上海浦东路桥建设股份有限公司
公司代码：600284 公司简称：浦东建设
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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三 管理层讨论与分析
2016年1月至6月，公司完成营业收入为93,023.94万元，比上年同期减少29,198.45万元，下降23.89%；实现利润总额23,603.62万元，比上年同期增加195.79万元，增长0.84%；实现归属于母公司所有者的净利润为14,462.84万元，比上年同期增加29.96万元，增长0.21%。
报告期内，公司积极拓展新项目。其中，市政类项目方面，主要新增项目包括：六奉公路（周邓公路—沪南公路）新建工程1标及2标、凌空路-迎宾大道立交改建工程、浦东运河（川杨河—大治河）维护疏浚工程等；沥青类项目方面，主要新增项目为外高桥（高三港桥—分界）下水道、真北路（闸北区界—普陀区界）等摊铺工程；投资类项目方面，主要新增项目为杨高路（世纪大道-浦建路）改建工程等。
报告期内，公司稳步推进在建项目。其中，市政及公路工程方面，上半年重点推进项目包括浙江诸暨31省道项目、金科路新建工程、临港综合区青涌路（博盈路-东海大道）等；沥青摊铺方面，上半年重点推进项目包括诸暨31省道项目摊铺工程、罗山路杨高路立交彩色SMA沥青路面工程等。
报告期内，公司继续夯实项目管理能力。公司调整市政总承包管理机制，优化施工总承包版块项目管理结构，为落实规范化、有序化、标准化施工管理能力奠定基础。同时，公司通过强化现代化施工管理技术应用、强化施工组织管理、严格落实施工项目安全管理，高标准实施工程项目现场管理。
报告期内，公司成功发行2016年度第一期超短期融资券，募集资金人民币3亿元；公司向合格投资者公开发行19亿元公司债券获得证监会核准。同时，加强子公司股权管理，公司收购子公司上海浦兴投资发展有限公司2.675%股权和上海寰保渣业处置有限公司49%股权。
报告期内，公司夯实科技创新管理。围绕主营业务，增强课题研究的实用性。积极推进《成品高粘度沥青的研究与开发》、《国产优质成品高黏改性沥青开发与应用研究》、《城市道路高等级沥青铺装中的资源节约化应用技术综合研究》等课题的结题和研究。此外，公司不断加强研发产品的市场营销及跟踪管理。报告期内重点完成的技术指导和市场营销项目包括：罗山路杨高路NE匝道重载彩色SMA铺筑、九江SMA铺装技术的指导及郑州硬质石灰岩SMA技术的指导等，并对德平路、栖霞路、红枫路等采用GSOG-20白加黑技术和外高桥港区多条超重载交通工程进行数据检测和现场效果观察，为公司沥青材料技术研发提供长期研发数据支撑。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
会计估计变更情况说明：
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其他说明：
公司于2016年3月3日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司部分固定资产折旧年限的议案》和《关于调整公司投资性房地产预计使用寿命的议案》，从2016年1月1日起，公司拟对固定资产中房屋建筑物的折旧年限和投资性房地产预计使用寿命进行相应的调整，具体方案如下：
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固定资产和投资性房地产中的房屋建筑物的残值率及公司其他固定资产折旧年限和年折旧率仍按照原相应的会计估计处理。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
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4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
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证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2016-034
上海浦东路桥建设股份有限公司
第六届董事会
第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2016年8月26日在上海市浦东新区龙阳路1239号召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由郭亚兵董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案:
1、《2016年半年度公司经营情况报告》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
2、《2016年半年度财务预算执行情况报告》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
3、《2016年半年度报告及摘要》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
4、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2016年上半年风险评估说明》
同意公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）2016年上半年风险评估的结论：财务公司2016上半年严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令2004第5号）及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》(银监会令2006第8号)之规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
关联董事郭亚兵、刘朴、张延红回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
5、《公司2016年中期内部控制监督检查报告》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
6、《公司2016年中期内部控制自我评价报告》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
7、《关于公司及子公司2016年度新增日常关联交易预计的议案》
同意公司及子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）2016年度新增日常关联交易预计：即预计公司2016年接受关联方提供的委托代建服务合同金额约人民币1800万元；预计浦建集团2016年向关联人提供施工服务合同金额新增约人民币850万元。
独立董事发表独立意见认为：公司及子公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。对公司及子公司新增关联交易预计事项表示同意。
关联董事郭亚兵、刘朴、张延红回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
8、《上海浦东路桥建设股份有限公司投资者投诉处理工作制度》
同意公司依据《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，制定公司投资者投诉处理工作制度。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
9、《上海浦东路桥建设股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
同意公司依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，制定公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2016-035
上海浦东路桥建设股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2016年8月26日在上海市浦东新区龙阳路1239号召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的各项有关规定。会议由监事会主席王向阳主持，会议审议并以书面表决形式通过以下议案：
1、《2016年半年度财务预算执行情况报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
2、《2016年半年度报告及摘要》；
监事会认为：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2016年半年度的经营管理、财务状况等事项。没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
3、《公司2016年中期内部控制监督检查报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
4、《公司2016年中期内部控制自我评价报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
监事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2016-036
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于公司及子公司2016年度新增
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无需提交股东大会审议。
●上市公司不会对关联方形成依赖。
●上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）为本公司全资子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，本公司、浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。
一、关联交易情况概述
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
1、2016年8月16日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于公司及子公司2016年度新增日常关联交易预计的议案》列入公司第六届董事会第二十七次会议议程。
