航天时代电子技术股份有限公司

公司代码：600879 公司简称：航天电子

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2016年是“十三五”规划的开局之年，公司坚持深化改革，坚持创新发展，坚持质量效益优先，全面抓好型号任务、技术创新、产业发展、经济运行、改革创新、资源配置、基础管理和党建工作，圆满完成了以“长征七号”首飞保障为代表的各项科研生产任务，总体呈现稳步增长态势。

报告期内，公司着力抓好重大创新项目实施和“十三五”创新项目立项工作。国家载人航天、探月工程、“核高基”、二代二期导航等重大专项项目和有关用户单位的预研项目进展顺利，部分项目完成结题验收。公司承担的国家和军方多项重大创新工程研制任务顺利交付，并圆满完成各项试验，进一步稳固了公司在卫星导航、测控通信、激光惯导、微电子、机电组件与机电集成等传统专业的优势地位和主导地位。

报告期内，公司成功中标风云三号卫星主载荷，获得双频降水测量雷达产品的配套资格，将承担我国首个主动式微波气象遥感载荷的研制任务。公司完成了小型长航时无人机、机载卫星通信终端等新产品样机研制，拓展了技术应用新领域。加密遥测系统飞行试验取得成功，具备了在空军中全面装备使用的条件。公司自主研制的国内首套纯软件化基带产品顺利完成外场测试，为下一代测控通信系统架构研究奠定了基础。光纤传感系统、耐温光纤应变传感器等创新产品也圆满完成外场测试和试验任务，为创新成果的转化应用创造了条件。

报告期内，公司全力推进重大资产重组工作，2016年4月27日，获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过，并于2016年5月24日取得中国证监会核准批文。截至本报告出具之日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产已完成交割，公司正有序推进各项后续工作。

报告期内，公司各项科研生产任务按计划完成，营业收入、净利润等经济指标稳步增长，实现营业收入22.32亿元，较上年同期增长25.11%；实现归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较上年同期增长22.85%。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（1）公司合并财务报表范围内子公司

单位：元 币种：人民币

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注：北京航天时代激光导航技术有限责任公司董事会由5名董事组成，本公司有3名董事代表，总经理由本公司选派，本公司具有表决权、实际经营决策权，所以纳入本公司的合并范围。

（2）本报告期合并报表的变更情况

本报告期合并报表无变更情况。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-053

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2016年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2016年8月19日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2016年8月29日（星期一）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、王凭慧先生，独立董事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士均亲自参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2016年半年报及摘要的议案

会议以记名投票表决方式通过关于公司2016年半年度报告及摘要的议案。

本议案同意9票，反对0 票，弃权0 票。

公司2016年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

会议以记名投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

本议案同意9票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

(三) 关于变更公司经营范围的议案

会议以记名投票表决方式通过关于变更公司经营范围的议案。

本议案同意9票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2016年8月31日

备查文件：公司董事会2016年第八次会议决议。

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-054

航天时代电子技术股份有限公司

监事会2016年第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会于2016年8月19日向公司全体监事发出书面会议通知；

3、本次监事会会议于2016年8月29日（星期一）以通讯表决方式召开；

4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事刘则福先生、王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生亲自参加了投票表决。

二、监事会会议审议情况

（一）、关于公司2016年半年度报告及摘要的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以记名投票表决方式通过关于公司2016年半年度报告及摘要的议案。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会对董事会编制的2016年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；

3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以记名投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2016年8月31日

备查文件：公司监事会2016年第七次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-055

航天时代电子技术股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2013年6月，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）以总股本811,040,784股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，实际获配股份为228,496,253股，配股价为6.01元/股，募集资金总额为1,373,262,480.53元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,348,480,344.82元，北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2013]审字1-1185号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。

截至2016年6月30日，公司已累计投入募集资金113,282.35万元用于募投项目建设，剩余募集资金21,685.85万元（含利息）存放于募集资金专户内。

二、募集资金管理情况

按照有关规定，公司在中国建设银行武汉硚口支行开立了募集资金专用账户，承担募集资金项目建设的相关子公司也分别在相关商业银行开立了募集资金二级专用账户，公司及相关子公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。

三、2016年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2016年上半年，公司投入募集资金总额10,480.48万元，详见附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2013年7月2日，公司以募集资金置换了先期投入募投项目的资金7,568.21万元。本报告期内无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年6月24日，公司将已使用暂时补充流动资金的闲置募集资金30,000万元全部归还至募集资金专户。

为使公司利益最大化，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，2016年7月27日，经公司董事会2016年第七次会议审议通过，公司决定继续使用闲置募集资金18,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年上半年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2016年8月31日

附表

航天电子募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-056

航天时代电子技术股份有限公司

关于变更公司经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）相关资产使用效率，公司在经营过程中需将少量房屋、设备等租赁给控股子公司或其他单位使用。根据有关规定，公司应在经营范围中具有工商行政管理部门许可的租赁经营资质才能开具租赁发票，为此，公司拟在董事会2016年第七次会议通过的拟变更的经营范围中增加“房屋、设备租赁业务”。

公司于2016年8月29日召开的董事会2016年第八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，具体情况如下：

公司原经营范围为：

民用航天与运载火箭及配套设备、计算机技术及软硬件、电子测量及自动控制、新材料、通信卫星产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有限电视产品（仅限分支机构经营）及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询服务；本企业和所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验（国家有专项规定的经审批后方可经营）。

变更后的经营范围为：

军民用无人机系统、精确制导武器系统、物联网应用系统的研发、设计、制造、销售与服务；测控通信系统、遥感信息系统、卫星应用等系统级产品的研发、设计、制造、销售与服务；军民用惯性导航产品、卫星导航产品、遥测遥控设备、精确制导与电子对抗设备、计算机技术及软硬件等专业设备的研发、设计、制造、销售；军民用集成电路、传感器、继电器、电连接器、微波器件、精密机电产品、电线电缆等产品的研发、设计、制造、销售；航天技术应用及相关产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询服务；本企业和所属企业产品进出口业务；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

公司变更经营范围事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2016年8月31日

备查文件 ：公司董事会2016年第八次会议决议。