吉林永大集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：002622 股票简称：永大集团 公告编号：2016-064

吉林永大集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年8月26日下午15：00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年8月15日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，由董事长李刚先生主持，会议应到董事6名，全体董事均出席本次会议，现场出席会议董事1名，以通讯表决方式出席董事5名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《吉林永大集团股份有限公司2016年半年度报告》及摘要。表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

《吉林永大集团股份有限公司2016年半年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年8月29日公告；《吉林永大集团股份有限公司2016年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》2016年8月29日公告。

二、审议通过《吉林永大集团股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意6票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

《吉林永大集团股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年8月29日公告。

三、备查文件

1、《吉林永大集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

2、《吉林永大集团股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日

证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016-065

吉林永大集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2016年8月15日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于2016年8月26日下午16:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席吕浩先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经审议，通过如下议案：

一、审议通过《吉林永大集团股份有限公司2016年半年度报告》及摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0 票；

表决结果：通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《吉林永大集团股份有限公司2016年半年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年8月29日公告；《吉林永大集团股份有限公司2016年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》2016年8月29日公告。

二、审议通过《吉林永大集团股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

《吉林永大集团股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年8月29日公告。

三、备查文件

1、《吉林永大集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

2、《吉林永大集团股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十六日