上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：D0319001

债券代码：112193 债券简称：13美邦01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第三届董事会第十九次会议通知，会议于2016年8月26日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，包括周成建、胡周斌、涂珂、郁亮、单喆慜，独立董事郁亮、单喆慜因公务出差以通讯方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案，同意公司2016年半年度报告及摘要相关内容。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2016年8月26日

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：J0317001

债券代码：112193 债券简称：13美邦01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年8月26日在公司所在地举行。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事长徐斌先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致审议并形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2016年1-6月份的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2016年8月26日