美的集团股份有限公司

股票代码：000333 股票简称：美的集团 公告编号：2016-099

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

■

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

美的，全球领先的消费家电及暖通空调系统的工业集团。2016年上半年，公司坚持“产品领先、效率驱动、全球经营”三大战略主轴，聚焦产品与用户，加大科技投入，推动精益管理与协同化平台的搭建，产品品质与口碑持续改善，多个产品品类盈利能力持续增长，各项风险指标持续下降，效率指标有效改善，国际化及新业务拓展取得新的突破，公司全品类及全球协同的市场竞争优势进一步稳固。2016年上半年，公司营业总收入780.08亿元，同比微降5.87%；净利润102.31亿元，归母净利润94.96亿元，同比增长14.08%；整体毛利率为29.33%，同比提升1.97个百分点；加权平均净资产收益率17.64%。

2016年，美的成功上榜《财富》全球500强，成为中国家电企业首个跻身世界500强的品牌，并连续三年居《财富》中国500强家电榜首位。据汤森路透发布的《2016全球创新报告》，美的位列家电领域全球排名创新机构首位及厨房电器子领域亚洲创新机构首位。据全球知名欧睿信息咨询公司发布的全球家电品牌排行榜，美的以4.6%的全球市场份额位居全球家电行业第二。

2016年上半年，公司的主要工作重点如下：

（1）以用户为中心，加大科技创新，持续产品结构优化，稳步提升产品力

以做好产品的基本理念，加强消费者研究，关注用户体验，创新产品开发，产品结构不断优化，高端占比有效提升，产品口碑日益改善。

家用空调领域，深挖用户痛点，构建产品独特卖点与差异化竞争优势。美的YB300制冷王变频柜机，采用独创冷媒环技术，在60℃的高温环境下，依然可以强劲制冷、精准温控，更具18分贝超强静音、100档变频风无级调节与WiFi远程操控等强大功能；美的ALL EASY分体机，面板面框一体化和底盘可拆卸的创新设计，极大提升了安装、售后、清洗等环节的便利性。美的家用空调，凭借深厚的技术积淀与主动的探索创新，频频获得国内外各界的荣誉和认可，部分产品荣获2016年德国“红点奖”最佳设计奖、国际权威检测机构Intertek Group“北美AHRI最高能效房间空调器”认证、中国轻工业优秀设计奖之“优秀设计至尊金奖”和“优秀设计金奖”等。

中央空调领域，作为国内中央空调领导品牌，已拥有上千项专利技术，获得多个国际重大工程项目，包括迪拜最大的购物中心Dalma Mall、巴西Foro Central等商业地产项目，新加坡樟宜机场、印尼雅加达机场，以及巴西世界杯、欧洲青奥会、非洲运动会等体育场馆项目，2016年，美的中央空调中标巴西奥运会官方所有公开招标的比赛场馆。据产业在线数据，美的中央空调连续三年高于行业增速。凭借深厚的技术积累，美的中央空调，获得了由美国“空调、供热及制冷工业协会（AHRI）”颁发的全球第一张组合式空调箱体性能认证证书，亚洲第一张热泵热水机认证证书，获得了欧洲制冷空调、空气处理设备制造商协会（Eurovent Certita Certification）颁发的国内行业首张VRF认证证书，在制冷/制热量、消耗功率、能效及噪音均达到国际领先水平。

洗衣机领域，坚持加大研发投入和产品创新，持续构建具有全球竞争力的技术研发平台，推进先行研究、智能研究和核心技术攻关，持续打造创新精品，推出了比佛利高端系列和迪士尼差异化系列产品，为用户创造高品质的生活体验。比佛利高端系列新品通过与意大利工艺研究所合作，融合意大利铠比赫工艺，采用钻石切割技术打造蔷薇钻石型门圈等，力践工匠精神，推动高端变革。迪士尼定制版洗衣机系列专为 “萌娃”设计的儿童洗衣机、壁挂式干衣机以及拎式迷你洗衣机，艺术与实用兼备，不断缔造时尚精品。2016年，公司下属小天鹅荣获被誉为全球电气界“诺贝尔”的VDE颁发的“水魔方高效节能”技术认证和“BLDC电机20年使用寿命”品质认证；比佛利滚筒洗衣机荣获2016年中国家电“艾普兰”产品奖、比佛利波轮洗衣机荣获2016年德国“红点奖”最佳设计奖等。

