宁夏中银绒业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１６－７４
宁夏中银绒业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于２０１６年８月２６日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已于２０１６年８月１９日以专人派送、口头通知和电子邮件方式发送至每位董事。会议应表决董事８人，实际表决董事８人，分别是李卫东、马炜、孙庆锋、陈晓非、卢婕，独立董事张文君、林志、益智。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司２０１６年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。
半年报摘要和全文详见巨潮资讯网。
（二）审议通过了《关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金规模及用途的议案》
表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。关联董事李卫东、马炜、孙庆锋回避表决。
为促进行业健康发展，整合公司原有产业链，公司于２０１５年８月与恒天金石（深圳）投资管理有限公司联合发起设立宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），原计划发行两期基金，其中产业基金首期规模为人民币３０亿元。截止２０１６年８月，产业基金的认缴出资总额为３０亿元，实缴出资总额为２６亿元人民币。
经过一年运营，产业基金未达到最初整合产业的目的，同时公司对于产业基金的整体收益承担差额补足义务，也加重了财务成本。为有效防控风险，避免增加财务负担，加大资金使用效益，公司拟对产业基金的募集规模和基金用途进行调整如下：
１、产业基金总规模不超过３０亿元，原计划的二期基金不再募集；
２、就产业基金项下资金闲置时的用途增加一项，即可对本公司提供流动性支持，总额不超过６亿元人民币，期限不超过一年，利率不超过１０％／年。
根据上述调整，对产业基金的合伙协议做相应修改，同其他合伙人共同签署《宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。
以上议案需提交公司２０１６年第三次临时股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于新增２０１６年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。
关联董事李卫东、马炜、孙庆锋对该议案予以回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见登载于２０１６年８月３０日的巨潮资讯网。
根据公司实际业务发展的需求，２０１６年度拟新增从关联方宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“产业基金”）拆借资金６亿元，具体实施方式包括通过委托贷款或其他合法方式，借款期限不超过１２个月，资金支持的具体实施时间、支持金额、提供资金支持的方式及其他具体实施条款将在本次交易获得公司股东会审批通过后，由双方根据相关情况另行约定。资金到账时间根据所需资金情况而定，利率拟按照不超过１０％／年计算。
相关内容详见同日公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的“２０１６－７５ 宁夏中银绒业股份有限公司关于新增２０１６年度日常关联交易额度的公告”。
该议案尚需提交公司２０１６年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于补选赵世平女士为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。
本公司董事会目前缺额一名，为完善公司法人治理结构，加强规范运作，根据《上市公司治理准则》、《董事会提名委员会实施细则指引》和《公司章程》的规定，经公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）推荐，现公司董事会提名委员会提名赵世平女士为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。赵世平女士个人简历附后。
本议案尚需公司２０１６年第三次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开２０１６年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票。
公司定于２０１６年９月２７日，以网络投票和现场会议相结合的形式召开２０１６年第三次临时股东大会，股权登记日２０１６年９月２１日。具体情况见８月３０日公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的“２０１６－７６ 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开２０１６年第三次临时股东大会的通知”公告。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
附：董事候选人赵世平女士简历
赵世平，女，１９７１年１１月出生，中国纺织大学材料学院化学纤维硕士学位。１９９１年８月至１９９６年８月，中石化新疆乌鲁木齐石油化工总厂研究院下属分析测试中心助理工程师；１９９８年７月至 ２００１年１０月， 上海万锝科技有限公司总经理；２００１年１１月至２００４年３月， 中企东方资产管理有限公司（德隆集团核心机构之一）行业分析师；２００４年１２月 至２００８年１２月，中国华源集团海外处处长，主要负责集团对外投资项目的管理；２０１０年９月至２０１４年１０月， 金达控股集团投资部部长，负责公司资本运作和项目投资工作； ２０１４年１１月至今， 恒天凯马股份有限公司投资部副部长，主持投资部工作。
赵世平女士与公司实际控制人不存在关联关系，个人没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵世平女士不是失信被执行人。
证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１６－７６
宁夏中银绒业股份有限公司
关于召开２０１６年第三次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召集人：本次会议由本公司董事会召集
２、会议时间：
现场会议时间：２０１６年９月２７日下午１４：００
网络投票时间为：２０１６年９月２６日—２０１６年９月２７日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年９月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年９月２６日１５：００至２０１６年９月２７日１５：００期间的任意时间。
３、股权登记日：２０１６年９月２１日。
４、现场会议地点：现场会议地点设在宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室。
５、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
６、出席会议对象：
（１）截止２０１６年９月２１日下午３时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
二、会议审议议题
（一）会议审议事项
１、关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金规模及用途的议案；
２、关于新增公司２０１６年度日常关联交易额度的议案；
３、关于补选赵世平女士为公司第六届董事会董事的议案。
（二）披露情况
相关议案内容详见２０１６年８月３０日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第六届董事会第二十二次会议决议公告及其他内容，以及当天披露在上述媒体的所有文件。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
１、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
２、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：
２０１６年９月２６日（星期一）８：３０－１１：３０， １３：３０－１７：００
２０１６年９月２７日（星期二）８：３０－１１：３０， １３：３０－１４：００
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：宁夏灵武市生态纺织产业园本公司证券部
邮政编码：７５０４００
