南京新街口百货商店股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议
决议公告

证券代码：６００６８２ 证券简称：南京新百 公告编号：临２０１６－０８４

南京新街口百货商店股份有限公司

第七届董事会第四十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十七次会议（以下简称会议）于２０１６年８月２７日以通讯表决的方式召开，会议通知于２０１６年８月２４日以电话通知的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到８人，实到８人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》

由于公司第七届董事会董事陈永刚先生因个人原因向公司申请辞去董事、副总裁职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东三胞集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名增补张居洋先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会相同。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案表决结果如下：

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董事候选人简历：

张居洋，男，１９７０年９月出生，管理学硕士，江苏大学硕士生导师。现任江苏省徐州市肿瘤医院院长，主任医师，研究员；兼任中国医院协会肿瘤医院分会委员、副秘书长，中国地市级肿瘤医院联盟副主任委员，江苏省医院协会肿瘤医院分会副主任委员，江苏省医学会核医学分会委员，徐州市核学会理事长等职。持本公司股票０股。

二、审议通过了《关于择日召开临时股东大会的议案》

本次董事会审议的《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》需提交至公司临时股东大会审议，因暂未确定本次临时股东大会召开日期，公司将根据相关规则，择日发出召开临时股东大会的通知。

表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。

三、审议通过了《关于向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议案》

２０１６年２月１７日，公司召开２０１６年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》等议案，拟向Ｇｏｌｄｅｎ Ｍｅｄｉｔｅｃｈ Ｓｔｅｍ Ｃｅｌｌｓ （ＢＶＩ） Ｃｏｍｐａｎｙ发行１３４，３３６，３７８股股份及支付３２６，４００万元现金购买其持有的中国脐带血库企业集团６５．４％股权，并募集配套资金（以下简称本次重大资产重组或本次交易）。

鉴于在当前市场环境下，本次重大资产重组的相关方案的监管政策尚存在不确定性。为确保公司后续相关资本运作工作的有序推进，保护本公司及广大中小股东利益，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司决定向中国证监会申请撤回本次重组的相关申请文件。公司将根据相关政策继续推进本次重组事宜。

根据公司２０１６年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事杨怀珍、仪垂林、卜江勇回避表决。

表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董 事 会

２０１６年８月３０日

证券代码：６００６８２ 证券简称：南京新百 公告编号：临２０１６－０８５

南京新街口百货商店股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十七次会议（以下简称会议）于２０１６年８月２７日以通讯表决的方式召开。会议通知于２０１６年８月２４日以电话通知的方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到３人，实到３人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

会议审议并通过了《关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案》

公司监事会主席胡雪飞先生因工作调整的原因，向公司监事会申请辞去第七届监事会主席的职务。胡雪飞先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，胡雪飞先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。

经公司控股股东三胞集团有限公司推荐，拟增补檀加敏先生为第七届监事会监事候选人。任期与第七届监事会相同。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

监事候选人简历：

檀加敏，男，１９６３年出生，本科，曾任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监，宏图三胞高科技术有限公司财务副总经理、监事、财务管理中心副总监、副总裁、财务总监，南京新百副总裁、财务总监。现任江苏宏图高科技股份有限公司监事会主席、三胞集团有限公司副总裁。持本公司股票０股。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

监事会

２０１６年８月３０日

证券代码：６００６８２ 证券简称：南京新百 公告编号：临２０１６－０８６

南京新街口百货商店股份有限公司

关于向中国证监会申请撤回重大资产

重组申请文件的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）拟向Ｇｏｌｄｅｎ Ｍｅｄｉｔｅｃｈ Ｓｔｅｍ Ｃｅｌｌｓ （ＢＶＩ） Ｃｏｍｐａｎｙ发行１３４，３３６，３７８股股份及支付３２６，４００万元现金购买其持有的中国脐带血库企业集团６５．４％股权，并募集配套资金（以下简称本次重大资产重组或本次交易）。

一、基本情况

２０１６年１月６日，本公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》等相关议案。公司拟向Ｇｏｌｄｅｎ Ｍｅｄｉｔｅｃｈ Ｓｔｅｍ Ｃｅｌｌｓ （ＢＶＩ） Ｃｏｍｐａｎｙ发行１３４，３３６，３７８股股份及支付３２６，４００万元现金购买其持有的Ｃｈｉｎａ Ｃｏｒｄ Ｂｌｏｏｄ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（中国脐带血库企业集团）６５．４％股权，并募集配套资金（以下简称本次重大资产重组）。２０１６年２月１７日，本公司召开２０１６年第一次临时股东大会，审议通过本次重大资产重组方案、交易协议及相关议案。２０１６年２月２５日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，受理了本次重大资产重组。

就本次重大资产重组，公司已于２０１６年８月２７日召开第七届董事会第四十七次会议，并基于公司２０１６年第一次临时股东大会的授权，审议通过了《关于向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议案》。

二、对公司的影响

根据公司与各交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《承诺利润补偿协议》及各补充协议等相关协议，本次交易须经公司董事会、股东大会批准 及中国证监会核准后方可生效，上述任一条件未能得到满足，协议不生效。因此， 截至目前，《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议尚未生效。申请撤回重大资产重组申请文件，交易各方均无需承担法律责任。该撤回申请将构成本次重组方案的终止。

三、后续安排

鉴于在当前市场环境下，本次重大资产重组的相关方案的监管政策尚存在不确定性。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司决定向中国证监会申请撤回本次重组的相关申请文件并终止该重组方案。后续，公司将可能参与ＣＯ集团收购计划，公司将根据相关政策积极推进收购事宜，关于ＣＯ集团收购计划将不达到重大资产重组标准，不构成新的重大资产重组。上述收购计划存在不确定性。

四、风险提示

公司将根据相关规定向中国证券监督管理委员会提交撤回重大资产重组申请文件的申请。鉴于参与ＣＯ集团收购计划存在不确定性，公司股票自２０１６年８月２９日起停牌四个交易日，公司将按照相关规则尽快召开关于本次资产重组的投资者说明会，并在披露投资者说明会结果公告后复牌，公司将及时公告相关事项进展，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

公司承诺：因公司终止重大资产重组事项，在本撤回公告披露直至披露投资者说明会结果公告后的３个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

２０１６年８月３０日

证券代码：６００６８２ 证券简称：南京新百 公告编号：临２０１６－０８７

南京新街口百货商店股份有限公司

关于董事、副总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司董事、副总裁陈永刚先生的书面辞职报告，陈永刚先生因个人原因申请辞去董事、副总裁职务。陈永刚先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司章程》及相关监管规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，陈永刚先生辞职后不再担任公司其他职务。公司将按照相关规定聘任新的董事。

陈永刚先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈永刚先生在任期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

２０１６年８月３０日

证券代码：６００６８２ 证券简称：南京新百 公告编号：临２０１６－０８８

南京新街口百货商店股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于近日收到公司监事会主席胡雪飞先生递交的辞职申请，胡雪飞先生因工作调整的原因，申请辞去公司监事会主席的职务，鉴于胡雪飞先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，胡雪飞先生的辞职申请将于公司召开临时股东大会补选新任监事后生效。

胡雪飞先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作发挥了积极作用。公司对胡雪飞先生在监事会任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

监事会

２０１６年８月３０日