浙江万盛股份有限公司
第二届董事会
第二十四次会议决议公告
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-056
浙江万盛股份有限公司
第二届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日下午14点30分以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十四次会议。本次会议通知及会议材料于2016年8月16日以信息平台和电子邮件的方式送达各位董事，公司董事会成员共10名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》
2016年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2016年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-057）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
2016年8月30日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-057
浙江万盛股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]947号文“关于核准浙江万盛股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格11.7元/股。
截至2014年9月29日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额292,500,000.00元，扣除承销费和保荐费27,000,000.00元后的募集资金为人民币265,500,000.00元，已由广发证券股份有限公司于2014年9月29日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司临海支行，账号为1207021129200418806的人民币账户227,500,000.00元，汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司临海市支行，账号为19930101040060858的人民币账户38,000,000.00元，减除其他上市费用人民币13,285,332.61元，计募集资金净额为人民币252,214,667.39元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第610428号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（2）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2261号文“关于核准浙江万盛股份有限公司向龚卫良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复” 核准，核准公司向龚卫良、勇新、黄德周、龚诚发行10,755,046股股份购买张家港市大伟助剂有限公司（以下简称“大伟助剂”）100%股权并非公开发行不超过4,877,673股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截至2015年11月30日止，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）4,877,673股，募集资金总额111,113,390.94元，扣除承销费和保荐费4,000,000.00元后的募集资金为人民币107,113,390.94元，已由广发证券股份有限公司于2015年11月30日汇入公司开立在交通银行股份有限公司台州临海支行账号为723000697018810060483的募集资金专户57,113,390.94元和兴业银行股份有限公司台州临海支行账号为358520100100183935的募集资金专户50,000,000.00元，减除其他上市费用人民币5,988,464.30元，计募集资金净额为人民币101,124,926.64元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第610738号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2016年半年度募集资金使用情况及结余情况
截止2016年06月30日，本报告期募集资金情况如下：
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二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司已分别与保荐人广发证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司临海市支行、中国工商银行股份有限公司临海支行、交通银行股份有限公司台州临海支行及兴业银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《浙江万盛股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司临海市支行专项账户、中国工商银行股份有限公司临海支行、交通银行股份有限公司台州临海支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行专项专户，对募集资金实行专户存储制度。
截止 2016 年06 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期，公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
未变更。
(四)募投项目先期投入及置换情况
无。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年10月29日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用3,800万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司已于2016年8月11日将上述3,800万元用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
(六)节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中。
(七)超募资金使用情况
无。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内募集资金补充流动资金3,800万元。截止2016年6月30日募集资金存放专项账户专户的余额为1,617,020.88元（含利息收入）。
(九)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
募集资金投资项目不存在变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表（募集资金使用情况对照表）
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
2016年8月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江万盛股份有限公司 2016年1-6月 单位：人民币万元
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注1：公司预计效益为利润总额8,130.38万元，本年度实现的效益为利润总额4,429.57万元，年化后的效益为利润总额8,859.14万元，达到预计效益。
注2：大伟助剂预计效益为净利润3,985.75万元，按照30%股权比例预计效益为净利润1,195.73万元，大伟助剂30%股权本年度实现的效益为净利润645.69万元，年化后的效益为净利润1,291.38万元，达到了预计效益。
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-058
浙江万盛股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日下午16点30分以现场方式召开了第二届监事会第十三次会议。本次会议通知及会议材料于2016年8月16日以信息平台方式送达各位监事，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过《2016年半年度报告及摘要》
监事会发表如下审核意见：
①《2016年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
②《2016年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
③《2016年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2016年半年度的财务状况；
④监事会未发现参与编制和审议《2016年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
2016年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2016年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2016年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-057）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司监事会
2016年8月30日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-059
浙江万盛股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席6人，独立董事周政懋先生、金雪军先生、章击舟先生及陈良照先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陶光撑先生因公出差未能出席本次会议；
3、 董事会秘书宋丽娟女士出席会议；其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于申请银行项目贷款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：吴钢、张帆影
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江万盛股份有限公司
2016年8月30日