联系电话： ０９５１－４０３８９５０－８９３４
传 真： ０９５１－４５１９２９０
联 系 人：陈晓非 徐金叶
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序
１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１６年９月２７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。
２、投票代码：３６０９８２
投票简称：中绒投票
３、议案设置及表决意见
（１）议案设置如下：
■
（２）上述议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（３）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（４）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活指令发出后５分钟既可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
３、 投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年９月２６日１５：００至２０１６年９月２７日１５：００期间的任意时间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
１、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
２、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
３、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
４、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一至议案三中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一至议案三中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
５、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午１８：００ 点后登陆互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
六、其他事项
（一）出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 （先生／女士）参加宁夏中银绒业股份有限公司２０１６年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、 会议通知中列明议案的表决意见
■
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
２０１６ 年 月 日
证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１６－７８
宁夏中银绒业股份有限公司
关于公司第六届董事会二十二次
会议决议公告及召开２０１６年第三次
临时股东大会通知的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年８月３０日披露了《宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：２０１６－７４），现根据八部委联合发文和证监会的要求，对公司拟新任董事赵世平是否为失信被执行人的相关情况登录ｈｔｔｐ：／／ｓｈｉｘｉｎ．ｃｏｕｒｔ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ网站进行核实，现补充更正如下：
原公告内容：
附：董事候选人赵世平女士简历
赵世平，女，１９７１年１１月出生，中国纺织大学材料学院化学纤维硕士学位。１９９１年８月至１９９６年８月，中石化新疆乌鲁木齐石油化工总厂研究院下属分析测试中心助理工程师；１９９８年７月至 ２００１年１０月， 上海万锝科技有限公司总经理；２００１年１１月至２００４年３月， 中企东方资产管理有限公司（德隆集团核心机构之一）行业分析师；２００４年１２月 至２００８年１２月，中国华源集团海外处处长，主要负责集团对外投资项目的管理；２０１０年９月至２０１４年１０月， 金达控股集团投资部部长，负责公司资本运作和项目投资工作； ２０１４年１１月至今， 恒天凯马股份有限公司投资部副部长，主持投资部工作。
赵世平女士与公司实际控制人不存在关联关系，个人没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
现补充更正为：
附：董事候选人赵世平女士简历
赵世平，女，１９７１年１１月出生，中国纺织大学材料学院化学纤维硕士学位。１９９１年８月至１９９６年８月，中石化新疆乌鲁木齐石油化工总厂研究院下属分析测试中心助理工程师；１９９８年７月至 ２００１年１０月， 上海万锝科技有限公司总经理；２００１年１１月至２００４年３月， 中企东方资产管理有限公司（德隆集团核心机构之一）行业分析师；２００４年１２月 至２００８年１２月，中国华源集团海外处处长，主要负责集团对外投资项目的管理；２０１０年９月至２０１４年１０月， 金达控股集团投资部部长，负责公司资本运作和项目投资工作； ２０１４年１１月至今， 恒天凯马股份有限公司投资部副部长，主持投资部工作。
赵世平女士与公司实际控制人不存在关联关系，个人没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵世平女士不是失信被执行人。
二、宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年８月３０日披露了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开２０１６年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１６－７６），为便于投资者更好地行使股东权利，现根据深圳证券交易所发布的《信息披露公告格式第４号—上市公司召开股东大会通知公告格式（２０１６年修订）》的最新要求，将参与网络投票的具体流程内容补充更正如下：
原公告内容：
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序
１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１６年９月２７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６０９８２
投票简称：中绒投票
３、股东投票的具体程序为：
（１）买卖方向为买入投票。
（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，１．００ 元代表议案一，２．００ 代表议案二，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
具体如下表所示：
■
（３）在“委托股数”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（６）投票举例
如公司某股东对本次股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：
■
现补充更正为：
“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序
１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１６年９月２７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。
２、投票代码：３６０９８２
投票简称：中绒投票
３、议案设置及表决意见
（１）议案设置如下：
■
（２）上述议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（３）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（４）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。”
除上述补充更正内容外，其他内容不变。补充更正后相关公告详见与本公告同日披露的《２０１６－７４ 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告（更新后）》、《２０１６－７６宁夏中银绒业股份有限公司关于召开２０１６年第三次临时股东大会的通知（更新后）》。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
二〇一六年八月三十一日