冰箱领域，以消费者和用户为中心，关注节能与智能产品开发，旗下多款冰箱入选能效领跑者榜单，引领冰箱行业节能新纪元。美的双屏智能冰箱，以全方位食材智能管理，双屏互动显示，移动互联等特点，在上海家博会现场一经展出便收到了强烈的关注。美的冰箱401WGPZV，以其双系统倍鲜技术、双独立变温室、智能调整雾化加湿量等差异化卖点，赢得了由中国家用电器协会颁发的“艾普兰奖”产品奖。多年来，美的冰箱已获得多项权威认证，旗下产品通过美国UL安全认证、欧洲节能之星认证、TUV质量认证等多项国际权威认证，业内首家通过“温室气体排放”认证、首获CSC权威技术认定及CQC认证等，不仅专注于产品技术提升，也在家电行业起着示范推动的作用，引领行业标准不断升级。

小家电领域，持续推出爆款新品，满足消费者品质生活。首台搭载第四代变频技术的美的M1-L201B微波炉，智能调节温度，达到一级能效的节能水平；美的“天幕”油烟机，高达400Pa风压强力排烟，并实现智能自动蒸汽清洗；美的“鼎火”燃气灶，采用三级助燃技术，燃烧功率高达5.0KW，保持食物水分与营养；美的“焖香鼎釜”IH电饭煲搭载了全球顶尖“多段IH”技术，可让米饭形成720°双向翻滚，达到大火力、精火候的煮饭效果；美的“清羽”智能风扇，利用仿生双羽风叶设计，柔风吹送，关注幼儿与老年人需求，并同时可以与空调联动，实现不同温度下的工作方案；美的MUSE音乐热水器，内置JBL定制高音质蓝牙音箱，一键蓝牙速连，沐浴时也能接听电话、享受音乐。美的多款小家电产品连续多年获得IF设计大奖、德国红点奖、艾普兰奖等国内外权威奖项，彰显国际一流的产品竞争力。

（2）全面深化渠道布局，电商业务快速增长，物流能力有效提升

依托美的多品类协同优势，深入拓展旗舰店、苏宁、国美、区域性连锁（TOP100）、小区域连锁（VIP200）和乡镇专卖店6大渠道，实现从乡镇到超一线城市不同层级市场的渠道布局，VIP200和乡镇专卖店开发拓展顺利，规模效应逐步显现，其他渠道特别是旗舰店和TOP俱乐部增长幅度超过10%，为公司内销市场稳定做出了积极贡献。

以用户和产品为核心，依托产品优势构建的互联网大数据平台体系，进一步加快美的电商业务全渠道战略部署，全面开展与天猫、京东、苏宁易购等平台的战略合作，各平台美的旗舰店运营效果初步凸显，2016年上半年，电商整体销售超过100亿元，同比增长57%，电商业务继续保持全网第一。

发挥协同优势，深入推动市场端大物流平台建设，已完成大部分省区市的物流业务平台化。物流平台把握“重新连接、全渠道管理、智慧物联和末端碎片化、个性化”四大行业趋势，面向未来积极转型，确立了以“全网直配、运联天下”为核心业务模式，在全国范围内提供配送、送装一体服务，通过“智能云仓、干线集拼、同城直配、送装一体”一站式高效连接，以智能物流为客户提供优质服务体验。目前，基于全网直配的物流中心建设正在有序推进，预计年内可实现覆盖全国的物流中心网络布局。

（3）坚持开放、合作，深化智慧家居布局，保持行业领先优势

基于美的全球最齐全的产品群优势及用户基础，积极务实推进美的智慧家居战略。对内深挖内部的智能化潜力，开发有价值的智能家电服务应用，促进全集团智能产品的优化升级，正式发布了美的智慧生活计划，推进智慧生活运营服务平台的全面落地。对外深化合作，构建生态链平台，美的智慧家居已与华为、阿里、京东、小米、腾讯、讯飞、国家电网、杜亚集团、安吉星等近50家领先企业建立了密切合作关系，为智慧家庭用户提供更优的使用体验，在多个物联网核心技术方向上与国内外知名院校以及研究机构展开合作，在重点方向实现技术突破，完成了自主核心SIP通信模块，三网合一模块，语音+通信一体化模块，智能家电快速配网，安全防护加固，智慧云2.O升级等开发，并处于行业领先地位。

