广西柳州医药股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

证券代码：603368证券简称：柳州医药 公告编号：2016-045

广西柳州医药股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的公司名称：广西泛北部湾物流有限公司（以下简称“泛北部湾”）

● 增资金额：以自有资金800万元人民币对泛北部湾进行增资。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步促进全资子公司泛北部湾的业务发展，提升市场竞争力，拟以自有资金800万元人民币对泛北部湾进行增资。本次增资完成后，泛北部湾的注册资本将增加至1,000万元人民币。

（二）董事会审议情况

2016年8月29日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次增资事宜无需经公司股东大会审议批准。

（三）本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

名称：广西泛北部湾物流有限公司

住所：南宁市国凯大道7号

注册资本：200万元

成立日期：2014年12月29日

法定代表人：朱朝阳

经营范围：道路货物运输（具体项目以审批部门批准为准）；装卸搬运服务；运输货物打包服务；仓储服务；货运代理；汽车租赁；物流信息咨询服务；物流方案设计；设计、制作、代理发布国内各类广告。

增资前后股权结构：

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截止2016年6月30日，泛北部湾总资产为2,856,835.38元，净资产为1,655,558.48元；2016年1-6月营业收入为4,981.08元，净利润为-343,043.95元（以上数据未经审计）。

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次以自有资金对全资子公司泛北部湾增资是基于其业务发展状况和未来发展需求进行的合理规划，旨在增强泛北部湾的资本实力和业务承接能力，助力其快速发展。此次增资符合公司发展战略，有利于提升公司整体经营效益，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日