四川金顶（集团）股份有限公司

公司代码：６００６７８ 公司简称：四川金顶

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

２．１ 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前十名股东持股情况表

单位： 股

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２．３ 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

２．４ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内，公司经营管理层围绕董事会“强管理、抓落实、降成本、增效益”的工作思路，进一步强化内部审计监督与执行，实施扁平化管理，严格控制费用开支，努力降低生产成本，开展全员考核，积极开拓市场，公司石灰石开采销售、氧化钙生产销售、物流货运吞吐量等方面相比上年同期取得一定增长，但受制于宏观经济环境影响，下游企业普遍存在开工不足的情况，公司相关产能未能全部发挥，报告期内公司实现营业收入３６５２．７３万元，相比上年同期增长４１．６５％，归属于上市公司股东净利润为－１６９０．３０万元。

公司主要生产经营情况：

１、公司石灰石开采业务

石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准，并符合生产纳米级碳酸钙对原料的质量要求。石灰石是生产水泥、石灰等产品的主要原材料，也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。

公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身氧化钙生产需求，二是供应周边的大型水泥厂，报告期内共计开采石灰石１３４．５９万吨，相比上年同期增加３１．９５％；

２、活性氧化钙项目

活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基础原料，该产品具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。近年来，高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理等方面的使用十分普遍。公司年产６０万吨活性氧化钙生产线已于２０１４年下半年投入试生产，报告期内共计生产氧化钙５２０１３．３９吨，相比上年同期增加２５４．８７％，氧化钙生产正逐步步入正常。

３、物流园区项目

公司物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，并在公司厂区建设相应的货场，打造货运、装卸、仓储为一体的现代化物流园区。公司物流园区已在２０１４年底完成建设并交付控股子公司——金铁阳物流公司运营。由于受国家宏观经济形势下行、成昆铁路货物运量大幅萎缩、周边建材生产企业开工不足及行业限制等的影响，物流公司运营后未能实现预期经营目标。出于对未来几年经济走势的分析和判断，为适应市场需要并减少对股东各方的影响，经与合资各方协商一致，公司从２０１６年３月１日起采取了更加灵活的经营手段，物流公司由具有铁路物流资源的一方股东实行“保底承包经营”，目前货运吞吐量已大幅增加。报告期内物流公司完成吞吐量９８０７８吨，相比上年同期增加２８．４８％。

（一） 主营业务分析

１ 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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营业收入变动原因说明：主要是本期矿石销量增加２４万吨、石灰销量增加４万吨，所以销售收入比上年同期大幅增加

营业成本变动原因说明：由于产量增加，当期成本增加。

销售费用变动原因说明：主要是人工费增加１．１７万、车辆费用减少１．２万、业务招待费减少１．７１万。

管理费用变动原因说明：１、本期支付迪力公司仲裁费４０．７５万，支付产，商标风险代理费３３．９８万，支付公司常年法律顾问费７．８万，中铁岷山纠纷风险代理费３．８８万，支付山东第三水泥厂纠纷代理费２．９万．上年无此项费用。２、本期支付山东第三水泥厂法院案件受理费４万．３、本期支付职工安置费１１０．７万，比上年增加７７．４７万．４、公司上年下半年新增资产，影响本期新增折旧费８５万元。

财务费用变动原因说明：主要是本期借款利息增加，本期借款利息共９３８．２９万，其中费用化利息８５４．７４万、资本化利息８３．５５万，上年同期借款利息共９１５．１３万，其中费用化利息８１２．３０万、资本化利息１０２．８２万，因部份在建工程竣工结转入固定资产，本期资本化利息比上年同期减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：１、主要是本期销售商品收到货款比上年同期增加６００万元。２、本期收峨眉山市卓信城市投资建设开发公司归还借款３００万元。３、本期因销售收入增加，支付增值税增加２００万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：１、上年年底处置了乐山商行股权，故本期无投资收益。２、本期处置非生产用车收到款项１５８万元。３、本期购建固定资产主要是筛分水洗项目和４７１平台，上期为均化堆场和西破技改，本期支出比上期减少。４、本期退还项目保证金比上期多。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：１、本期无新增借款，上年同期有项目新增借款１８００万元。

２ 其他

（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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（２） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

