精伦电子股份有限公司
公司代码：600355 公司简称：精伦电子
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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精伦电子股份有限公司－第一期员工持股计划于2016年4月26日至2016年5月12日通过上海证券交易所二级市场累计减持本公司股份4,533,600股，占股份总数的0.92%。减持后精伦电子股份有限公司－第一期员工持股计划持有本公司股份12,258,000股，占股份总数的2.49%。
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入197,229,554.94元，与去年同期持平，主要原因是公司各业务板块经营进展正常，但随着市场竞争加剧，毛利率略有下滑。归属于母公司所有者的净利润1,917,260.70元，扭亏为盈，主要原因是去年同期发生股份支付费用导致亏损，而本期无此事项。
智能控制类产品目前处于产品结构调整阶段（营业收入2014年1.9亿，2015年1.2亿，2016年上半年7800万）。缝制设备有很多种类，对应的数控系统主要分为单轴电控和多轴电控，国内设备自动化普及率在逐年提高，但出口产品自动化率仍很低（低于30%），还有很大提升空间。公司直接出口或间接出口产品占公司智能控制类产品总销量接近50%。近年来，缝制设备智能化发展较快，我们已经看到了很多未来发展的趋势，行业远没触到天花板，无论单轴还是多轴数控系统未来的市场都还存在。缝制设备市场的整个行业利润率目前还是偏低的，公司将工作重点放在研制高端、高附加值、智能互联产品，以期扭转目前的这种状况，目前已经组建刺绣机电控团队，今年将有相关产品陆续上市。
商用终端类产品主要是各类身份核验产品。身份核验产品最早是2004年从73家投标企业中选择10家企业来参与，目前市场准入已经放开。精伦电子从2004年到2014年这10年当中，在最初入围的10家企业中无论是规模还是技术均名列前茅，尤其是嵌入式技术是行业中的翘楚。公司不仅注重基本型产品，更在积极向高端领域和更多新领域扩展，在这十多年里，精伦产品的毛利率没有因为市场激烈的竞争而出现较大幅度下滑。
该板块业务收入在2014、2015年分别增长51%、86%，主要受益于电信实名制的实行。2016年运营商这块增速放缓，但是其他行业仍有较大增长，如交通运输、快递物流等行业。公司前期已经有所布局，在政策面上也得到了一定支持，正在迎接它的大规模启动。行业层面需求增加会是一个长期的重要驱动，过去航空、铁路领域的身份核验发展比较好，趋近饱和，而长途客运领域，国家已经开始在政策领域有所提倡，这个市场规模可能不会低于航空、铁路。如果完全实现，它的体量会非常大。因为它不像航空、铁路（只用在车站、进出口），长途客运基于自身特点，有可能是在所有客车上使用，体量可能非常可观。
在市场份额方面，公司保证自己在优势存量行业的地位，在其他即将启动的行业积极布局，抢占市场份额。在规模上确保优势行业（及未来优势行业）的地位。
在技术方面，公司通过和华中科技大学合作，人脸识别集成到身份核验产品已取得较大进展，即将进入产品化阶段，全系列产品的更新换代已经完成，这将提升公司商用终端系列产品的差异性、逐步摆脱价格竞争的窘境，提升产品附加值。
智能互联类产品主要用于人机交互和智能互联的工业、商用场所，已经形成多个系列十多种型号，全部具备互联网接入、云平台控制，部分产品具有短距离物联网功能。智能互联类产品用于富媒体播放、身份核验，工业设备人机交互，教育信息化等多个行业，成长空间较大。
关于对外合作和外延发展，公司关心的核心问题是每股收益和市盈率，是可持续的成长性和协作后的效率。需要在接触项目的过程中不断丰富我们的认识，找到双方的优势和合作点。公司需要考虑合作的持续性，因此对合作方核心客户、核心技术方面的能力考虑得比较深，而不是仅仅为了改善短期财务指标。
公司全资子公司精伦创投在报告期内已投资第一个新项目。OLED照明被誉为是继白炽灯、荧光灯（包括节能灯）、LED灯之后的第四次照明革命。使用OLED照明，到2020年，预计可减少670万吨、约2.3%的二氧化碳排放量。据UBI的研究报告，2015年OLED照明市场只有8200万美元，但在2020年前OLED照明市场将超过47亿美元。精伦创投投资的武汉华美晨曦光电有限责任公司，主要从事交流驱动有机发光器件的科学研究、发光模块的中试直至产品化。其主攻的AC-OLED发光技术是在OLED基础上改进的（AC即交流，AC-OLED意思是交流驱动OLED），发光器件所用的材料和器件的基本结构和OLED类似，但器件结构更简单。由于结构上引入了独创性的界面层，发光器件从只能直流驱动变成了既可以直流驱动，也可以交流驱动。AC-OLED和OLED一样可以采用有机高分子半导体材料用湿法制备，也可以采用喷涂和打印的技术来制备大面积的发光器件，并可以大大节省成本。与OLED相比，AC-OLED具有亮度高、发光效率高、几乎任何颜色都可以调节、容易制造出任何形状的发光器件、成本低和稳定性好等优势。应用领域包括显示和照明、汽车车灯等领域。
四 目前AC-OLED项目进展顺利，研发团队有十年以上的技术积累和产品开发经验，近期将完成产品试制，预计2016年底2017年初申请多项发明专利，2017年上半年进入中试阶段。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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管理费用变动原因说明:主要系上年同期发生股份支付费用所致。
财务费用变动原因说明:本期较上年同期利息支出减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品收到的现金较少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期新成立联营公司所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期新增银行借款所致。
研发支出变动原因说明:主要系本期研发投入增加所致。
资产减值损失变动原因说明:本期较上年同期坏账余额增加所致。
投资收益变动原因说明:系联营企业本报告期亏损较上年同期增加所致。
所得税费用变动原因说明:主要系递延所得税影响。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
利润表
单元：元 币种：人民币
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(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3) 经营计划进展说明
无
(4) 其他
资产负债情况分析表
单元：元 币种：人民币
