广东光华科技股份有限公司

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-039

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，随着募投项目“年产1万吨电子化学品扩建技改项目”的建成投产，公司的生产能力得到提升，公司利用这有利因素充分发挥公司的品牌优势、自主创新优势，提高市场占有率，创造良好的经营效益，提高企业的核心竞争力和市场竞争力。

公司前期披露的发展战略和经营计划均未发生重大变化，并得到充分执行。报告期内，公司深化落实公司发展战略，切实按照年初制订的经营计划开展生产经营活动，确保了公司业绩的增长。

1、加强对研发的投入

公司以博士后工作站、院士工作站为平台，通过广东省“珠江人才计划”引进创新团队等手段，研发制 造出国内技术领先的PCB化学品。公司产品基本覆盖PCB制造过程中的所有湿法流程，提供层压制程黑化和棕化、除环氧钻污和化学沉铜、板面镀铜、图形镀镍/金、图形镀铜、孔金属化镀铜、微盲孔电镀填铜、 电镀锡、化学沉镍/金、沉银及有机可焊保护剂等PCB制造流程所需的化学品，以及提供“PCB制造技术整体解决方案”的服务模式，包括厂房设计、流程设计、流程设制（设备选型、化学品配制、运行调试）、 操作规范、员工培训等。此外，公司借助募集资金项目的实施，开发更具前瞻性和更符合客户需求的高附加值产品，保证公司的持续盈利能力。

2、产能瓶颈问题得到缓解

公司经过多年发展，产品品质得到众多行业标杆企业的认可，市场开拓进程也逐渐加速，但是公司的生产能力不足限制了公司产品市场份额的进一步扩大，影响了公司的产品延伸战略。产能瓶颈问题影响了公司经营业绩的成长及优质客户资源的培育。报告期内，公司随着募投项目的实施，提升公司的生产效率，迅速扩充产能，解决峰值产能瓶颈问题，为公司的持续稳定发展奠定产能基础。

3、推进电商运营项目建设

报告期内，公司根据国家宏观政策指导方向，结合企业自身实际需求，在原有的电子商务平台基础上，将传统管理模式与电子商务平台管理模式进行有机结合，对现有电子商务平台项目追加投资，将进一步整合化学试剂市场，充分利用大数据，提高交易效率。项目的成功实施将有利于交易成本的降低及交易效率的提高，保证市场健康、和谐、稳定的增长，有助于公司提高经营效益，为公司创造利润。

4、落实安全生产责任

公司重视安全生产工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，并对相关生产设备进行定期检查，保证设备的正常运行，所从事的生产及经营活动符合国家及地方有关安全生产的法律法规的要求。报告期内，公司遵守安全生产的各项法律法规，无发生生产安全事故，无因违反安全生产相关法律法规行。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-037

广东光华科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2016年8月26日在公司以现场和通讯方式结合召开，会议通知于2016年8月15日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，通过如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<广东光华科技股份有限公司2016年半年度报告>全文及摘要的议案》

《2016年半年度报告全文》详见2016年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

《2016年半年度报告摘要》详见2016年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2016-039。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《广东光华科技股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2016-040。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2016年8月29日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-038

广东光华科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2016年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年8月15日通过电话、邮件及书面形式发出。本次会议由监事会主席余军文先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<广东光华科技股份有限公司2016年半年度报告>全文及摘要的议案》。

根据法律法规、证监会及深交所相关规定和公司《章程》等的要求，公司董事会编制了2016年半年度报告全文及摘要。

经全体监事审核认为：公司2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司2016年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了2016年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 29 日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-040

广东光华科技股份有限公司董事会

关于2016年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2016年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]196号文《关于核准广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格为每股12.31元，募集资金总额369,300,000.00元。截至2015年02月12日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，募集资金总额369,300,000.00元。扣除承销费和保荐费33,000,000.00元后的募集资金为人民币336,300,000.00元，已由广发证券股份有限公司于2015年02月12日汇入光华科技募集资金专户。具体情况：中国银行汕头金平工业城支行、账号660064917192、金额人民币166,000,000.00元；中国银行汕头金平工业城支行、账号671764914865、金额人民币140,300,000.00元；中国民生银行汕头分行、账号693358084、金额人民币30,000,000.00元。 减除前期已支付的承销保荐费和其他发行费用人民币8,552,776.48元，实计募集资金净额为人民币327,747,223.52元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第410041号验资报告。

（二）截止2016年6月30日募集资金使用情况及结余情况

单位：万元

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注1：募投项目支出包括募集资金投资项目的投入16,688.38万元（其中置换自筹资金预先投入募集资金项目13,137.23万元）和补充流动资金及偿还银行贷款13,184.85万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《广东光华科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

按照《管理办法》要求，结合经营需要，公司对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年2月分别与中国银行汕头金平工业城支行、中国民生银行汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日止，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下（含存款利息收入）：

金额单位：元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

募投项目之一企业技术中心升级改造项目主要增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品竞争力。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，该中心不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司没有发生募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

截止至2015年2月28日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币131,372,256.53元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2015]第410059号专项鉴证报告。2015年3月11日本公司第二届董事会第15次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币131,372,256.53元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露，以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。截止2016年6月30日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

本年度公司未有发生节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

本年度公司未有发生超募资金相关情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

本年度期末公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户里。

（九）募集资金使用的其他情况

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

五、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2016年8月26日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

广东光华科技股份有限公司董事会

2016年08月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东光华科技股份有限公司 截至2016年6月30日止 单位：人民币万元

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