华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
2016-08-30
来源：上海证券报
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－090
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）第三届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）于2016年8月26日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年8月20日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于2016年度对外提供财务资助的议案》
同意公司为抽调至四川省能投华西生物质能开发有限公司、自贡能投华西环保发电有限公司、广东博海昕能环保有限公司的部分核心管理技术人员代收代缴2016年度的社保资金，合计金额预计不超过65万元。
本次对外提供财务资助已构成关联交易，关联董事黎仁超先生、毛继红先生、董事黄有全先生回避表决。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十八次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二O一六年八月二十九日
