重庆再升科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2016-046

重庆再升科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2016年8月15日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2016年8月26日上午9时以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（董事张孝友因故不能亲自出席会议，委托董事刘伟代为出席会议并行使表决权；董事徐正莲因故不能亲自出席会议，委托董事刘秀琴代为出席会议并行使表决权），会议由公司董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于确认公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》。

《公司2016年半年度报告全文及摘要》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于确认公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年1-6月实现合并净利润30,270,273.61元，母公司的净利润17,537,605.31元，提取10%法定公积金1,753,760.53元，加上年初未分配利润84,558,267.30元，截止 2016年6月30日，公司实际可供股东分配的净利润100,342,112.08元。拟按以下方案进行利润分配和资本公积转增股本：以2016年6月30日总股本175,523,300股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增210,627,960股，转增后公司总股本将增加至386,151,260 股；同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发现金股利87,761,650元。

本次资本公积转增股本后，公司注册资本由175,523,300.00元增加为386,151,260.00元。提请股东大会授权公司办公室在本次利润分配方案实施后，对公司章程有关条款进行修订，并办理工商变更登记事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该预案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

本次修改后的《募集资金管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于制定公司〈现金管理产品管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意于2016年9月13日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的（1）《关于公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、（2）《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》等2项议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月27日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2016-047

重庆再升科技股份有限公司

董事会审议2016年半年度高送转公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●高送转议案的主要内容

以2016年6月30日总股本175,523,300股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增210,627,960股，转增后公司总股本将增加至386,151,260 股；同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发现金股利87,761,650元。

●公司董事会关于高送转议案的审议结果

公司第二届董事会第二十四次会议已审议通过上述高送转议案，该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

●提议高送转的股东未来6个月是否有减持计划

提议高送转的股东郭茂先生未来6个月无减持计划。

一、高送转议案的主要内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年1-6月实现合并净利润30,270,273.61元，母公司的净利润17,537,605.31元，提取10%法定公积金1,753,760.53元，加上年初未分配利润84,558,267.30元，截止 2016年6月30日，公司实际可供股东分配的净利润100,342,112.08元。拟按以下方案进行利润分配和资本公积转增股本：以2016年6月30日总股本175,523,300股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增210,627,960股，转增后公司总股本将增加至386,151,260 股；同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发现金股利87,761,650元。

二、股东提议高送转的情况及理由

（一）公司控股股东、实际控制人郭茂先生于2016年6月23日向公司董事会提交《关于重庆再升科技股份有限公司2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》。

（二）郭茂先生向公司董事会提议高送转的主要理由：鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足，为回报广大股东，与所有股东分享公司经营成果，提高公司股票流动性。

（三）提议股东郭茂先生承诺在公司股东大会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。

三、董事会审议高送转议案的情况

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十四次会议已审议通过上述高送转议案，并同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

（二）董事会对本次利润分配的说明

1、本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。

2、公司自上市以来，一贯重视股东回报，2015年度因实施非公开发行股票事宜未进行利润分配。本次利润分配方案综合考虑了公司2015年度未进行利润分配、公司发展所处阶段、股东回报及公司持续发展的需要；现金分红数额不会对公司持续经营造成较大的经营压力，不会影响公司未来业务发展。

3、截至2016年6月30日，公司总股本为人民币175,523,300元，资本公积余额为823,684,534.22元。本次半年度资本公积金转增股本金额为210,627,960.00元，不会超过公司资本公积可分配范围。本次资本公积金转增股本有利于进一步提升公司股票流动性，符合公司的发展战略规划。

（三）公司董事郭茂先生作为公司股东承诺在公司股东大会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。

四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

（一）公司董事及提议股东在董事会审议高送转事项之前6个月内无持股变动。

（二）公司董事及提议股东未来6个月的增减持计划

截止本公告出具日，公司未收到公司董事及提议股东的增减持计划。

五、相关风险提示

（一）本次高送转预案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）公司董事会审议本次高送转预案后6个月不存在限售股解禁或限售期届满的情形。