２０１６年１月，经公司股东大会审议通过，公司决定终止收购北京德利迅达科技有限公司９５％股权的重大资产重组工作。中国证监会根据公司申请于２０１６年２月４日向公司下发了终止审查通知书。

公司终止重大资产重组相关情况请详见公司２０１５年年报及公司临２０１６－００２、００５、０１７号公告。

（３） 经营计划进展说明

公司２０１６年预计生产矿石２６０万吨（力争２７５万吨）；氧化钙生产、销售２０万吨（力争２５万吨），实现销售收入１０，３９８万元（力争１１，６９８万元）。

截止报告期末，公司共计开采石灰石矿石１３４．５９万吨，完成年度计划的５１．７７％；生产氧化钙５．２万吨，完成年度计划的２６％；实现营业收入３６５２．７３万元，完成年度计划的３５．１３％。公司氧化钙生产及营业收入未完成计划目标，主要受宏观经济环境影响，下游企业普遍存在开工不足的情况，公司将在下半年度继续加大市场开发力度，努力增加产品销量，并进一步加强内部管控，压缩各种非生产经营性开支，降本增效，力争完成全年生产经营计划。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

本期营业收入３５６２万元，相比上年同期增加４４．５８％。主要是矿石销售收入２３６４万元，本期矿石销量增加２４万吨，增加收入３２０万；氧化钙实现销售收入１１７７万元，石灰销量增加４万吨，增加收入９１６万，子公司金铁阳物流辅助实现收入２１万元，是本期四川金铁阳物流有限责任公司从３月１日起对外承包经营，本期亏损１３５．５３万元，按股份比例归母公司损益－６９．１２万元，比上年减少亏损５０．３万元。

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（三） 核心竞争力分析

截止报告期末，公司已经形成石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业布局：

１、石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，目前公司正在推进石灰石矿山年产８００万吨技改项目的进程，在项目完成后，矿石年生产能力将由２６０万吨扩大到年产８００万吨。随着生产规模的扩大，矿石开采成本将大幅下降，在国家对矿山企业整合、矿业权实行准入制管理，对小型矿山开发进行限制的情况下，公司石灰石矿山储量大、品位高、运距短及开采成本低的优势将得到充分发挥，除满足公司生产需要外，同时可配合公司便利的运输条件，提高销售半径，对外销售矿石，增加营业收入。

２、公司活性氧化钙项目是依托现有生产场地和矿山高品位原料供应，资源优势突出。近年来，我国经济发达地区活性氧化钙生产发展迅猛，设备自动化程度已较高，而四川省内的活性氧化钙生产企业生产设备自动化程度和科技含量低、规模普遍较小。公司活性氧化钙生产线基于环保节能技术，具备规模化活性氧化钙生产基地的整体布局，符合市场需求。

３、公司地处乐山市、峨眉山市建材和铝材生产基地，属乐山市重要工业集中区，且交通位置上与成昆铁路相连，地理优势突出。公司物流园区是充分利用闲置专用铁路及其配套设备建设，现已交由子公司——金铁阳物流有限公司运营，一方面可以拓展公司产品及原材料的销售、采购半径，降低生产成本，提高产品竞争力，另一方面还可以对外拓展物流服务业，增加收入。

（四）其他披露事项

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

公司目前利润来源主要依靠石灰石开采销售和氧化钙生产。但石灰石为粗加工产品，利润率较低，同时公司目前客户也比较单一，而活性氧化钙和物流运输为公司新进入业务领域，虽然公司经营管理层努力采取多种措施，严格控制费用开支，努力降低生产成本，积极开拓市场，公司石灰石开采销售、氧化钙生产销售、物流货运吞吐量等方面相比上年同期取得一定增长，但受宏观经济形势影响，下游企业普遍存在开工不足的现象，公司相关产能未能全部发挥。公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。

四 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

□适用 √不适用

４．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

４．３ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

４．４ 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

□适用 √不适用

董事长：杨学品

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

２０１６年８月２６日

证券代码：６００６７８ 证券简称：四川金顶 编号：临２０１６—０５３

四川金顶（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议

决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知以短信及电子邮件相结合方式于２０１６年８月１０日发出，会议于２０１６年８月２６日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事６名，实际参会董事６名。其中董事汪鸣先生，独立董事冯晓女士、李孟刚先生、陈玉年先生因工作原因以通讯方式参加，会议由董事长杨学品先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司部份监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《公司２０１６年半年度报告全文及摘要》；