（4）加大海外市场投入，完善海外平台建设，推动自有品牌提升

加大海外市场投入，推动外销业务模式转型，组织形态由支持“中国出口”向支持“本地运营”转变，继续扩大海外制造基地产品品类，推行制造本地化与供应链本地化，提升海外工厂产品品质；继续加强不同国家消费者的深入调研，深耕海外渠道运作，积极提升美的海外自有品牌形象，赋予产品适应当地市场的有效竞争力；继续完善美的海外管控体系及市场售后服务平台建设，统一海外物流、服务标准，搭建海外物流平台，保障美的出口及海外本地业务增长。2016年上半年，美的海外出口累计增长约14%，并有效改善库存，提高了毛利和运营效率。

（5）以全球视野，进行产业布局及新产业拓展

2016年上半年，美的集团以全球战略视野，频频出招布局，发起三项跨国业务战略合作，总投入资金预期超过300亿元。

美的东芝战略合作已完成股权交割，美的将获得东芝家电业务主体“东芝生活电器株式会社”80.1%的股权品牌，并获得40年东芝品牌全球授权及超过5,000项专利技术，本次战略合作，通过与东芝的优势互补与协同，将在品牌、技术、渠道及生产制造等方面有力提升美的的全球影响力与综合竞争实力。

作为美的加速推进“智慧家居+智能制造”的战略举措，美的已发起全面要约收购全球领先的机器人及自动化生产设备和解决方案的供应商德国库卡集团。截至要约期结束，接受本次要约收购的库卡集团股份数量占库卡集团已发行股本的比例约为81.04%，加上本次要约收购前公司已持有库卡集团13.51%股权，若要约收购得以交割，公司将共计持有库卡集团股份占库卡集团已发行股本的比例为94.55%。

2016年上半年，美的与意大利著名的中央空调企业Clivet正式签署协议，收购Clivet80%的股权，依托Clivet S.p.A.在欧洲中央空调市场的影响力，美的将进一步提升在欧洲及全球市场大型中央空调市场占有率，延展销售渠道，并获得完整的大型中央空调的生产线与技术协同，提升整体价值。

（6）建立高效运营体系，推动全价值链精益管理

涵盖6大运营系统、3大管理平台、2大技术平台的美的集团632项目，全面上线，进一步夯实了“一个美的、一个体系、一个标准”的美的企业管控与营运的基础，对集团各业务领域从客户体验、管理规范、运营透明、内外协同多个维度进行了整体的优化与提升。

以市场为导向，进一步推动全价值链精益化管理，T+3客户订单制新型产销模式全面推进，由原储备式生产转变为客户订单式生产，减少中转等中间环节，通过产销双向考核倒逼制造力提升，加快周转并提升市场竞争力，销售端引导客户转变意识，加强订单及库存管理；供应端加大独家供货清理，引入优质资源改善供应布局；研发端持续精简产品型号，加强通用化、模块化设计，降低产品物料数量并提升标准化程度；制造端加大柔性化、自动化和精益化制造升级，在产品设计阶段积极参与以提高可制造性。T+3订单制的实行，有效加强了库存周期的管控及库存面积的占用，营运及周转效率明显升级。

（7）继续完善长效激励机制，公司治理再上台阶

面向中高层及核心业务骨干推出第三期股权激励计划，面向对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的公司核心管理人员，推出第二期美的集团 “合伙人”持股计划，推动“经理人”向“合伙人”的身份转变，并以购买股票额度分配与业绩挂钩、权益分期归属并延长锁定的方式，激励管理层与公司长期价值成长的责任绑定。“合伙人”持股计划及股权激励计划的实施，建立了公司高层、核心骨干与公司全体股东长期利益一致的机制，公司治理进一步优化提升。

2016年下半年，主要工作规划：

1、聚焦产品，进一步推进现有业务的持续转型与升级，加大资源与研发投入，确保美的产品力的稳步提升，以用户为中心，推动差异化产品开发与精品工程、产品创新与结构优化，保障美的独特的产品技术能力与产品领先的竞争优势；

2、全价值链精益管理，坚定推动T+3，进一步降低库存水平，优化库存结构，改善现金周期和各种效率指标，构筑新的成本优势；

3、执行智慧家居及智能制造的“双智”战略，坚持开放合作、互利共赢的理念，搭建生态，服务行业，为用户提供更加优质便利的智慧生活体验；

4、拓展多个战略市场，稳步推进美的全球化业务，提升美的全球竞争能力，踏实做好东芝及新并购项目的整合，从战略高度推进好机器人等新产业的进入与布局；

5、继续推动美的机制建设与体系建设，加强人才的培养和专家级人才的引进，改善企业文化氛围，创新长期激励模式。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度新纳入合并范围的子公司有广东美的酷晨生活电器制造有限公司、美的商业保理有限公司、Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation，合并范围的减少主要为注销和出售子公司，分别是广东美的照明电气制造有限公司和佛山市顺德区美荟管理服务公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

