大唐华银电力股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600744 公司简称：华银电力
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
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2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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三管理层讨论与分析
1、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016年1-6月，公司累计完成发电量57.49亿千瓦时，同比减少38.74%；完成上网电量53.65亿千瓦时，同比减少38.93%；实现营业收入21.42亿元，同比减少44.79%；实现利润总额-2.46亿元，同比减利5.59亿元；归属于上市公司全体股东的净利润为-2.56亿元，同比减利4.58亿元。截至2016年6月末，公司拥有资产总额185.05亿元，负债总额148.71亿元，所有者权益总额36.34亿元，其中：归属于上市公司所有者权益36.99亿元,公司资产负债率80.36%。
公司亏损原因主要为：上半年，受罕见强厄尔尼诺等极端气象影响，湖南降水充裕，水电发电量较正常年份大幅增长，造成湖南火电产能释放严重受限，利用小时创历史新低。1-6月份，全省统调水电发电量较去年同期增长45.89%，增加发电量81亿千瓦时，因水电大发影响公司减少发电量26.35亿千瓦时。1-6月，公司火电机组完成利用小时998小时，同比下降701小时。
下半年火电发电形势存在转机，根据今年的气象预测，湖南有可能出现前涝后旱的情况，上半年湖南持续降雨来水，下半年较大概率出现干旱、高温现象，将有利于火电发电。加之随着湖南经济的回暖，社会用电量有所增长，将给公司业绩提升带来积极影响。
2、公司主营业务状况
（1）主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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（2）主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。
4.2报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
4.3与上年度财务报告相比，2016年新设成立“大唐华银绥宁新能源有限公司”增加财务报表合并范围一户。
全资、控股子公司
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股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2016-27
大唐华银电力股份有限公司
董事会2016年第6次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2016年8月18日发出书面开会通知，2016年8月29日以通讯表决方式召开本年度第6次会议。会议应到董事11人，董事邹嘉华、梁永磐、刘全成、刘冬来、冯丽霞、傅太平、易骆之、侯国力、周浩、罗建军共10人参加了会议，董事刘光明因公出差，委托董事侯国力代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2016年半年度报告及摘要。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整公司董事会下属委员会委员的议案。
因工作需要，刘传东先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，张亚斌先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。现对相关委员会组成人员做如下调整：
聘任刘冬来先生、刘全成先生为薪酬与考核委员会委员，调整后成员如下：傅太平（主任委员）、刘冬来、刘全成。
聘任刘冬来先生为审计委员会委员，调整后成员如下：冯丽霞（主任委员）、刘冬来、罗建军。
聘任刘冬来先生为提名委员会委员，调整后成员如下：刘冬来（主任委员）、冯丽霞、梁永磐。
1.薪酬与考核委员会：
刘冬来，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
刘全成，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
2.审计委员会：
刘冬来，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
3.提名委员会：
刘冬来，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2016年8月30日
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2016-28
大唐华银电力股份有限公司
关于召开2016年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月20日 13点30分
召开地点：公司本部（长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月20日
至2016年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会2016年第2次会议、公司监事会2016年第2次会议决议通过，见2016年4月23日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2016年第2次会议决议公告》、《公司监事会2016年第2次会议决议公告》等。
2、特别决议议案：1-9
3、对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、其他事项
登记时间：2016年9月12日、9月13日上午9：30-11：30， 下午3：00-4：30。
公司地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号
联系电话：0731—85388088、85388028。传真电话：0731—85510188。电子邮箱：hy600744@188.com
邮编：410007
联系人：冉红燎、汤俊驰。
与会者食、宿及交通费自理。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2016年8月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
大唐华银电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月20日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数： 无
委托人股东帐户号：
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委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
法定代表人或其授权代表签名：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
