宝胜科技创新股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-061
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8月25日以电子邮件及专人送达的方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知及相关议案等资料。公司于2016年8月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开了公司第六届董事会第十一次会议。本次会议应出席董事 8人，实际出席8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并通过了以下议案：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜股份2016年半年度报告全文及摘要》。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜股份2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于注销子公司的议案》。
1、同意公司对直接持股的下列子公司进行注销：
■
由经营层负责办理上述公司的清算、税务及工商注销等具体事宜。
2、同意公司要求子公司对其投资的下列公司进行注销：
■
根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2016年8月31日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-062
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”或“公司”）于 2016 年 8 月30日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，具体情况如下：
1、同意公司对直接持股的下列子公司进行注销：
■
由经营层负责办理上述公司的清算、税务及工商注销等具体事宜。
2、同意公司要求子公司对其投资的下列公司进行注销：
■
根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、 拟注销子公司的基本情况
（一）宝胜（上海）航天航空线缆系统有限公司
1、注册号/统一社会信用代码：310115002242963
2、注册资本 5,000万人民币
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：孙振华
5、住所：浦东新区祝桥镇金闻路12号2幢2层200室
6、经营范围：航天航空线缆及系统的研发、制造、测试，销售；航天航空线缆系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务。
7、股权结构：公司出资4,000万元，占注册资本的80%；公司子公司宝胜（上海）电线电缆销售有限公司出资1,000万元，占注册资本的20%。
（二）江苏宝胜包装材料有限公司
1、注册号/统一社会信用代码：91321023560250470M
2、注册资本：1,000万人民币
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：杨国强
5、住所：宝应县城北一路1号
6、经营范围：线缆盘具、木质包装箱及托架加工、制造、销售。
7、股权结构：公司出资1,000万元，占注册资本的100%。
（三）宝胜（义乌）电线电缆有限公司
1、注册号/统一社会信用代码：330782000450502
2、注册资本：1,000万人民币
3、类型：一人有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：邵文林
5、住所：浙江省义乌市国际生产资料市场一楼1F-10584、1F-10585、1F-1-578、1F-10579商位
6、经营范围：电线、电缆及电缆附件、电气产品销售；货物进出口、技术进出口。
7、股权结构：公司出资1,000万元，占注册资本的100%。
（四）江苏宝胜新东方轨道交通线缆有限公司
1、注册号/统一社会信用代码：91321023398286837H
2、注册资本：3,000万人民币
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：仇家斌
5、住所：宝应经济开发区北园路9号宝胜科技城
6、经营范围：轨道交通用系列电线电缆及其附件的研发、制造、销售。
7、股权结构：公司出资3,000万元，占注册资本的100%。
（五）东莞市尼森互连电子科技有限公司
1、注册号/统一社会信用代码：441900001832204
2、注册资本：10万人民币
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：李明斌
5、住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北四路5号ITT厂房601-608室
6、经营范围：研发、生产、销售：线缆、连接器组件、连接器；货物进出口、技术进出口。
7、股权结构：公司子公司东莞市日新传导科技有限公司出资10万元，占注册资本的100%。
（六）宁波市日新电线科技有限公司
1、注册号/统一社会信用代码：91330281790099243A
2、注册资本：1,000万人民币
3、类型：一人有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：李明斌
5、住所：余姚市马渚镇马漕头村
6、经营范围：电线、电缆、电子元器件、电器配件的制造、加工、研究、开发。
7、股权结构：公司子公司东莞市日新传导科技有限公司出资1,000万元，占注册资本的100%。
（七）江苏宝利鑫新能源开发有限公司
1、注册号/统一社会信用代码：91321023331164085T
2、注册资本：5,000万人民币
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：林庆贵
5、住所：宝应县安宜镇苏中路1号
6、经营范围：光伏能源技术开发；光伏电站的投资；光伏能源设施的建设和运营。
7、股权结构：公司子公司宝利鑫新能源开发有限公司出资5,000万元，占注册资本的100%。
（八）宝胜（上海）线缆有限公司
1、注册号/统一社会信用代码：91310112398726628D
2、注册资本：100万人民币
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：解朝军
5、住所：上海市闵行区七宝镇九星村九星路16号楼114-115、140-141号
6、经营范围：销售：电线电缆及电缆附件、电气产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股权结构：公司子公司宝胜（上海）电线电缆销售有限公司出资100万元，占注册资本的100%。
二、 本次注销原因
为整合公司资源，提高企业营运效率，减少层级，降低费用，根据中国航空工业集团公司、中航机电系统有限公司召开的“瘦身健体 、提质增效”工作会议精神，公司对所属各级子企业进行了梳理，经审慎研究，决定注销上述子公司。
三、 注销子公司对公司的影响
上述公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2016年8月31日
证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：临 2016-063
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日向公司全体监事发出了召开第六届监事会第七次会议的通知。2016年8月30日第六届监事会第七次会议在宝胜会议中心1号接待室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜股份2016年半年度报告全文及摘要》。
公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜股份2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二O一六年八月三十一日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-065
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海安捷防火智能电缆有限公司（以下简称“上海安捷”）为公司的全资子公司，公司拟对其增资1,000万元，同时，以上海安捷的未分配利润转增注册资本1,500万元。
● 本次投资在董事长的投资决策范围之内，无需提交董事会或股东大会审议。
●本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、增资概述
为满足全资子公司上海安捷的业务发展需求，公司拟上海安捷的注册资本由8,000万元增加至10,500万元。其中，以上海安捷现有的未分配利润转增注册资本1,500万元；公司向上海安捷以货币方式增资1,000万元，于2016年12月31日出资到位，公司以货币方式缴纳的增资款项将专款专用于上海安捷取得上海临港芦潮港重装备产业配套园B-2地块14,741.50平方米土地的使用权。
根据《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在公司董事长审批权限内，无需经公司董事会及股东大会批准。
本次增资属于公司增加对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、上海安捷的基本情况
1、公司名称：上海安捷防火智能电缆有限公司
2、注册号/统一社会信用代码：91310115332670879K
3、注册资本：8,000 万元人民币
4、法定代表人：蔡如明
5、公司住所：浦东新区南汇新城镇飞舟路58号
6、经营范围：电线电缆的加工、制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。
7、截至2016年6月30日，上海安捷的总资产为211,061,487.68元，净资产92,244,847.07元；2016 年1-6月营业收入为15,136,870.55元，净利润为1,387,979.28元。
三、本次增资对公司的影响
1、将注册资本增加至10,500万元有利于上海安捷满足招投标项目对投标方注册资本的要求，有助于其更好的开展相关业务。
2、公司以货币方式增资的1,000万元将由上海安捷用于取得土地使用权，有利于上海安捷更好地实施公司总体战略规划。
3、本次增资增强了上海安捷的持续发展能力，不存在损害公司及股东利益的情况。本次增资事项不会对公司财务状况和生产经营状况产生重大影响。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2016 年 8月 31日