表决情况：６票赞成，０票反对，０票弃权。

《公司２０１６年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免事项管理制度〉的议案》；

为了规范四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，保证本公司依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，特制定本制度。

表决情况：６票赞成，０票反对，０票弃权。

《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过《提名吴光源先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过了关于提名吴光源先生为公司第七届董事会董事候选人的议案（董事候选人简历附后）。

表决情况：６票赞成，０票反对，０票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的议案》；

公司拟与海亮金属贸易集团有限公司签订《借款协议》，由海亮金属向公司提供３８７０万元借款，专项用于公司偿还到期债务。详见公司临２０１６－０５５号公告。

表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事汪鸣回避表决。

独立董事对此交易事项发表事前认可和独立意见，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开２０１６年第三次临时股东大会的议案》。

公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了关于召开２０１６年第三次临时股东大会的议案，审议董事会、监事会提交的相关提案。详见公司临２０１６－０５６号公告。

表决情况：６票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

２０１６年８月２６日

董事候选人简历：

吴光源先生，１９７８年８月出生，毕业于山东财经大学会计专业，大学本科学历，注册会计师。历任山东同志有限责任会计师事务所审计员，山东实信有限责任会计师事务所审计项目经理，潍坊向洋国有资产经营管理有限公司财务经理，中瑞岳华会计师事务所上海分所审计项目经理，上海神开石油化工装备股份有限公司审计部副经理、审计负责人，海亮集团有限公司内控审计部审计经理、高级审计经理，现任四川金顶（集团）股份有限公司财务负责人。

证券代码：６００６７８ 证券简称：四川金顶 编号：临２０１６—０５４

四川金顶（集团）股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于２０１６年８月１２日以电话、电子邮件、送达相结合的方式发出，本次会议于２０１６年８月２６日以现场表决方式召开。本次监事会会议应表决监事３名，实际表决监事３名，其中监事王佳庆先生委托李力先生代为参会并表决。会议由监事邓宝荣先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《四川金顶（集团）股份有限公司２０１６年半年度报告全文及摘要》，并出具了监事会意见（详见附件）。

《公司２０１６年半年度报告全文及摘要》请详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于提名邓骏达先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》（监事候选人简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的议案》。详见公司临２０１６－０５５号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司监事会

２０１６年８月２６日

监事候选人简历：

邓骏达先生，１９７９年１月出生，大学本科学历，注册会计师。历任浙江诸安建设集团有限公司主办会计，海亮集团有限公司内控审计中心高级审计经理、审计总监助理、审计部长，浙江华铁建筑科技股份有限公司董事，现就任海亮集团有限公司投资管理中心股权管理部和任广西金茂钛业有限公司董事、财务总监职务。兼任海亮健康食品有限公司监事，海亮生态农业仙居有限公司监事，黑龙江北安农垦海亮有机饲料有限公司监事，上海海亮进出口有限公司监事。

附件：

四川金顶（集团）股份有限公司第七届监事会

关于２０１６年半年报审核意见

根据中国证监会和上海证券交易所关于半年度报告编制的有关要求，公司监事会对公司２０１６年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，并发表如下审核意见：

一、公司２０１６年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关规定；

二、公司２０１６年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告客观、真实、准确的反映了公司２０１６年半年度的财务状况；

三、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

监事会：王佳庆、邓宝荣、李力

证券代码：６００６７８ 证券简称：四川金顶 编号：临２０１６—０５５

四川金顶（集团）股份有限公司

关于公司向海亮金属贸易集团

有限公司借款暨关联交易的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易不存在重大交易风险

●截止本公告披露日，除本次交易外，公司向海亮金属贸易集团有限公司借款本金为零；公司向海亮集团财务有限责任公司发生借款本金余额为３０１６０万元。

●本次关联交易尚需经公司股东大会审议通过。

公司拟与海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）签署《借款协议》，由海亮金属向公司提供借款３８７０万元人民币，专项用于偿还公司到期债务。现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

公司拟与海亮金属签署《借款协议》，由海亮金属向公司提供借款３８７０万元人民币，专项用于偿还公司到期债务。贷款利率不高于公司在其他独立商业银行同期同类型贷款所获得的贷款利率。协议有效期自公司股东大会审议通过后生效。