美的集团股份有限公司

法定代表人:方洪波

二零一六年八月三十一日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-097

美的集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月24日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第二届董事会第十七次会议通知，并于2016年8月29日召开通讯会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》（公司半年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网，半年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

依据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，目前公司董事会有9名董事，董事会提议增补副总裁顾炎民先生为公司董事。董事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的议案》；

为实现公司海外发展战略，提升海外资金实力，公司拟为下属全资子公司美的投资发展有限公司和参股公司美的开利埃及Miraco公司提供担保，担保额度分别为3亿美元和500万美元，提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的公告》）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》；

本公司对已破产、已清算公司的往来款或已无法收回的应收款项进行核销，共计核销2,521.84万元，本次核销上述款项对公司当期利润影响1,036.14万元（《关于公司核销资产减值准备的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）；

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》）。

定于2016年9月19日下午14:30召开2016年第五次临时股东大会，股权登记日为2016年9月12日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年8月31日

附：董事候选人简历

顾炎民，男，53 岁，博士，2000 年加入美的，曾任美的企划投资部总监、美的制冷家电集团海外战略发展部总监、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监、美的集团海外战略部总监等职务，现任公司副总裁。

顾炎民先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-098

美的集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年8月24日向公司监事发出召开第二届监事会第十二次会议通知，并于2016年8月29日召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》；

根据相关法规的规定，公司监事会对公司2016年半年度报告的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

与会监事一致认为：公司对下属全资子公司及参股公司的银行授信和贷款等事项提供相应的保证担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2016年8月31日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-100

美的集团股份有限公司

关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为实现美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）海外发展战略，提升海外资金实力，公司拟为下属全资子公司美的投资发展有限公司及参股公司美的开利埃及Miraco公司的银行授信和贷款等事项提供相应的保证担保，担保总额分别为3亿美元和500万美元，提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。

本担保事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对本次担保事项出具了独立意见，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）、美的投资发展有限公司

成立时间：2016年

总股本：5万股

经营范围：投融资平台及其它资金运作等

（二）、美的开利埃及Miraco公司

成立时间：2010年

注册资本：7,500万埃及镑

经营范围：生产销售家用空调、中央空调、冷链等

截至2015年12月31日，资产总额89,906.67万元，负债总额为52,537.57万元，净资产为37,369.10万元。2015年度实现营业收入113,070.80万元，净利润为 8,848.47万元。（以上财务数据已经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司拟为下属全资子公司美的投资发展有限公司及参股公司美的开利埃及Miraco公司分别提供额度为3亿美元和500万美元的担保，担保范围包括银行贷款、贸易融资、外汇对冲、保函及其他授信额度等。

公司还未签署担保协议，提供担保的具体方式、单笔担保金额及担保期限由具体合同另行约定。

四、董事会意见

被担保公司为美的集团主要的海外业务平台，公司为其提供担保，有利于促进公司海外业务持续稳定发展，降低融资及运营成本。由于对参股公司提供的担保额度较小，且参股公司担保融资资金为向美的集团支付零部件的采购款，确保专款专用，风险可控，因此公司董事会未要求提供反担保。

美的集团总部职能体系功能完善，可以对下属控股子公司及参股公司资金流向与财务信息进行实时监控，确保被担保公司的资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，最大限度地降低公司担保风险。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年6月30日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为2,488,673万元，占2015年12月31日归属于母公司的净资产的比例为50.58%，除此之外，本公司及本公司下属全资控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年8月31日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-101

美的集团股份有限公司

关于公司核销资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年8月 29日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》，根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等规定，现将具体情况公告如下：

一、本次核销资产减值准备情况

1、应收款项减值准备

本次核销应收账款坏帐准备2,344.2万元，共计核销23家。

2、其他应收款减值准备

本次核销其他应收款坏帐准备177.64万元，共计核销6家。

本次核销的主要为已破产、已清算公司的往来款或已无法收回的应收款项。公司已采取了派员追讨、发送律师函、提请法律诉讼等方式进行追讨, 已确认无法收回并全额计提了减值准备。

二、核销资产减值准备对当期利润的影响

公司已对上述应收款项及其他应收款全额计提坏账准备2,521.84万元，本次核销上述款项对公司当期利润影响1,036.14万元。公司核销上述款项后并不放弃债权，财务部门对所核销的债权建立备查账，保留债权的相关证据，落实责任人继续催收。

