郴州市金贵银业股份有限公司
２０１６年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：００２７１６ 证券简称：金贵银业 公告编号：２０１６－０８４
郴州市金贵银业股份有限公司
２０１６年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
１、本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
２、本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
３、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司５％以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
二、会议召开情况
１、会议召开时间：
现场会议召开时间：２０１６年８月３０日（星期二）下午１４：３０；
网络投票时间：２０１６年８月２９日—２０１６年８月３０日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年８月３０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年８月２９日下午１５：００—２０１６年８月３０日下午１５：００期间的任意时间。
２、会议召开地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道１号郴州市金贵银业股份有限公司二楼会议室；
３、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
４、会议召集人：公司董事会；
５、会议主持人：公司董事长曹永贵先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
６、会议出席情况：
（１）出席本次股东大会的股东及股东代理人１１人，代表有表决权股份１９９，５１４，５４７股，占公司总股本的３９．６４２０％。
（２）现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共９人，代表有表决权的股份数为 １９９，４９８，５６７股。占公司股份总数的３９．６３８８％；
（３）网络投票情况
通过网络投票的股东共２人，代表股份１５，９８０股，占公司股份总数的０．００３２％。
（４）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司５％以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共２人，代表股份１５，９８０股，占公司股份总数的０．００３２％。
（５）公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议及表决情况
１、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，
具体审议与表决情况如下：
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２、持有公司总股数５％以下的中小股东表决情况如下：
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四、律师见证情况
１、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
２、见证律师：刘中明、王乾坤；
３、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
１、郴州市金贵银业股份有限公司２０１６年第三次临时股东大会决议；
２、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
２０１６年８月３１日
证券代码：００２７１６ 证券简称：金贵银业 公告编号：２０１６－０８５
郴州市金贵银业股份有限公司
关于２０１６年员工持股计划的
实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年４月１９日召开公司第三届董事会第二十三次会议、并于２０１６年５月６日召开公司２０１６年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜郴州市金贵银业股份有限公司 ２０１６ 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》。具体内容详见公司２０１６年４月２０日、２０１６年５月７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。
公司于２０１６年６月１日、２０１６年６月３０日、２０１６年７月３０日披露了《关于２０１６年员工持股计划的实施进展公告》（公告编号：２０１６－０５１、２０１６－０６０、２０１６－０６４），具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第７号：员工持股计划》的相关要求，现将公司本次员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司２０１６年员工持股计划通过二级市场购买方式共计买入７，２０５，３２２股，成交金额为人民币１０９，１８４，５９２．４４元，成交均价约为１５．１５３３元／股，买入股票数量占公司总股本的１．４３１６％。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
２０１６年８月３１日
