浙江传化股份有限公司
关于投资设立杭州传化公路港建设有限公司的公告

股票代码：002010     股票简称：传化股份    公告编号：2016-081

浙江传化股份有限公司

关于投资设立杭州传化公路港建设有限公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次对外投资概述

公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的公路物流行业平台运营商，为了更好推进传化物流公路港项目拓展基建，公司同意传化物流以自有资金5,000万元投资设立杭州传化公路港建设有限公司（以下简称“传化建设公司”）。

根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方基本情况

公司名称：传化物流集团有限公司

成立时间：2010年9月19日

注册资本：55,001.674万元人民币

注册地址：萧山区宁围街道新北村

法定代表人：徐冠巨

公司类型：有限责任公司

经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发**

与公司关系：为公司子公司。

三、对外投资标的基本情况

公司名称：杭州传化公路港建设有限公司

注册资本：5,000万元人民币

公司住所：杭州萧山科技城213-37室（萧山区钱江农场）

法定代表人：曹才明

股东及出资比例：传化物流集团有限公司，出资比例100%

公司类型：有限责任公司

公司经营范围：房地产开发、经营、中介、销售代理咨询、房产建设管理、房产项目管理、企业管理咨询、工程咨询、建筑工程施工**（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、 本次对外投资目的和对公司的影响

传化物流通过设立传化建设公司，实现集约化管控高速发展的传化公路港基建需求，有效控制公路港开发建设成本，本次投资符合传化物流的长远规划及发展战略。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2016年8月29日