公司董事会审议本次高送转预案前6个月限售股解禁情况详见下表：

■

（三）公司董事会提请广大投资者注意：公司2016年半年度利润分配的预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月27日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2016-048

重庆再升科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2016年8月15日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2016年8月26日上午11时以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席阮伟先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于确认公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2016年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

2、审议通过《关于确认公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

监事会认为：公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年1-6月实现合并净利润30,270,273.61元，母公司的净利润17,537,605.31元，提取10%法定公积金1,753,760.53元，加上年初未分配利润84,558,267.30元，截止 2016年6月30日，公司实际可供股东分配的净利润100,342,112.08元。拟按以下方案进行利润分配和资本公积转增股本：以2016年6月30日总股本175,523,300股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增210,627,960股，转增后公司总股本将增加至386,151,260 股；同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发现金股利87,761,650元。

本次资本公积转增股本后，公司注册资本由175,523,300.00元增加为386,151,260.00元。提请股东大会授权公司办公室在本次利润分配方案实施后，对公司章程有关条款进行修订，并办理工商变更登记事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该预案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

监 事 会

2016年8月27日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2016-049

重庆再升科技股份有限公司关于公司募集

资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

①首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]21号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”，经国家工商行政管理总局和中国证券监督管理委员会山东监管局核准，“齐鲁证券有限公司”已于2015年9月变更为“中泰证券股份有限公司”（以下简称“中泰证券”））采用网下向询价对象配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“再升科技”）于2015年1月在上海证券交易所公开发行1,700万股A股，发行价格7.90元/股，募集资金总额134,300,000.00元，扣除本次发行费用人民币30,194,500.00元，募集资金净额为人民币104,105,500.00元。上述资金于2015年1月19日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2015]1108号《验资报告》。

截止2016年6月30日，公司IPO募投项目累计投入71,358,420.81元，其中，以前年度使用61,099,714.82元，本年度使用10,258,705.99元；募集资金余额应为32,747,079.19元，实际余额为33,371,615.08元(含利息收入624,535.89元)，其中:中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行尾号0571账户剩余3,362,987.68元，重庆银行股份有限公司文化宫支行账户剩余8,627.40元，募集资金暂时补充流动资金30,000,000.00元。

②2015年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]507号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）以询价方式非公开发行有限售条件流通股，发行数量25,923,300.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为30.00元/股，募集资金总额777,699,000.00元，扣除本次发行费用21,091,809.72元（不含税），募集资金净额为756,607,190.28元。上述资金于2016年5月3日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2016]11545号《验资报告》。

截止2016年6月30日，公司2015年度非公开发行股票募投项目累计投入81,314,525.92元，其中，以前年度使用0元，本年度使用81,314,525.92元,募集资金余额应为675,292,664.36元,实际余额676,107,708.96元(含利息收入854,629.88元。募集资金实际余额与应计余额差额39,585.28元为扣出保荐承销费的税费抵减其他发行费时形成的差额)，其中:中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行尾号0100账户剩余151,804,531.98元(含利息收入)，平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行账户剩余325,828,920.21元(含利息收入)，招商银行股份有限公司重庆渝北支行尾号0712账户剩余83,279,167.77元(含利息收入)，招商银行股份有限公司重庆渝北支行尾号0303账户剩余115,195,089.00元(含利息收入)。

二、募集资金管理情况

（一）、募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）、募集资金管理情况

①首次公开发行股票

2015年2月，公司会同齐鲁证券分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、重庆银行股份有限公司文化宫支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

公司于2015年12月4日发布了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：临2015-077），就西南证券承接本公司首次公开发行股票持续督导工作做了说明。公司会同西南证券分别与重庆银行股份有限公司文化宫支行、中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）重新签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

②2015年度非公开发行股票

2016年5月，公司会同西南证券与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订了《2015年度非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》，同时公司、公司全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司（以下简称“宣汉正原”）、西南证券分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、招商银行股份有限公司重庆渝北支行、平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《2015年度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2016年6月30日，协议各方均按照《三方监管协议》和《四方监管协议》的规定履行相关职责。

