广东超讯通信技术股份有限公司
公司代码：603322 公司简称：超讯通信
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
1.报告期内总体经营情况
报告期内，公司继续践行“每一比特都精雕细琢”的企业发展宗旨，秉承“客户、员工、社会、资本共同获益”的经营理念，凭借在销售、管理及生产方面的成功经验，针对通信服务产业发展的趋势，持续加大全国各个省份服务网络建设和市场开拓力度，深挖成熟市场潜力，保持主营业务的持续健康发展。
报告期内，公司连续中标了江苏、云南、黑龙江、湖南、四川、河北、广西、内蒙古八个省、自治区移动公司的一体化综合维护项目，旧业务区的市场份额均有所提高。以上合同标段的服务期限为三年，合同的签订为公司未来三年的业务稳定增长奠定了坚实的发展基础。报告期内，公司实现营业收入32,383.70万元，较上年同期31,271.26万元增加1,112.44万元，同比增长3.56%；实现毛利额7,154.73万元，较上年同期6,587.29万元增加567.44万元，同比增长8.61%；实现利润总额1,133.84万元，较上年同期959.33万元增加174.51万元，同比增长18.19%；
报告期内，公司针对运营商市场的价格竞争加剧的不利局面，持续推行以“项目责任制”为目标的精细化管理，降本增效，有效的提升公司利润水平。报告期内，实现归属于母公司股东的净利润949.39万元，较上年同期809.22万元增加140.17万元，同比增长17.32%。
2.报告期内，公司重点开展工作如下：
（1）市场开拓
公司充分结合已有的销售、管理等方面的成功经验和技术优势，积极开辟新的市场区域、新的业务领域，并结合新市场的特点，为客户提供全方位的“一体化通信技术服务”的解决方案，以最终实现“成为国内最优秀的通信技术服务商”和“富有影响力的网络供应商”的远景目标。
报告期内，公司连续中标了江苏、云南、黑龙江、湖南、四川、河北、广西、内蒙古八个省、自治区移动公司的一体化综合维护项目，旧业务区的市场份额均有所提高。
截止报告期末，公司已在全国设立了21个分支机构，业务覆盖国内80多个地市。公司将在保持现有区域业务量持续稳定增长的前提下，充分利用自身所积累的在不同区域、不同气候和自然环境、不同复杂地理条件下提供优质通信技术服务的丰富经验及成熟模式，向新的市场区域进行全业务拓展，以扩大公司在全国范围内的市场覆盖度。
随着4G技术的全面应用和5G的推出，通信运营商外包需求将持续增加，本行业也将得到持续稳定的发展，运营商网络规模将进入新一轮的快速增长期，将给公司的快速发展带来契机。
在充分利用了公司优势牢牢把握电信运营商业务发展之外，公司在非电信运营商领域做了多方努力，为未来非电信营运商业务拓展奠定了基础。
（2）技术创新
公司近几年坚持以市场为导向开展相关通讯技术领域的研发，跟踪行业技术发展趋势，为公司各项经营业务提供高效的技术支撑。
a)报告期，公司基于移动运营商及铁塔公司推动智能运维的管理思路，开展了针对通讯网络维护业务过程中发电机组的物联网监控平台项目的研发；
b)报告期，针对市场当前互联网+的大力发展趋势，公司以标准化的产品+微定制的方式帮助中小企业用更低成本、更高效的融入互联网，布局电子商务平台，公司搭建了一个微电商平台，现在已集成了web、微信、APP等多端的应用形态，多形式、多方位助力中小企业融入互联网；
c)报告期内，公司开展了在智慧巡检系统、实时隐患闭环管理系统、资源核查系统、盯防管理系统、企业认证考试系统的研发，并与移动运营商开展了家庭宽带和皮基站融合的课题研究，以期通过集成家庭宽带的光猫和皮基站设备，实现宽带和LTE网络同一部署，大力促进移动网络的深度覆盖；
d)公司募投项目-调度指挥信息平台的研发工作进展顺利，如果该研发项目得以顺利完成，公司将通过GPS、LBS实现对外勤人员、车辆的精确定位管理，实现对外勤人员、车辆的关联业务查询；精准控制外勤作业效能，进而实现对业务资源、外勤配套设施的实时匹配及实时业务应急调度响应；有效的管控外勤人员及车辆成本费用，为公司进一步提高资源使用效率提供强有的技术支撑；
e)公司推动技术人员积极跟进新技术的发展并做预研，以期在未来高新技术研发中获得方向支撑。
（3）管理提升
报告期，公司深化职能管理，全面细化、落实各项管理工作，主要表现为：
a)根据市场环境及地域客观情况，科学制定公司包括营业收入、利润总额及回款指标等经营目标，并实施全面预算管理，责任到人，层层分解与落实；
b)加强员工的入职、岗位技能及安全教育的培训工作，提高业务水平，并提前做好风险管控；
c)大力推行项目责任制，调动基层员工工作的积极性，努力增收节支，提高公司的利润水平；
d)完善员工工资与工作绩效挂钩的考核制度，加强市场开拓奖励机制的建设，提高员工创造力和凝聚力。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期内，本公司除超讯通信本部外，共设有二十家分公司：江西分公司、北京分公司、广西分公司、成都分公司、甘肃分公司、内蒙古分公司、海南分公司、广州分公司、贵州分公司、湖南分公司、山东分公司、深圳研发中心、河北分公司、江苏分公司、陕西分公司、吉林分公司、湖北分公司、南通分公司、泰州分公司和黑龙江分公司；一家全资子公司：成都超讯科技发展有限公司。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2016-008
广东超讯通信技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于2016年8月16日以短信、电话及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《广东超讯通信技术股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于启用公司<章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款且办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2016年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
同意公司聘任钟海辉先生为公司副总经理，免去其总经理助理职务，任期至第二届董事会届满为止。
钟海辉先生简历：
钟海辉，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，计算机工程师。1998年至今历任公司项目经理、通信技术部门经理、副总经理、执行董事兼总经理、广西分公司总经理、总经理助理；2011年12月至2014年12月任公司第一届董事会董事；自2014年12月26日起任公司第二届董事会董事，任期三年。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司拟定于2016年9月12日下午14点在广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室召开2016年第四次临时股东大会。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2016年8月26日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2016-009
广东超讯通信技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次监事会的会议通知和材料于2016年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出；
（三） 本次监事会于2016年8月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开；
