广州白云国际机场股份有限公司
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－045
债券代码：110035 债券简称：白云转债
转股代码：190035 转股简称：白云转股
广州白云国际机场股份有限公司
第五届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2016年8月17日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第二十一次会议由公司董事长刘建强先生召集，会议于2016年8月27日-30日以通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
二、董事会会议审议情况
(一) 《关于刘建强先生不再担任公司董事长的议案》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
(二) 《关于选举邱嘉臣先生担任公司董事长的议案》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
董事会选举邱嘉臣先生担任第五届董事会董事长，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满止（邱嘉臣先生简历附后）。
(三) 《关于马心航先生不再担任公司总经理的议案》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
(四) 《关于谭萍女士不再担任公司副总经理的议案》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
(五) 《关于聘请王晓勇先生担任公司副总经理的议案》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过（王晓勇先生简历附后）。
(六) 《广州白云国际机场股份有限公司2016年半年度报告全文》及摘要
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
(七) 《广州白云国际机场股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
议案（六）、（七）的相关公告详见上海证券交易所网站。
特此公告
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2016年8月30日
董事长邱嘉臣先生简历：
邱嘉臣，男，中国国籍，1970年9月出生，本科学历，货币银行学硕士学位，中共党员，高级会计师。现任本公司董事。曾任机场集团财务部部长、总会计师、总经济师等职务。2012年6月至今任本公司董事，2014年6月至今任机场集团副总经理。
副总经理王晓勇先生简历：
王晓勇，男，中国国籍，1974年5月出生，中山大学企业管理专业博士研究生，中共党员，高级经济师。历任广州白云国际机场股份有限公司计划经营部经理助理，广东机场集团广州基地管理分公司副总经理，湛江机场公司总经理、党委副书记，广东机场集团广州基地管理分公司总经理、党委副书记等职务，期间2015年2月至2016年5月挂职任湛江吴川市委常委、副市长。现任广东省航源实业发展有限公司董事长、党委书记。
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等文件的有关规定，本人作为公司的独立董事，现就公司聘请高级管理人员发表意见如下：
一、本次聘请王晓勇先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定；
二、经查阅王晓勇先生的履历，未发现有《公司法》第148条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格合法；
三、同意聘请王晓勇先生担任公司副总经理。
独立董事：林斌、卢凯、李玮
2016年8月27日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－046
债券代码：110035 债券简称：白云转债
转股代码：190035转股简称：白云转股
广州白云国际机场股份有限公司
第五届监事会
第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司章程规定，由公司监事会主席召集，广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2016年8月27-30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2016年8月17日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各位监事及其他参会人员。
本次监事会应到监事3名，参加本次会议并进行表决的监事3名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、 《公司2016年半年度报告》全文及摘要
经监事会审核，认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2016年半年度报告公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；监事会保证公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 《广州白云国际机场股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案一、二内容详见上海证券交易所公告。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司监事会
2016年8月30日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－047
债券代码：110035 债券简称：白云转债
转股代码：190035 转股简称：白云转股
广州白云国际机场股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会的《关于核准广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016] 54号）核准，广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行350,000万元可转换公司债券，期限五年。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15040340036号《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》，截至2016年3月3日止，公司发行可转换公司债券共筹得人民币3,500,000,000.00元，均以人民币现金形式缴入，扣除承销费、保荐费及其他发行费用45,259,000.00元后，净筹得人民币3,454,741,000.00元。
本公司第五届董事会第十八次（临时）会议于2016年3月8－10日审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金1,605,945,943.43元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
截至2016年6月30日止，本公司已投入募集资金投资项目--广州白云国际机场扩建工程航站区工程项目2,064,921,336.96元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司制订了《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法》，设立专项账户用于募集资金管理，并于2016年3月4日与开户银行中国民生银行股份有限公司广州分行、保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2016年6月30日，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：人民币元
■
注1：募集资金专户活期余额为197,188,594.54元，一个月、三个月、半年期定期存款合计1,200,000,000.00元。
注2：募集资金余额中包括存款利息收益4,109,966.50元。
三、本期募集资金的实际使用情况
截至2016年6月30日，本公司可转换公司债券募集资金已经使用2,064,921,336.96元，全部用于募投项目广州白云国际机场扩建工程航站区工程项目的施工建设。有关本年度本公司募集资金实际使用情况见附表《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年6月30日，本公司不存变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2016年6月30日，公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2016年8月30日
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2016年上半年
单位：人民币万元
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注1：截止2016年6月30日，募集资金投资项目尚未竣工、尚未产生效益。
