积成电子股份有限公司
2016年第三次
临时股东大会决议公告
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-060
积成电子股份有限公司
2016年第三次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
二、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》已于2016年8月10日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
三、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2016年8月29日14时。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月29日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年8月28日下午15:00至2016年8月29日下午15:00期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长杨志强先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
四、会议出席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共10人，代表公司有表决权股份122,641,426股，占公司股份总数的32.3681%。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共9人(合计代表14名股东),代表公司有表决权股份 122,617,926股，占公司股份总数的32.3619%；
2、通过网络投票的股东共1人，代表公司有表决权股份23,500股，占公司股份总数的0.0062%；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共4人，代表公司有表决权股份 13,879,126股,占公司股份总数的3.6630%。
五、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
1、以累积投票方式审议通过《关于选举第六届董事会董事的议案》；
会议选举杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生、耿生民先生、姚斌先生为公司第六届董事会非独立董事；选举熊伟先生、王琨女士、唐西胜先生为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会董事自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
1.1、选举第六届董事会6名非独立董事
1.1.1、选举杨志强先生为公司董事
表决结果：同意122,617,926股，占出席会议有表决权股份总数的99.9808%.其中，中小投资者的表决情况：同意13,855,626股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8307%。
1.1.2、选举严中华先生为公司董事
表决结果：同意122,618,426股，占出席会议有表决权股份总数的99.9812%.其中，中小投资者的表决情况：同意13,856,126股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8343%。
1.1.3、选举王良先生为公司董事
表决结果：同意122,618,426股，占出席会议有表决权股份总数的99.9812%.其中，中小投资者的表决情况：同意13,856,126股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8343%。
1.1.4、选举冯东先生为公司董事
表决结果：同意122,618,426股，占出席会议有表决权股份总数的99.9812%.其中，中小投资者的表决情况：同意13,856,126股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8343%。
1.1.5、选举耿生民先生为公司董事
表决结果：同意122,618,426股，占出席会议有表决权股份总数的99.9812%.其中，中小投资者的表决情况：同意13,856,126股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8343%。
1.1.6、选举姚斌先生为公司董事
表决结果：同意122,617,926股，占出席会议有表决权股份总数的99.9808%.其中，中小投资者的表决情况：同意13,855,626股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8307%。
1.2、选举第六届董事会3名独立董事
1.2.1、选举熊伟先生为公司独立董事
表决结果：同意122,617,926股，占出席会议有表决权股份总数的99.9808%.其中，中小投资者的表决情况：同意13,855,626股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8307%。
1.2.2、选举王琨女士为公司独立董事
表决结果：同意122,617,926股，占出席会议有表决权股份总数的99.9808%.其中，中小投资者的表决情况：同意13,855,626股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8307%。
1.2.3、选举唐西胜先生为公司独立董事
表决结果：同意122,617,926股，占出席会议有表决权股份总数的99.9808%.其中，中小投资者的表决情况：同意13,855,626股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8307%。
2、以累积投票方式审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。
会议选举王浩先生、崔仁涛先生为公司第六届监事会股东代表监事，与职工代表监事林建锋先生共同组成公司第六届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：
2.1、选举王浩先生为公司监事
表决结果：同意122,617,926股，占出席会议有表决权股份总数的99.9808%.其中，中小投资者的表决情况：同意13,855,626股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8307%。
2.2、选举崔仁涛先生为公司监事
表决结果：同意122,617,926股，占出席会议有表决权股份总数的99.9808%.其中，中小投资者的表决情况：同意13,855,626股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8307%。
六、律师出具的法律意见书
北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
七、备查文件
1、积成电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2016年8月30日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-061
积成电子股份有限公司
第六届董事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年8月29日下午在公司会议室召开，会议通知已于2016年8月10日以公告方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举杨志强先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。
选举严中华先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任王良先生为公司总经理，任期三年。
三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》。
选举董事会各专业委员会委员如下，任期三年。
1、董事会战略委员会：由五位成员构成，董事长杨志强先生担任召集人，董事严中华先生、王良先生、姚斌先生、独立董事唐西胜先生担任该委员会委员。
2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，独立董事熊伟先生担任该委员会召集人，独立董事王琨女士、董事耿生民先生为该委员会委员。
3、董事会审计委员会：由三位成员构成，独立董事王琨女士担任该委员会召集人，独立董事熊伟先生、董事冯东先生为该委员会委员。
4、董事会提名委员会：由三位成员构成，独立董事唐西胜先生担任该委员会召集人，独立董事熊伟先生、董事耿生民先生为该委员会委员。
四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》。
同意聘任严中华先生为公司常务副总经理兼财务负责人，聘任冯东先生、李文峰先生、姚斌先生、寇晓明先生为公司副总经理，任期三年。
五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意续聘姚斌先生为公司董事会秘书，任期三年。姚斌先生办公电话和传真号码均为：0531-88061716；电子邮箱为：yaobin@ieslab.cn。
公司董事（含兼任高级管理人员的董事王良先生、严中华先生、冯东先生和姚斌先生）简历详见2016年8月10日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》。李文峰先生、寇晓明先生简历附后。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2016年8月30日
附：
简历
李文峰先生，出生于1967年7月，电子学本科，高级工程师。曾任山东省公共安全器材有限公司副总工程师、总经理助理，济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部工程师、质量管理部部长，2000年起历任本公司质管部部长、企业管理部部长、总经理助理。现任本公司副总经理。李文峰先生持有本公司股票300,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
寇晓明先生，出生于1978年10月，工业自动化专业本科。曾任积成电子股份有限公司西南大区客户经理、成都办事处主任、华中大区经理，2012年起任总经理助理。现任本公司副总经理。寇晓明先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-062
积成电子股份有限公司
第六届监事会第一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第六届监事会第一次会议于2016年8月29日下午在公司会议室召开，会议通知已于2016年8月10日以公告方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事王浩先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：
会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，一致选举王浩先生为公司第六届监事会主席。
特此公告。
积成电子股份有限公司
监事会
2016年8月30日