2、2016年8月26日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会2016年第三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2016年度新增日常关联交易预计的议案》。关联委员张延红女士对该议案回避表决。
3、2016年8月26日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2016年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事郭亚兵先生、刘朴先生、张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司及子公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，有关董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司及子公司关联交易预计事项表示同意。” 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，《关于公司及子公司2016年度新增日常关联交易预计的议案》无需提交公司股东大会审议。
（二）预计公司及子公司浦建集团2016年度通过非公开招标方式新增关联交易情况：
1、预计公司2016年度通过非公开招标方式新增关联交易情况：
（单位：人民币万元）
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2、预计子公司浦建集团2016年度通过非公开招标方式新增关联交易情况：
（单位：人民币万元）
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二、关联方基本情况介绍与履约能力分析
浦建集团为本公司全资子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，故本公司、浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。
（一）关联方基本情况及关联关系介绍
1、公司名称：上海市浦东新区建设（集团）有限公司
关联关系：本公司子公司
成立时间：一九九三年八月十一日
注册资本：人民币16,000万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市浦东新区大同路1355号1幢112室
法定代表人：邵宇平
经营范围：建设项目总承包，工程设计，工业与民用建筑施工，市政、设备安装、装饰装修，工程施工，机场跑道、桥梁、各类基础工程施工，混凝土预制构件制作，建材测试，公路工程、地基与基础工程施工（凭资质），承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程等。
2015年主要财务指标(经审计)：
（单位：人民币万元）
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2、公司名称：上海浦东发展（集团）有限公司
关联关系：本公司控股股东
成立时间：一九九七年十一月十四日
注册资本：人民币399,881万元
企业性质：有限责任公司（国有独资）
住所：上海市浦东新区张杨路699号
法定代表人：郭亚兵
经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（上述经营范围涉及许可经营凭许可证经营）。
2015年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
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3、公司名称：上海华夏文化旅游区开发有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：一九九三年十月二十二日
注册资本：人民币39,853万元
企业性质：有限责任公司（国内合资）
住所：浦东新区华夏东路1539号
法定代表人：徐建君
经营范围：旅游景区开发，房地产开发经营，园林规划设计，会务服务，国内贸易（专项审批除外），仓储（除危险品），附设分支机构。
2015年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
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4、公司名称：上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：一九九四年十二月三十一日
注册资本： 人民币73,707.8583 万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所：浦东新区凌白路1600号
法定代表人：陶维明
经营范围：在批租地块内综合开发、建造、出租独用别墅、公寓及物业管理。
2015年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
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5、公司名称：上海浦东工程建设管理有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：一九九八年三月二十五日
注册资本： 人民币1,500 万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市浦东新区佳林路1028号
法定代表人：李树逊
经营范围：公路、城市道路、桥梁、隧道、基础工程、污水处理设施、排水工程、工业与民用建筑、园林绿化工程建设项目的管理，工程技术咨询，工程监理，工程招标代理。
2015年度主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
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（二）关联方履约能力分析
本公司及子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。
三、定价原则和定价依据
公司及子公司浦建集团与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易，是公司及子公司浦建集团日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十七次会议决议；
公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2016-037
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于2016年二季度主要经营
数据情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年二季度，公司及子公司新签项目业务类型主要包括基建施工、房屋建设、建筑装饰及其他业务，具体情况如下：
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截至2016年二季度末，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目情况。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十日
股票代码：600284 股票简称：浦东建设 公告编号：临2016-038
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于银行结构性存款事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司存量资金做结构性存款的议案》，同意公司优先选择与公司长期保持良好业务关系的股份制商业银行合作，灵活安排存款期限，对存量间歇资金采用结构性存款方式来提高其收益，并授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施。具体内容详见公司2014年4月29日披露的《浦东建设第六届董事会第七次会议决议公告》。
2016年3月3日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2016年结构性存款额度的议案》，同意公司及控股子公司2016年结构性存款累计发生额不超过人民币50亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2016年3月5日披露的《浦东建设第六届董事会第二十四次会议决议公告》。
2016年3月29日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度结构性存款额度的议案》，同意公司及控股子公司2016年结构性存款累计发生额不超过人民币50亿元，并同意公司董事会授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施。
一、结构性存款具体情况
根据上述决议，公司及控股子公司于近期利用存量资金做银行结构性存款，具体情况如下：
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二、对公司的影响
上述公司及控股子公司利用存量资金所做银行结构性存款均保本无风险。在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司使用部分临时闲置自有资金做银行结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。目前公司财务状况稳健，使用该资金做结构性存款不会影响公司正常经营活动。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，基于自身独立判断的立场，公司独立董事就公司做银行结构性存款事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。在控制投资风险和不影响公司正常生产经营的前提下，公司利用闲置资金实施银行结构性存款，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、累计银行结构性存款的情况
截至披露日，公司及控股子公司2016年累计银行结构性存款金额为人民币108,800万元。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
3、公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十日
