中国化学工程股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2016-033
中国化学工程股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
有董事对本次董事会第一项议案、第二项议案投反对票。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2016年8月15日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于2016年8月25日上午9时在中国化学工程股份有限公司10层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陆红星董事长主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》及公司《董事会议事规则》。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意6票，反对1票，弃权0票。
李海泉董事对本议案投反对票。主要反对理由是：1.2016年半年度财务报告未经过审计委员会审议；2.南充项目存在潜亏，计提减值准备金额不足；3.在半年报中只强调了经济下滑带来的客观压力，没有表述主观原因；4.半年度报告格式不对；5.审议时间不够。
《中国化学2016年半年度报告》详见公司刊载于2016年8月27日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。
2.审议通过《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的报告》
表决结果：同意6票，反对1票，弃权0票。
李海泉董事对本议案投反对票。主要反对理由是：1.需要聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审计，出具鉴证报告；2.该议案应该经过董事会审计委员会审议。
《中国化学2016年上半年募集资金存放与使用情况的报告》详见公司刊载于2016年8月27日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇一六年八月二十五日
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2016-034
中国化学工程股份有限公司
2016年上半年募集资金存放与使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字[2009]1217号），并经上海证券交易所同意，公司于2009年12月25日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票123,300.00万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币5.43元。募集资金总额为6,695,190,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为6,562,643,288.36元。上述资金已于2009年12月30日全部存入公司募集资金专户。
截止2016年6月30日，募集资金余额为10,492.53万元，明细情况见下表：
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二、募集资金的管理情况
1.募集资金专项存储与使用管理办法的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监督指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，制定了《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（2013年修订）、《中国化学工程股份有限公司暂时闲置募集资金现金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。
2. 募集资金在各银行账户的存储情况
按照《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（2013年修订）的规定，截至2016年6月30日，公司开立了以下专项账户存储募集资金，各账户及存款余额分别为：中国建设银行股份有限公司北京奥体支行存款13.53万元，中国银行股份有限公司北京前门大街支行存款4,653.26万元，兴业银行股份有限公司北京永定门支行存款5,825.74万元。
单位：元
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3.募集资金专户存储三方监管情况
公司及保荐机构中信建投证券有限责任公司和上述相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、2016年上半年度募集资金的使用情况
2016年上半年公司使用募集资金用于信息化建设项目投入52.49万元。
公司2016年上半年度募集资金使用情况详见附表。
四、募集资金永久性补充公司流动资金情况
公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金永久补充流动资金的议案》。根据上述决议，公司拟将变更用途项目涉及的募集资金、已完成投资项目节余的募集资金、未指明用途的募集资金、截至2015年9月30日募集资金孳生利息（减手续费支出），共计316,321.88万元，以及自2015年10月1日起到实际变更用途日止孳生的利息，全部变更为永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，已变更309,927.08万元，由于6,526.03万元定期存款未到期，暂未完成变更。截至2016年6月30日，6,526.03万元存款到期已变更为永久性补充流动资金。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2016年上半年募集资金投资项目未发生变更。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告
附件：《募集资金使用情况表》
附件：
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证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2016-035
中国化学工程股份有限公司
第三届监事会第三次决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2016年8月15日发出会议通知送达各监事，2016年8月25日下午14时在公司808室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席敦忆岚女士主持。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过公司《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
2. 审议通过公司《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的报告》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司监事会
二○一六年八月二十五日