为确保投资者的利益，公司已在《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度中对关联交易进行了规范。公司发生的关联交易属于公司正常业务发展的需要，以市场公允价格作为交易定价原则，没有出现损害公司及股东利益的行为。

海亮金属符合《上海证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第（一）款规定的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。关联董事汪鸣回避表决。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

二、关联方基本情况及关联关系

（一）关联方海亮金属基本情况介绍

公司名称：海亮金属贸易集团有限公司

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郭瑞平

注册资本：人民币１６８，０００万元

注册地址：浦东新区洪山路１６４号１１８室

经营范围：金属材料及制品、建筑材料的销售，实业投资，货物进出口业务，商务咨询，自有房屋租赁（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

截至２０１５年１２月３１日，海亮金属控股股东海亮集团有限公司持有海亮金属１００％的股权。海亮金属实际控制人为冯海良先生。

截止２０１５年１２月３１日，海亮金属经审计总资产为 ４，８２２，６０２，６２２．４２元，净资产为 ２，７０６，１１８，８６３．８９元，资产负债率为 ４３．８９ ％。２０１５年度，海亮金属实现营业总收 ７６，０５７，８８１，０８０．３６ 元，归属于母公司所有者的净利润 ３７，９６３，５２７．８６元。

（二）关联关系

截至本公告披露日，海亮金属持有本公司９７，００２，９８４股股份，占公司总股本的２７．８０％，为本公司的控股股东，是《上海证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第（一）款规定的关联法人。

三、关联交易的主要内容及定价依据

双方拟签订《借款协议》，由海亮金属向公司提供３８７０万元借款用于公司偿还债务，借款期限壹年，借款利率不高于公司在其他独立商业银行同期同类型贷款所获得的贷款利率。协议有效期自公司股东大会审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

海亮金属向公司提供借款专项用于偿还债务，不仅可以缓解公司资金的压力，也有助于降低公司的财务成本。且借款利率不高于公司在其他独立商业银行同期同类型贷款所获得的贷款利率。也不需要公司提供质押和担保，体现了大股东对上市公司的支持。

五、独立董事事前认可和独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了关联交易。公司独立董事冯晓、李孟刚、陈玉年对董事会提供的相关材料进行了审阅，事前认可本次关联交易，同意提交董事会表决，并对本次关联交易出具了独立意见：

１、公司拟与海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）签订《借款协议》。由海亮金属向公司提供借款３８７０万元，专项用于偿还公司到期债务，不仅可以缓解公司资金的压力，也有助于降低公司的财务成本。

２、该笔借款利率定价公允，符合公开、公正、公平原则，且借款利率不高于公司在其他独立商业银行同期同类型贷款所获得的贷款利率。也不需要公司提供质押和担保，体现了大股东对上市公司的支持。该关联交易事项不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

３、关联董事汪鸣在审议上述关联交易事项时回避表决，表决程序符合相关规定。

４、同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

１、本公司第七届董事会第二十三次会议决议；

２、独立董事关于公司向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的事前认可意见书；

３、独立董事关于公司向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的独立意见。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

２０１６年８月２６日

证券代码：６００６７８ 证券简称：四川金顶 公告编号：２０１６－０５６

四川金顶（集团）股份有限公司

关于召开２０１６年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：２０１６年９月２３日

●本次股东大会的股权登记日为：２０１６年９月１９日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

２０１６年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１６年９月２３日 １３点３０分

召开地点：四川省峨眉山市乐都镇公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１６年９月２３日

至２０１６年９月２３日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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１、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会各议案于２０１６年８月３０日披露，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

２、 特别决议议案：   

３、 对中小投资者单独计票的议案：１、２、３

４、 涉及关联股东回避表决的议案：１

应回避表决的关联股东名称：海亮金属贸易集团有限公司

５、 涉及优先股股东参与表决的议案：   

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

１、登记手续

法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１６年９月２２日上午９：００—１１：３０；下午１３：３０—１６：３０。

３、登记地点及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：６１４２２４）

４、联系方式：

联系电话：（０８３３）２２１８５５５、２２１８１１７；传真：（０８３３）２２１８１１８

联系人：杨业、王琼

六、 其他事项

会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

２０１６年８月２６日

附件１：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件１：授权委托书

授权委托书

四川金顶（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年９月２３日召开的贵公司２０１６年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。