星光农机股份有限公司
２０１６年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：６０３７８９ 证券简称：星光农机 公告编号：２０１６－０６６

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２０１６年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：２０１６年８月２９日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街１６８８号公司行政楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长章沈强先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、 公司在任董事９人，出席５人，董事傅忠红、朱豫江、洪暹国、李在军因工作原因未能出席，候选独立董事蒋建东列席了会议；

２、 公司在任监事３人，出席３人；

３、 董事会秘书周国强先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

１、 议案名称：关于增补公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议事项，所有议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表代理人所持有效表决股份总数的 １／２ 以上审议通过。

三、 律师见证情况

１、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：王利民、余泽之

２、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效， 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

１、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

３、 上海证券所要求的其他文件。

星光农机股份有限公司

２０１６年８月３０日