湖南新五丰股份有限公司
第四届董事会
第三十五次会议决议公告
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2016-031
湖南新五丰股份有限公司
第四届董事会
第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2016年8月16日发出了召开董事会会议的通知，会议于2016年8月26日（周五）以通讯方式召开。公司董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于审议《公司2016年半年度报告（正文及摘要）》的议案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
2、关于审议《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2016-033）
3、关于审议《湖南新五丰股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2016年8月30日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2016-032
湖南新五丰股份有限公司
第四届监事会
第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2016年8月16日发出了召开监事会会议的通知，会议于2016年8月26日（周五）以通讯方式召开。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于审议《公司2016年半年度报告（正文及摘要）》的议案
公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年半年度经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
2、关于审议《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司监事会
2016年8月30日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2016-033
湖南新五丰股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕462号文核准，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,977,666股，发行价为每股人民币5.76元，共计募集资金52,979.14万元，坐扣承销和保荐费用500.00万元后的募集资金为52,479.14万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用270.19万元后，公司本次募集资金净额为52,208.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-15号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司2016年1-6月实际使用募集资金1,997.10万元，截至到2016年6月30日累计使用募集资金26,730.48万元。
使用闲置募集资金购买保本型结构性存款于2016年6月1日到期，2016年6月2日收回本金16,000.00万元，收到存款利息收入840.00万元。
截至2016年6月30日，募集资金余额为26,557.04万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额914.38万元以及未支付的发行费用164.19万元）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2015年4月分别与中国光大银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、招商银行长沙大河西先导区支行、交通银行股份有限公司长沙湘湖支行及上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
附件：1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年1-6月
编制单位：湖南新五丰股份有限公司 单位：人民币万元
■