（四） 本次监事会应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；
（五） 本次监事会由监事会主席符传波先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2016年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
监事会全体成员对公司2016年半年度报告发表如下意见：
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确反映了公司2016年半年度经营管理和财务状况等事项；
3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司监事会
2016年8月26日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2016-010
广东超讯通信技术股份有限公司
关于启用公司《章程（草案）》作为正式章程
并修改部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年8月26日以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于启用公司<章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款且办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1332号文）以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191号文)核准，公开发行人民币普通股(A股) 2,000万股，并于2016年7月28日在上海证券交易所挂牌上市。发行后公司注册资本由6,000万元人民币增加至8,000万元人民币，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2016GZA10455号《验资报告》。
为完善公司法人治理结构，公司已根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，制订了于公司股票发行上市后的公司《章程（草案）》，该草案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。现拟将该公司《章程（草案）》作为公司的正式章程予以适用，并根据公司公开发行股票的情况对其条款进行相应修改，同时授权公司董事长或董事长授权的人具体办理工商登记变更事项。
具体修改内容如下：
1、原标题：《广东超讯通信技术股份有限公司章程（草案）》
现修改为：《广东超讯通信技术股份有限公司章程》
2、原章程第二条：广东超讯通信技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由广东超讯通信技术有限公司依法变更设立，广东超讯通信技术有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为440101000030304。
现修改为：广东超讯通信技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由广东超讯通信技术有限公司依法变更设立，广东超讯通信技术有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91440101708385815B。
3、原章程第三条：公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【 】万股，在上海证券交易所上市。
现修改为：公司于2016年6月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股，并于2016年7月28日在上海证券交易所上市。
4、原章程第一百七十四条：公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
现修改为：公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
5、原章程第一百七十六条：公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告。
现修改为：公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。
6、原章程第一百七十八条：公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
现修改为：公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
7、原章程第一百八十三条：清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
现修改为：清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
上述关于启用公司《章程（草案）》作为正式章程的事项经公司2016年第四次临时股东大会审议通过后生效。涉及的工商变更登记事项，授权公司董事长或董事长授权的人具体办理。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2016年8月26日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2016-011
广东超讯通信技术股份有限公司关于
召开2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月12日 14点00分
召开地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月12日
至2016年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并已披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表
人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）
(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持
本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会
登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司证券投资部。
（四）登记时间：2016年9月9日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）
（五）联系电话：020-80660188 传真：020-86009598
联系人：邹文
六、其他事项
(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司
董事会
2016年8月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东超讯通信技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位 （或本人）出席2016年9月12日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
