体经营质量的提升、管理体系的完善等方面开展工作，同时积极调整经营思路，重点把控发展布局，为公司的后续发展强基固本、提质增效。

报告期内，公司共实现营业收入804,506,583.47元，与2015年度同期比下降1.20%，实现归属于上市公司股东的净利润8,253,703.61元，与去年同期比下降47.22%，若剔除上半年计入损益的重大资产重组项目中介费用1,291万元这一不可比因素影响，归属于母公司净利润同比上升。虽营业收入略有下降，但收入结构同比优化，业务的盈利能力显著提升。

车联网方面，以各子公司为中心的区域运营管理模式初步形成；与保险公司、物流公司等深度合作，推进增值业务合作；启动大数据云平台建设，打造车联网业务生态圈。工业物联网方面，公司在垃圾焚烧、超低排放等新的气体在线监测领域签署多个大额合同；与胜利油田签署井口监测数字化油田合同。航天应用产品方面，顺利完成相关军品配套任务，报告期内营业收入较去年同期小幅提升。汽车电子产品方面，随着整车销售单价的下降，汽车电子配套产品利润率同比下降2个百分点，是营业收入下滑的主要因素。石油仪器方面，液位测量产品销售收入下滑，导致板块收入同比下降；电力设备方面，报告期内新签合同情况好于去年同期，因暂未到交付结算阶段，使板块收入暂时同比下滑。

报告期内，公司在市场拓展、科技创新体系建设、重大资产重组方面取得重要进展，核心竞争力得到进一步增强。

（1）市场拓展成效显著。国内市场方面，公司在环保物联、冲击高压电力设备等细分业务领域方面新签合同额同比增幅均超过40%；国际市场方面，新开拓越南市场，国际业务覆盖区域及影响力进一步提升。

（2）科技创新体系建设初见成效。出台《公司科技创新基金管理办法》，划拨专项资金全力支持创新项目实施；启动车联网大数据云平台建设，并以此为基础打造物联网生态圈，夯实公司向物联网转型升级的基础，为公司未来发展打造新生动力。报告期内，共递交专利申请49项（发明专利40项），共取得专利授权21项（发明专利15项），其中，发明专利数量明显增长。

（3）重大资产重组事项的完成将进一步提升核心竞争力。公司在获得汽车电子产品领域竞争优势的同时，可聚集IEE公司强大的研发实力以及AC公司世界领先的生产能力，协同发展现有其他业务板块，加快布局以车联网为核心的物联网战略平台。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

航天科技控股集团股份有限公司

董事长：李立新

董事会批准报送日期：2016年8月25日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-董-008

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司第五届董事会第四十三次（临时）

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二〇一六年八月二十五日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次（临时）会议以通讯表决的方式召开。公司董事11名,实际参加表决的董事11名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2016年半年度报告和摘要的议案》。

（2016年半年度报告和摘要，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于向控股子公司北京航天益来电子科技有限公司提供2,000万元借款的议案》。

为解决公司控股子公司北京航天益来电子科技有限公司经营所需流动资金紧张的局面，同意公司向其提供2,000万元流动资金借款，借款期限自放款之日起1年，借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮10%。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司技术改造项目实施的议案》。

同意公司投资1,115.77万元购置制造执行管理系统（MES）、汽车仪表U型智能生产线、CGI_Studio软件测试平台、高速示波器、三维振动实验系统并对车间屋面改造，用于公司技术改造项目。

（《航天科技控股集团股份有限公司投资公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于航天科技控股集团股份有限公司哈尔滨军品分公司技术改造项目实施的议案》。

同意哈尔滨军品分公司投资535万元购置三轴数控车加工中心、五轴卧式镗铣加工中心、三坐标测量机、四轴铣加工中心各一台，用于其技术改造项目。

（《航天科技控股集团股份有限公司投资公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于修订<航天科技控股集团股份有限公司对外提供财务资助管理办法>的议案》。