（三）、截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

①首次公开发行股票

■

注：1、募集资金初始存放金额为募集资金总额减去保荐承销费用后的余额，但尚未扣除其他发行费用5,680,000.00元。公司在发行上市前已支付齐鲁证券1,500,000.00元保荐承销费，因此，公司募集资金初始存放金额为募集资金总额减去支付齐鲁证券的剩余保荐承销费24,514,500.00元后的金额。

2、截至2016年6月30日，募集资金专户共收到的利息收入金额为624，535.89元。

3、2015年10月26日，公司第二届董事会第十七次会议和公司第二届监事会第十一次会议分别审议并通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据议案，公司以人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

②2015年度非公开发行股票

■

注：1、公司2015年度非公开发行股票募集资金净额为756,607,190.28元，募集资金初始存放合计金额与募集资金净额差额人民币39,585.28元，为保荐承销费的税费1,196,116.70元扣减其他发行费用1,156,531.42元（不含税）后的金额。

2、截至2016年6月30日，募集资金专户共收到的利息收入金额为854,629.88元。

三、2016年上半年募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

①公司首次公开发行股票的募集资金使用情况对照表（详见本报告附件一），

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和2014年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构对此出具了核查意见，均同意公司将“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”项目的实施主体由再升科技变更为宣汉正原，实施地点由重庆市渝北区回兴街道两港大道197号变更为全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司现有厂区内（所在地为达州市宣汉县普光工业园区）。

②2015年度非公开发行股票的募集资金使用情况对照表（详见本报告附件二）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2016年6月30日，公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目置换的情况：

为保证募投项目的顺利进行，2015年度非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，并在募集资金到位之后予以置换。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》天职业字[2016]12291号。截止2016年5月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为5,582.45万元，具体投资情况如下：

单位：人民币 万元

■

2016年5月30日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,582.45万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

保荐机构西南证券出具了专项核查意见：再升科技以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。同意再升科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

公司独立董事发表独立意见：公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，履行了必要的程序，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等制度的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用本次非公开发行募集资金人民币5,582.45万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（三）闲置募集资金使用情况

2015年10月26日，公司第二届董事会第十七次会议和公司第二届监事会第十一次会议分别审议并通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据议案，公司以人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司对此出具了核查意见，均同意公司以人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2016年6月30日，该闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

2016年6月22日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案，公司为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，拟使用不超过人民币56,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内，授权公司管理层负责具体实施，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2016年7月11日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。此次现金管理相关情况详见公司临2016-044的公告。

（五）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议和2015年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于利用其他募投项目闲置募集资金补充“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”募集资金的议案》。公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构中泰证券对此出具了核查意见，均同意公司从“新型高效空气滤料扩建项目”募集资金提取1,500.00万元用于“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”的建设，“新型高效空气滤料扩建项目”今后实施过程中募集资金不足时由公司自有资金进行补充。

（七）募集资金使用的其他情况

本报告期内公司募集资金除使用于募投项目本身和利用部分闲置资金3000万元补充暂时流动资金外，不存在用于其他情况的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）变更募投项目情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止本报告出具日，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，公司不存在违规情况。

附件一：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

附件二：募集资金使用情况对照表（2015年度非公开发行股票）

重庆再升科技股份有限公司董事会

2016年8月26日

附件一：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

募集资金使用情况对照表

截至2016年6月30日止 金额单位：人民币元

■

附件二：募集资金使用情况对照表（2015年度非公开发行股票）

募集资金使用情况对照表

截至2016年6月30日止 金额单位：人民币元

■

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2016-050

重庆再升科技股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月13日 14点00分

召开地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月13日

至2016年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2016年8月26日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过。相关内容详见2016年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

（二）、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

（三）、异地股东可以传真方式登记。

（四）、登记时间：2016年9月8日-9月12日（每工作日9:00-11:30,13:30-16:30）

（五）、登记地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号重庆再升科技股份有限公司证券部。

六、 其他事项

（一）、会务联系方式：

联 系 人：舒展、严春琴

联系电话：023-67176298；023-67176293

联系传真：023-67176291

联系地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号重庆再升科技股份有限公司证券部

（二）、会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2016年8月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆再升科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月13日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。