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现金流量表
单元：元 币种：人民币
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三) 核心竞争力分析
公司是扎根武汉中国光谷的全自然人民营上市公司，十多年来，在各类智能终端技术和互联网技术方面有很多的技术积累，先后获得了近百项发明专利、实用新型专利、外观专利和软件著作权，这些技术应用于公司的各代不同形态的产品，取得了良好的经济效益和社会效益。
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。具体竞争力情况及经营优势详见公司年度报告。 公司将积极采取各种措施,做好研发创新及经营管理工作,进一步增强竞争优势。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司新增对外股权投资额为3000万元。
被投资公司情况：
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(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
4、 主要子公司、参股公司分析
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单元：元 币种：人民币
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5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2015度实现归属于母公司股东的净利润-89,875,310.12元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-195,849,852.76元，本年度可供分配的利润为-285,725,162.88元。
董事会拟定2015年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。
报告期内，公司执行了以上决议。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(三) 其他披露事项
无
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计7 家，详见本附注（九）1。 本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2016-023
精伦电子股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2016年8月19日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2016年8月26日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，本次会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
一、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2016年半年度报告全文及其摘要》全文。
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2016-025号《精伦电子股份有限公司章程修正案》全文。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2016年8月27日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2016-024
精伦电子股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2016年8月19日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于2016年8月26日上午11:00在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事吉纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过了如下事项：
一、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及其摘要》；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司2016年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2016年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；我们保证公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2016年半年度报告全文及其摘要》全文。
二、审议通过了《选举吉纲先生为公司第六届监事会主席，任期同第六届监事会》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
精伦电子股份有限公司监事会
2016年8月27日
附件：监事会主席简历
吉纲，男，中国籍，汉族，出生于1973年2月。1997年毕业于华中师范大学物理系凝聚态物理专业，获得理学硕士学位，同年6月进入公司工作，历任软件工程师、软件项目经理、产品经理、技术总监等职务。现任精伦电子全资子公司武汉普利商用机器有限公司技术总监、公司监事。
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2016-025
精伦电子股份有限公司
章程修正案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》(工商企注字〔2015〕121 号)的文件要求，精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)营业执照、组织机构代码证、税务登记证已使用“统一社会信用代码”，并换发了新版营业执照。现根据换证涉及变更事项拟对《公司章程》相关条款进行修订。
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原《公司章程》其他条款不变。
上述《公司章程》修订内容尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议批准之日起实施。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2016年8月27日