同意对《航天科技控股集团股份有限公司对外提供财务资助管理办法》进行修订，修改后的办法详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于徐元成先生辞去公司副总经理职务的议案》。

因工作原因，徐元成先生提出辞去公司副总经理职务。董事会同意徐元成先生辞去公司副总经理职务，徐元成先生辞职后，将继续担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席的职务。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-监-006

航天科技控股集团股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2016年8月25日以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。会议审议通过了《关于公司2016年半年度报告和摘要的议案》。

监事会认为：公司编制的2016年半年度报告、半年度报告摘要以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十七日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-054

航天科技控股集团股份有限公司

独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超对第五届董事会第四十三次(临时)会议审议的2016年上半年度关联方占用资金、对外担保情况进行了事前审核，并对该事项发表专项说明及独立意见如下：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）精神，本着认真、负责的态度，我们对公司2016年上半年的关联方占用资金、对外担保情况进行了审核。

1.公司出具的未经审计的2016年半年度财务报告，如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。

报告期内，公司均是为全资或控股子公司提供的担保，担保行为均履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。

独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超

二〇一六年八月二十七日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-055

航天科技控股集团股份有限公司

投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司技术改造项目

（一）投资概述

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据自身业务发展需求，拟投资1,115.77万元购置制造执行管理系统（MES）、汽车仪表U型智能生产线、CGI_Studio软件测试平台、高速示波器、三维振动实验系统并对车间屋面改造，用于公司技术改造项目。

2016年8月25日，公司第五届董事会第四十三次（临时）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司技术改造项目实施的议案》。

根据公司章程的规定，本次投资无需经过股东大会批准或政府有关部门审批，本次交易亦不构成关联交易。

（二）投资项目的主要内容

1.投资金额

公司拟购买制造执行管理系统（MES）一套、汽车仪表U型智能生产线一套、CGI_Studio软件设计平台一套、高速示波器一套、三维振动实验系统一套，并对生产车间屋面进行改造，合计1,115.77万元。

2.资金筹措方式

资金来源：自筹资金。

3.投资周期

项目投资周期约11个月。

（三）投资必要性及效益分析

本次投资是公司为稳固、扩大竞争激烈的商用车仪表市场，满足主机厂商对产品性能、质量、生产环境等不断增长的要求而开展的技术改造项目。

本次投资将进一步提升公司产品核心竞争力，改善公司汽车电子相关配套产品生产环境，产生较好的经济效益。

二、哈尔滨军品分公司技术改造项目

（一）投资概述

哈尔滨军品分公司根据自身业务发展需求，拟投资535万元购置三轴数控车加工中心、五轴卧式镗铣加工中心、三坐标测量机、四轴铣加工中心各一台，用于其技术改造项目。

2016年8月25日，公司第五届董事会第四十三次（临时）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于航天科技控股集团股份有限公司哈尔滨军品分公司技术改造项目实施的议案》。

根据公司章程的规定，本次投资无需经过股东大会批准或政府有关部门审批，本次交易亦不构成关联交易。

（二）投资项目的主要内容

1.投资金额

哈尔滨军品分公司拟购置三轴数控车加工中心一台、五轴卧式镗铣加工中心一台、三坐标测量机一台、四轴铣加工中心一台等四台设备，合计535万元。

2.资金筹措方式

资金来源：自筹资金。

3.投资周期

项目投资周期约17个月。

（三）投资必要性及效益分析

哈尔滨军品分公司现有主要加工设备与检测设备，绝大部分机龄已超过十年，设备故障和维修的频率明显增加。随着设备使用年限的增加，运行精度降低、维修成本增加、停机检修时间长的问题愈发明显。现有设备能力从生产工艺来看，精密加工能力与所承担的任务要求不匹配，无法全面满足客户的需求，整体生产能力受到制约，亟需进行技术改造。

本次投资将改善哈尔滨军品分公司生产环境，进一步提升其生产制造能力，产生较好的经济效益。

三、备查文件

第五届董事会第四十三次（临时）会议决议。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日