三、会计处理的方法、依据及责任追究措施

公司依据《企业会计准则》和本公司相关会计政策的规定，依据欠款单位实际情况，采用帐龄分析法和个别认定法对无法收回的应收款项计提了减值准备。

为避免公司产生新的坏帐损失，公司明确规定，凡出现应收款项逾期的，责成相关责任人员追讨并纳入绩效考核，给公司造成重大损失的，公司保留追究其经济责任乃至法律责任的权力。

四、需履行的审批程序

本次核销资产减值准备的议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会亦就该事项发表了相关意见。本次减值准备核销不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，不需提交公司股东大会审批。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：1、本次核销资产减值准备为已无法收回的应收款项及其他应收款，公司已全额计提坏账准备，本次核销对公司当期损益影响不大，我们认为符合企业会计准则账务核算相关规定；2、本次核销资产减值准备是为保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益的行为，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年8月31日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-102

美的集团股份有限公司

关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司2016年度第五次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》已经公司于2016年8月29日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2016年9月19日(星期一)下午14:30。

网络投票时间为：2016年9月18日—2016年9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月18日下午15:00—2016年9月19日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象

（1）截至2016年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于增补公司董事的议案》；

依据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，目前公司董事会有9名董事，董事会提议增补副总裁顾炎民先生为公司董事。本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

（二）逐项审议《关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的公告》）。

2.1、为美的投资发展有限公司提供担保之子议案；

2.2、为美的开利埃及Miraco公司提供担保之子议案。

三、会议登记方法

（一）登记时间：

2016年9月12日至9月14日工作日上午9：00-下午17：00。

（二）登记手续：

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件2）。

3、登记地点：

登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、 参加网络投票的具体操作流程”。

五、其它事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0757-26338779

联系人：欧云彬

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码：528311

指定传真：0757-26605456

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、美的集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年8月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360333

2、投票简称：美的投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

2016年第五次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为100。

（2）填报表决意见。

对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年 9月 19日的交易时间， 即上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月18日下午15:00，结束时间为2016年9月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2016年9月19日召开的2016年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

■

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)： 委托日期： 年 月 日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-103

美的集团股份有限公司

关于要约收购KUKA Aktiengesellschaft

进展的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年5月18日、2016年5月25日召开公司第二届董事会第十一次、第二届董事会第十二次会议，于2016年6月6日召开公司2016年第三次临时股东大会，审议通过公司要约收购KUKA Aktiengesellschaft（以下简称“库卡集团”）事宜（以下简称“本次要约收购”）的相关议案。本次要约收购的具体内容详见公司于2016年5月26日以及2016年6月1日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《美的集团股份有限公司要约收购KUKA Aktiengesellschaft报告书（草案）》及其修订稿等文件。

2016年6月15日，德国联邦金融监管局审核通过了公司就本次要约收购向其提交的要约收购文件（德文版本）。2016年6月16日，公司发出了本次要约收购的要约文件。该要约收购文件的主要内容概述详见公司于2016年6月16日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《美的集团股份有限公司关于要约收购KUKA Aktiengesellschaft进展的提示性公告》。

就本次要约收购的要约期（包括额外要约期）内接受要约的库卡集团股份数量的进展情况，公司分别于2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日、2016年7月9日、2016年7月12日、2016年7月13日、2016年7月14日、2016年7月15日、2016年7月16日、2016年7月21日及2016年8月9日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进一步公告了《美的集团股份有限公司关于要约收购KUKA Aktiengesellschaft进展的提示性公告》。

就库卡集团监事会及执行管理委员会对本次要约收购的意见以及公司与库卡集团签署的《投资协议》的相关情况，公司于2016年6月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告了《美的集团股份有限公司关于要约收购KUKA Aktiengesellschaft进展的提示性公告》。

公司于2016年8月10日收到中国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第224号），审核通过了本次要约收购涉及的经营者集中审查事宜，允许本次要约收购实施。

截至北京时间2016年8月20日（即德国法兰克福时间2016年8月19日），本次要约收购交割条件之一“德国联邦经济事务和能源部对本次收购无反对意见”已获得满足。

截至北京时间2016年8月27日，本次要约收购关于美国反垄断审查的交割条件已获得满足。

本次要约收购尚需通过欧盟、俄罗斯、巴西、墨西哥的反垄断审查，以及美国外资投资委员会(CFIUS)和国防贸易管制理事会(DDTC)审查，前述政府审批最迟需在2017年3月31日之前完成。

公司及有关各方正积极推动本次要约收购的相关的工作，并将按照相关规定及时披露收购进展情况。由于本次要约收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年8月31日